Ухвала суду № 53132236, 04.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10538/15-к

Провадження № 1-кс/592/3567/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Коваленко А.В., за участю прокурора прокуратури Сумського району Слинько І.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Слинько І.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32015200000000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Слинько І.В., -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПП «Олі-Авто» (код ЄДРПОУ 38592631) впродовж 2015 року вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та надавали до Сумської митниці ДФС підроблені копії висновків експертного автотоварознавчого дослідження імпортованих автомобілів, з метою заниження їх реальної вартості та мінімізації митних платежів.

Встановлено, що на митному посту «Суми Центральний» Сумської митниці ДФС у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення товарів - легкових, вантажних автомобілів та автобусів, що були у використанні приватним підприємством "Олі-Авто" (код ЄДРПОУ 38592631, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.119).

Також встановлено, що автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва, через Волинську митницю ДФС.

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Олі-Авто» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_1, АДРЕСА_1). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група» (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-он, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1,) в особі громадянина ОСОБА_3.

В ході допиту ФОП ОСОБА_2 з'ясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

На виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Бичкова І.Г. від 07.09.2015 по кримінальному провадженню№32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського 24, а саме митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків - фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Олі-Авто» у 2015 році.

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП «Олі-Авто» до Сумської митниці ДФС при розмитненні автомобілів, згідно яких митний орган в'їзду є Волинська митниця ДФС.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів Волинської митниці ДФС, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП «Олі-Авто» протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП «Олі-Авто» у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ПП «Олі-Авто», що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ПП «Олі-Авто», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення авто товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ПП «Олі-Авто» на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні Волинської митниці ДФС та знаходяться за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична,13

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей до яких здійснюється тимчасовий доступ прошу розглянути клопотання без представників Волинської митниці ДФС.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні Волинської митниці ДФС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зняти копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Олі-Авто» протягом 2015 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Волинська митниця ДФС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична,13 -

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається оперуповноваженим УПЗСЕ УМВС України в Сумській області Боршуляку Роману Васильовичу та Буслову Валерію Валерійовичу

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова