Ухвала суду № 53052059, 30.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13036/15-к

Провадження № 1-кс/263/5973/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участю слідчого Буряка І.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС в Донецькій області Буряка І.М., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_2, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою якщо такі є,з метою вилучення комп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефоні, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких можливо був скоєний злочин, грошових коштів,та інших предметів заборонених законом в обігу.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Свідок бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148 750 грн.;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 відкритого у ПАТ ПУМБ» у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.;

Як вказано в клопотанні, ОСОБА_6 частину грошових коштів, які йому надійшли зняв через банкомати міста Черкаси, а грошові кошти в сумі 32 000 грн. перевів на рахунок ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які також було в подальшому знято.

Слідчий в клопотання вказує, що виникла суттєва необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 з метою виявлення та вилучення предметів та речей за допомогою яким було скоєно злочин, а саме банківським карток, ключів до них, документів до вказаних рахунків, комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснювалися перекази грошей.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_9, яка є матерю ОСОБА_2.

Відповідно до рапорту слідчого Богомолов Андрій Віталійович мешкає за адресою: АДРЕСА_1

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2015 року внесено відомості щодо одної невстановленої особи, яка шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Автоцентр Оптима» заволоділа грошовими коштами у розмірі 385 714,50 грн.

Із змісту клопотання вбачається, що слідство встановило декілька конкретних осіб, на рахунки яких перераховані вказані кошти, але відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

Крім того слідчому судді не надано доказів про те, що ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти в сумі 43 000 гривень з ФОП ОСОБА_6, таким чином не можливо зробити висновок про причетність ОСОБА_2 до вказаного кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС в Донецькій області Буряка І.М., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Роз'яснити, що відмова в задоволенні клопотання слідчого не позбавляє права на повторне звернення до слідчого судді в порядку встановленому законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова