Ухвала суду № 53128663, 02.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23729/15-к

Провадження №1-кс/127/9927/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Ширман І.М..,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015020000000091 від 05.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750, Вінницька область, м. Хмільник вул. Леніна 56) здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період 2013-2015 років, маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобовязань на загальну суму 1 762 931 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування у значних розмірах.

З матеріалів досудового розслідування також було встановлено, що ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) має відкриті банківські рахунки №26007159628, №26003157594, №26002159623, №26008159616, №2604319435 в АТ «ОСОБА_2 банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів від ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) до субєктів господарської діяльності, від яких ПАТ «Хмільниксільмаш» формувало податковий кредит, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2013 по 01.10.2015, по рахунках ПАТ «Хмільниксільмаш» № 26007159628, №26003157594, №26002159623, №26008159616, №2604319435 відкритих АТ «ОСОБА_2 банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «ОСОБА_2 Аваль».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 цієї статті.

Однак, в клопотанні відсутні відомості стосовно місця знаходження АТ «ОСОБА_2 Аваль», що позбавляє можливості виклику в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться документи.

Крім того, старший слідчий слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 не ставить питання про розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає за неможливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у відсутність особи, яка належним чином не повідомлена про час, день та місце розгляду клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчий слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «ОСОБА_2 Аваль» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя