Ухвала суду № 53052060, 02.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13031/15-к

Провадження № 1-кс/263/5968/2015

У Х В А Л А

02 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Вознесенсього М.Д., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: фотознімків, відеозапису, зроблених камерами банкоматів при знятті грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_3 № 26007051529352 за період часу з 08:00 години 28.02.2015 року по 08:00 годину 31.03.2015 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю їх подальшого вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2015 року до чергової частини Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, буд. 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що 25.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_5 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон зателефонував представник АТ «Сбербанк Росії» і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Автоцентр Оптима» № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 385714,50 гривень, який належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно з відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк» 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_6 гроші, якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок № 26007051529352ФОП ОСОБА_3, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 148750 грн.

Отримання фотознімків з банкоматів, які було зроблено під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_3, може суттєво вплинути на розслідування вказаного кримінального провадження, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: фотознімків, відеозапису, зроблених камерами банкоматів при знятті грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_3 № 26007051529352 за період часу з 08:00 години 28.02.2015 року по 08:00 годину 31.03.2015 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін