Ухвала суду № 53095728, 03.11.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.11.2015

Справа № 642/8698/15к

Провадження № 1-кс/642/2762/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 листопада 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Тугай К.В., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_2, які були подані останньою в ПАТ „Платінум Банк МФО 380388, який розташований за адресою : м.Харків пров.Вірменський 3, і які знаходяться в ПАТ „Платінум Банк за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська 48.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 358 КК України ( в редакції 2001 року) за № 12013220510002438 за фактом подання підробного документу до банку з метою отримання кредиту.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_2, 01 серпня 2013 року, близько 16-45 хвилин , знаходячись у приміщенні відділення банку ПАТ Платінум Банк, розташованого за адресою: м.Харків провулок Вірменський № 3,маючи злочинний намір на використання завідомо підробленого документа довідки про доходи № 52 від 05.07.2013, як офіційного документу, що підтверджує її платоспроможність, звернулась до провідного фахівця з ОМРКК ПАТ « Платінум Банк » із заявою про отримання побутового кредиту, при цьому для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_2 подала підроблену довідку про доходи № 52 від 05.07.2013 року на її імя, виданою ПП « Харківенергосервіс», код ЄДРПОУ № 33818098, де в графах отримана заробітня платня зазначено ,що в період часу з січня 2013 року по червень 2013 року ОСОБА_2 отримала заробітню платню в ПП «Харківенергосервіс», в суммі 27 422 гривні 64 копійки, тоді як насправді на вказаному підприємстві ОСОБА_2 взагалі жодного дня не працювала і відповідно ніяких доходів не отримувала.

З показань директора ПП «Харківенергосервіс» ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_2 жодного дня на підприємстві, яким він керує не працювала, довідки № 52 від 05.07.13 року він не видавав, підписана вказана довідка від його імені не ним.Допитана по кримінальному провадженню ОСОБА_2 пояснила, що саме ОСОБА_4 за виногороду надав їй підробну довідку № 52, яку вона подавала до ПАО Платінум Банк з метою отримання споживчого кредиту.

Допитаний по кримінальному провадженню ОСОБА_4 заперечує свою причетність до виготовлення підробної довідки № 52 від 05.07.13, тоді як у цій довідці в графі бухгалтер стоїть саме його прізвище , і з його свідчень випливає, що ОСОБА_2 зверталася до нього з проханням надати підробну довідку про доходи, але він їй відмовив.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідноотримати тимчасовий доступ до пакету документів - матеріалів формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_2, які були подані останньою в ПАТ „Платінум Банк МФО 380388, який розташований за адресою : м.Харків пров.Вірменський 3, і які, згідно повідомлення начальника правового управління ПАТ „Платінум Банк знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська 48- з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

По кримінальному провадженню слід провести почеркознавчу експертизу, та технічну експертизу документів , для чого необхідний доступ до матеріалів кредитної справи, які містять банківську таємницю.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_2, які були подані останньою в ПАТ „Платінум Банк МФО 380388, який розташований за адресою : м.Харків пров.Вірменський 3, і які знаходяться в ПАТ „Платінум Банк за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська 48 мають суттєве значення по кримінальному провадженню.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ „Платінум Банк за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська 48.

ПАТ „Платінум Банк належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Літкевич В.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріали кримінального провадження містять дані про вчинення кримінального правопорушення, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_2, які були подані до ПАТ „Платінум Банк МФО 380388, який розташований за адресою : м.Харків пров.Вірменський 3, і які знаходяться в ПАТ „Платінум Банк за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська 48.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко