Ухвала суду № 53126131, 08.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36165/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

01.10.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкало С.В., за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесника М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, зокрема оригіналів усіх реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Фортуна Затишок» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «Аква Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38546941) і «Джерела Поділля» (код ЄДРПОУ 38962976), які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект) у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода», та інших.

Крім того, встановлено, що в період з 06.12.2012 по 10.12.2013, на рахунок ТОВ «Боржава Резорт» від ДП «Державна інвестиційна компанія» в якості позики надішли бюджетні кошти в сумі 12,3 мільйони доларів США.

З метою подальшого заволодіння бюджетними коштами та їх легалізації (відмивання), в період з 09.10.2013 по 30.01.2014 частина з них у сумі 5,55 мільйонів доларів США ТОВ «Боржава Резорт» перерахована на банківський рахунок компанії «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ «Фортуна Затишок» (код ЄДРПОУ 38963105) і ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606) за значно завищеними цінами. Інша частина коштів в сумі 5 мільйонів доларів США, що була отримана в якості позики ТОВ «Боржава Резорт», 06.12.2012 перерахована на рахунок компанії «Septemero Holdings Limited» (Кіпр) в якості оплати за частку у статутному капіталі ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841).

З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановленні розміру завданих матеріальних збитків внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні реальної ринкової вартості часток у статутних капіталах ТОВ «Фортуна Затишок», ТОВ «Карпатія Холдинг», ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», ТОВ «Аква Інвест Груп» і «Джерела Поділля». У зв'язку з цим, необхідним є призначення відповідної судової експертизи для забезпечення проведення якої потрібні усі документи податкової звітності даних підприємств.

В судовому засіданні слідчий Мечкало С.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22013000000000287.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати діяльності ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні №22013000000000287 від 25.11.2013 Подобедову Олександру Сергійовичу, Никитюку Сергію Сергійовичу та Мечкалу Сергію Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій усіх реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Фортуна Затишок» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «Аква Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38546941) і «Джерела Поділля» (код ЄДРПОУ 38962976), які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36165/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкало С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

08.10.2015