Ухвала суду № 53075322, 27.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14867/15-к

27 жовтня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., з участю слідчого СВ УСБУ в Рівненській області Кучерука С.В., розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Пилипівим В., про проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ в Рівненській області Кучерук С.В. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, та в осіб, що займатимуть дане приміщення, з метою відшукання і вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації, носіїв інформації, ключів доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерської документації, електронно обчислювальної техніки, носіїв інформації (флеш накопичувачів, лазерних дисків) ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603) та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, ФОПів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015180000000067.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350), які підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, було конвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

Відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/2391 від 25.09.2015 та показань свідка ОСОБА_7 від 12.10.2015 та 21.10.2015, установчі документи, печатки, штампи, фінансово-господарська документація, носії інформації, ключі доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерська документація, електронно обчислювальна техніка, носії інформації (флеш накопичувачі, лазерні диски) ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603) та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_5, який є засновником та директором зазначеного вище товариства.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 57, виданий 29.01.2013, на праві приватної власності громадянці ОСОБА_8, паспорт громадянина України НОМЕР_2, ІПН НОМЕР_1.

Зазначені вище документи та предмети можуть бути змінені, знищені або приховані з метою ухилення осіб, що вчинили злочин від кримінальної відповідальності за злочини

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення ,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Кучеруку С.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, та в осіб, що займатимуть дане приміщення, з метою відшукання і вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації, носіїв інформації, ключів доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерської документації, електронно обчислювальної техніки, носіїв інформації (флеш накопичувачів, лазерних дисків) ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603) та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, ФОПів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015180000000067.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак