Ухвала суду № 53126455, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.10.2015
Номер справи
757/38177/15-к
Номер документу
53126455
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38177/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.10.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкало С.В., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів Київської митниці ДФС України (адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), а саме:

- всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2011 по теперішній час на адресу ТОВ «Конарк Інтелмед» (код ЄДРПОУ 25182226) та ПП «Прогресфарм» (код ЄДРПОУ 33137689) від компаній: CIPLA LIMITED (MUMBAI CENTRAL, MUMBAI-400 008 INDIA); CADILA PHARMACEUTICALS LTD (CADILA COPPORATE CAMPUS, SARKHEJ - DHOLKA ROAD,BHAT AHMEDABAD-382210 INDIA); ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED (ALEMBIC ROAD, VADODARA, 390003, INDIA); FDC LIMITED (142-48, S.V. ROAD, JOGESHWARI (W) MUMBAI 400102, INDIA); AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED (A/38, NANDJYOT INDL. Estate, KURLAANDHERI ROAD, SAFEDPOOL, MUMBAI,400072, INDIA); PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD (209, JHALAWAR, PATANWALA INDUSTRIAL ESTATE GHATKOPAR WEST MUMBAI 400086); INDOCO REMEDIES LIMITED (INDOCO HOUSE, 166 CST ROAD, SANTA CRUZ (E) MUMBAI, 400098, INDIA); LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED (GATE NO 3, UNIT NO 101, SHIV SHAKTI INDUSTRIAL ESTATE, ANDHERI-KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI - 400059, INDIA); SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD (J-174 M.I.D.C. TARAPUR BOISAR DIST THANE 401506 INDIA); ERICA HEALTHCARE PVT. LTD. (4, KAMDHENU INDUSTR. ESTATE, OFFLINK ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI400064, INDIA); ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD. (41,3RD CROSS, V BLOCK, RAJAJI NAGAR BANGALORE-560 010, INDIA 400072, INDIA); ALVITA PHARMA PRIVATE LIMITED (NO B-203 GOPAL PALACE NEAR NEHRU CI RCLE SATELLITE ROAD AMBAVADI AHMEDABAD 380015 GUJARAT INDIA); WOCKHARDT LTD. (WOCKHARDT TOWERS, BANDRA KURLA COMP LEX,BANDRA (E) MUMBAI, 400051,INDIA); NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD (304,TOWN CENTRE ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (E) MUMBAI,400059,INDIA), DENI & HEMI FZ LLC (P.O.BOX: 478824, DUBAI, UAE); AMODO GROUP S.A. (VIA RICARDO J. ALFARO "THE CENTURY TOWER" BUILD, OFFICE 905, PANAMA CITY, REPUBLIC PANAMA); EURO LIFECARE LTD (1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, W1F 7PP) в митних постах (відділах митного оформлення тощо) Київської митниці ДФС України, в тому числі вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожних відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства "Прогресфарм" (Україна, код 33137689) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об'єднаних Арабських Еміратах "DENI & HEMI FZ LLC" з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійської фармацевтичної компанії «Сipla Ltd», а також антибактеріальних засобів виробництва індійської компанії «Cadila Pharmaceuticals Limited», які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Крім цього досудовим слідством установлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» (Харків, Україна, код 25182226) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії «Euro Lifecare Ltd» (London, United Kingdom, company number 4351875) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою "Euro Lifecare", виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

При цьому встановлено, що безпосередніми виробниками лікарських засобів на території Республіки Індія були компанії CIPLA LIMITED, CADILA PHARMACEUTICALS LTD, ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED, FDC LIMITED, AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED, PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD, INDOCO REMEDIES LIMITED, LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED, SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD, ERICA HEALTHCARE PVT. LTD, ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD, ALVITA PHARMA PRIVATE, WOCKHARDT LTD, NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що створена службовими особами вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності злочинна схема спрямована на ухилення від оподаткування та виводу коштів за кордон при переміщенні та реалізації на території України лікарських засобів індійського походження. До діяльності вказаної злочинної схеми можуть бути причетними: ОСОБА_4 (ОСОБА_4), ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ОСОБА_7 (ОСОБА_7), ОСОБА_8 (ОСОБА_8), ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ОСОБА_11 (ОСОБА_11), ОСОБА_12 (ОСОБА_12), ОСОБА_13 (ОСОБА_13), ОСОБА_17 (ОСОБА_18), ОСОБА_19 (ОСОБА_19, ОСОБА_14 (ОСОБА_14).

З метою припинення вищевказаної злочинної діяльності, а також встановлення відповідності фактичної ціни та класифікації товару, ціни і коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, зазначеній у документах, наданих на митницю, шляхом проведення податкових перевірок, комплексних судово-товарознавчих експертиз та визначення сум не сплаченого до бюджету податку на прибуток, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.11.2011 по вересень 2013 року на адресу ТОВ «Конарк Інтелмед» та ПП «Прогресфарм» від компаній CIPLA LIMITED, CADILA PHARMACEUTICALS LTD, ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED, FDC LIMITED, AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED, PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD, INDOCO REMEDIES LIMITED, LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED, SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD, ERICA HEALTHCARE PVT. LTD, ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD, ALVITA PHARMA PRIVATE, WOCKHARDT LTD, NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD, EURO LIFECARE Ltd, DENI & HEMI FZ LLC AMODO GROUP S.A., на митних постах Київської обласної ДФС України.

В судовому засіданні слідчий Мечкало С.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні Київської митниці ДФС України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015000000000349.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати діяльності Київської митниці ДФС України, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Мірковцю Дмитру Михайловичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Мечкалу Сергію Валентиновичу, та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, тимчасовий доступ (із можливістю вилучення у копіях) до речей і документів Київської митниці ДФС України (адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), а саме:

- всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2011 по теперішній час на адресу ТОВ «Конарк Інтелмед» (код ЄДРПОУ 25182226) та ПП «Прогресфарм» (код ЄДРПОУ 33137689) від компаній: CIPLA LIMITED (MUMBAI CENTRAL, MUMBAI-400 008 INDIA); CADILA PHARMACEUTICALS LTD (CADILA COPPORATE CAMPUS, SARKHEJ - DHOLKA ROAD,BHAT AHMEDABAD-382210 INDIA); ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED (ALEMBIC ROAD, VADODARA, 390003, INDIA); FDC LIMITED (142-48, S.V. ROAD, JOGESHWARI (W) MUMBAI 400102, INDIA); AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED (A/38, NANDJYOT INDL. Estate, KURLAANDHERI ROAD, SAFEDPOOL, MUMBAI,400072, INDIA); PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD (209, JHALAWAR, PATANWALA INDUSTRIAL ESTATE GHATKOPAR WEST MUMBAI 400086); INDOCO REMEDIES LIMITED (INDOCO HOUSE, 166 CST ROAD, SANTA CRUZ (E) MUMBAI, 400098, INDIA); LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED (GATE NO 3, UNIT NO 101, SHIV SHAKTI INDUSTRIAL ESTATE, ANDHERI-KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI - 400059, INDIA); SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD (J-174 M.I.D.C. TARAPUR BOISAR DIST THANE 401506 INDIA); ERICA HEALTHCARE PVT. LTD. (4, KAMDHENU INDUSTR. ESTATE, OFFLINK ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI400064, INDIA); ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD. (41,3RD CROSS, V BLOCK, RAJAJI NAGAR BANGALORE-560 010, INDIA 400072, INDIA); ALVITA PHARMA PRIVATE LIMITED (NO B-203 GOPAL PALACE NEAR NEHRU CI RCLE SATELLITE ROAD AMBAVADI AHMEDABAD 380015 GUJARAT INDIA); WOCKHARDT LTD. (WOCKHARDT TOWERS, BANDRA KURLA COMP LEX,BANDRA (E) MUMBAI, 400051,INDIA); NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD (304,TOWN CENTRE ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (E) MUMBAI,400059,INDIA), DENI & HEMI FZ LLC (P.O.BOX: 478824, DUBAI, UAE); AMODO GROUP S.A. (VIA RICARDO J. ALFARO "THE CENTURY TOWER" BUILD, OFFICE 905, PANAMA CITY, REPUBLIC PANAMA); EURO LIFECARE LTD (1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, W1F 7PP) в митних постах (відділах митного оформлення тощо) Київської митниці ДФС України, в тому числі вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожних відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38177/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкалу С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

19.10.2015

Часті запитання

Який тип судового документу № 53126455 ?

Документ № 53126455 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53126455 ?

Дата ухвалення - 19.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53126455 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 53126455 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 53126455, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 53126455, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 19.10.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 53126455 відноситься до справи № 757/38177/15-к

Це рішення відноситься до справи № 757/38177/15-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 53126454
Наступний документ : 53126460