Ухвала суду № 53051024, 19.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/5100/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І., за участю: слідчого:Швиденка Д.О.,представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Швиденка Дмитра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Швиденко Дмитро Олексійович (далі - слідчий), за погодженням з Старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012110000000003 від 21.11.2012 року, за фактом придбання невстановленими особами протягом 2012 року - першої половини 2013 року на території Київської області фальсифікованих лікарських засобів виробництва «Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого для перевірки руху коштів та дослідження документів юридичної справи виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Банк Восток».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Швиденко Д.О., який входить до складу слідчої групи згідно постанови від 20.01.2014 року, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012110000000003 від 21.11.2012 року, за фактом придбання невстановленими особами протягом 2012 року - першої половини 2013 року на території Київської області фальсифікованих лікарських засобів виробництва «Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Для перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323), відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за №№ 26508030123304 та 26507020123304 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року та дослідження документів юридичної справи даного клієнта банку слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст.. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323) з можливістю їх вилучення, проте, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, не обґрунтовано необхідності одержання доступу до вказаних документів, а саме, наданими слідчим матеріалами не доведено причетність ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323) до кримінального правопорушення для розслідування якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

Крім того, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323), відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), проте, слідчий не звертався до ПАТ «Банк Восток», відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», для одержання відомостей по рахунку. Отже, слідчим не використані наданні чинним законодавством можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323), відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за № 26508030123304 та № 26507020123304, до якої він просить надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Швиденка Дмитра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк