Ухвала суду № 53052631, 02.11.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7124/15-к Провадження № 1-кс/265/1508/15

У Х В А Л А

02 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000004 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що До СУФР ГУ ДФС у Донецькій області 04.02.15 надійшов узагальнений матеріал №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23.01.2015 Державної служби фінансового моніторингу України з якого вбачається, що у період з 14.01.14 по 31.12.14 за участю підприємств та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Донрегіон Інвест» (ЄДРПОУ 39035018), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) їх контрагентів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268), ЗАТ «ОСОБА_5 Холдінг» (ЄДРПОУ 25398110), ТБ «Універсал Плюс» (ЄДРПОУ 36380662), ТОВ «Фудмаркет» (ЄДРПОУ 36387233), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Донбас Інвест» (ЄДРПОУ 36888372) проведені фінансові операції з готівковими коштами на загальну суму 134,97 млн. грн., які були повязані з отриманням та наданням поворотної фінансової допомоги, оплатою коштів за придбання нерухомого майна. Так, ОСОБА_4 за 1 півріччя 2014 року отримані доходи від податкових агентів на загальну суму 64,21 млн. гривень, з яких дохід отриманий у вигляді поворотної фінансової допомоги склав 64,2 млн. грн.. Як встановлено, поворотна фінансова допомога у розмірі 60,6 млн. грн. отримано від ТОВ «Донбас Інвест», де ОСОБА_4 є співзасновником. Задекларовані валові доходи ТОВ «Донбас Інвест» за 2013 р. складають 55,38 млн. грн., що вказує, про наявність дій спрямованих на приховування фактично отриманого прибутку та може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «Донрегіон Інвест» та ОСОБА_8 попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у звязку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатньо для повідомлення конкретній особі про підозру та, крім того не проведено усіх слідчих дій необхідних для повного, неупередженого розслідування.

Згідно даних які містяться у узагальненому матеріалі №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23.01.2015 Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що одним з учасників фінансових операцій є ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2, адреса: Донецька область, м. Шахтарськ, мкр-н 7АДРЕСА_1), а саме 26.12.2014, на рахунок ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2) №26008010520670, який відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), перераховано поворотну фінансову допомогу, у сумі 0,50 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та допиті у якості свідка ОСОБА_10, який зареєстрований на території тимчасово непідконтрольній органам влади України. Відповідно викликати вказану особу у звичайний порядок, передбачений КПК України не є можливим.

В ході проведення досудового розслідування та заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 встановлено, що вказана особа користується мобільним звязком з номером «+380503283141». За викликом за вказаним номером телефону, особа яка представилася ОСОБА_9 не зявилася та не повідомила свого місцезнаходження.

На запит спрямований у порядку ст. 93 КПК України ПрАТ «МТС Україна» повідомило, що вказаний номер телефону належить контрактному абонентові, але повідомити анкетні дані абонента відмовилося, посилаючись на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів у слідчого судді.

Тобто отримання тимчасового доступу до документів з укладення контрактної угоди на користування номером телефону «+380503283141» дозволить органу досудового розслідування встановити фактичного власника зазначеного телефонного номеру та може дозволити встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_9 Крім того, фактичне місцезнаходження зазначеної особи, місце його місцезнаходження можна відстежити за інформацією з базових станцій оператора звязку про розташування терміналу абонента в момент дзвінка, що в свою чергу дозволить встановити місцезнаходження абонента на підконтрольній чи непідконтрольній території. Крім того, інформація про вихідні та вхідні дзвінки дозволить встановити наявний зв'язок ОСОБА_9 з іншими учасниками фінансових операцій.

Належність вказаного номеру мобільного телефону зазначеній особі підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: «+380503283141та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами за короткий проміжок часу, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власника номеру мобільного телефону абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 15.10.2015 по 28.10.2015, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій з відповідною особою.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як доказ взаємозвязку власника телефонного номеру +380503283141з іншими учасниками фінансових операцій, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також дозволить встановити місцезнаходження ОСОБА_9

Оскільки інформація про власника телефонного номеру +380503283141 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить суд надати йому або уповноваженої, слідчим особі тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15), та надати можливість отримати їх копії, а саме до: документів, що свідчать про належність номеру мобільного телефону № +380503283141певній особі (особам), в тому числі абонентських договорів;інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонента з номером+380503283141з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів за період з 15.10.2015 по 28.10.2015. Зобовязати службових осіб ПрАТ «МТС Україна» надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС Україна» по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати службових ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15), надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», та надати можливість отримати їх копії, а саме до:

- документів, що свідчать про належність номеру мобільного телефону № +380503283141певній особі (особам), в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонента з номером+380503283141з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів за період з 15.10.2015 по 28.10.2015.

Зобовязати службових осіб ПрАТ «МТС Україна» надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 02 листопада 2015 року по 01 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)