Ухвала суду № 53127878, 03.11.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4702/15

ун. № 759/17263/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Куркіній І.В., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О., розглянувши матеріали кримінального провадження №32015100080000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О., погоджене прокурором Прокуратури Святошинського р-ну м. Києва Мельник Д.І. про надання ПАТ «БТА Банк» йому або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ВІ БІ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 38917876) з можливістю здійснення виїмки в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) за адресою: Киев, ул. Жилянская, 75, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26001011005410 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

●відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 26001011005410 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

●інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № 26001011005410 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

●первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26001011005410 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Сосновий квартал» та ТОВ «Південний Квартал» (код ЄДРПОУ 37175445) мало фінансово-господарські взаємовідносини з рядом підприємств з ознаками фіктивності а саме: ТОВ «ВІ БІ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 38917876), ТОВ "ВУДТАУН" (ЄДРПОУ 39174925), ТОВ"БІЗНЕС СІТІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39344573), ТОВ "КАПІТЕЛЬ БУД" (ЄДРПОУ 38568918), ТОВ "ПКФ "ОПТІМА-ДИЗАЙН" (ЄДРПОУ 39408842), ТОВ "РЕД ХОУМС" (ЄДРПОУ 39159797), ТОВ "КРІСТАЛ-СІТІ" (ЄДРПОУ 39173455), ТОВ "БІЗНЕС СЕРВІС КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 39078776), ТОВ "КИЙ РЕГІОН БУД" (ЄДРПОУ 39342881), ТОВ "РЕСПЕКТІНБУД" (ЄДРПОУ 38568368), ТОВ "ЛІКА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39474716), ТОВ "КИЙ МОНОЛІТ БУД" (ЄДРПОУ 39523071), ТОВ "БУДІНТАЙМ" (ЄДРПОУ 39512426), ТОВ "ВУЛКАНІТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39363538), ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38463855), ТОВ "ПАНОРАМАБУД" (ЄДРПОУ 39210418), ТОВ "ОСМ БУД" (ЄДРПОУ 39581353), ТОВ "СБМ БУД" (ЄДРПОУ 39226124), ТОВ "УКРТРАСТБУД" (ЄДРПОУ 39437150), ТОВ "СЕКВОЙЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39156953), ТОВ ""ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 39123472), ТОВ "КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД" (ЄДРПОУ 39123430),ТОВ «ВАРІОС» (код ЄДРПОУ 39288615), ТОВ «Стронг Брідж Груп» (код 39529340), ТОВ «БТ Групс» (код ЄДРПОУ 39482643), ТОВ «Екстра продатк» (код ЄДРПОУ 39405066), ТОВ «БК Промбудмонтаж», (код ЄДРПОУ 39419110), ТОВ «Ріаноц» (код ЄДРПОУ39665038), ТОВ «Доналд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39501896), ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568).

Основним субпідрядником ТОВ «Південний Квартал» (код ЄДРПОУ 37175445) є ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ: 39523071).

Допитаний в ході досудового слідства директор та головний бухгалтер ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ: 39523071) гр. ОСОБА_6 повідомила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладала та не підписувала, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ: 39523071) не відвідувала.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ: 39523071) з метою мінімізації податкових зобов'язань та завищення податкового кредиту мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ризикового характеру ТОВ «ВІ БІ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 38917876).

ТОВ «ВІ БІ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 38917876) має відкритий банківський рахунок № 26001011005410 в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «ВІ БІ ПРОДЖЕКТ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 75, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О.- задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «БТА Банк» (МФО 321723) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 75 надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. або за його дорученням відповідним оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ВІ БІ ПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 38917876) з можливістю здійснення виїмки в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) за адресою: Киев, ул. Жилянская, 75, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26001011005410 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

1.відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 26001011005410 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

2.інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № 26001011005410 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

3.первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26001011005410 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць