Ухвала суду № 53049406, 29.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

29.10.2015 Справа № 756/13828/15-к

№ 756/13828/15-к

№ 1-кс/756/1832/15

У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Місечко М.М., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сватка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Сватка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Любченко Т.С., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Сватко О.В. за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Любченко Т.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1212012110050000192 від 28 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Указує на те, що фізичні особи при укладанні договорів з ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна», та ТОВ «Авто Житло План» мали на меті отримати в подальшому змогу, за допомоги зазначених товариств, отримати відповідну суму коштів для подальшої купівлі відповідного товару. Всі внесені кошти учасниками (фізичними особами) на рахунки ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна», та ТОВ «Авто Житло План» використовувались не на надання в подальшому можливості купити товар, а на власні потреби. Власні потреби ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна», та ТОВ «Авто Житло План» полягали у переведенні отриманих коштів на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності під виглядом замовлення робіт та послуг, а також знятті з рахунків великих сум, нібито на виплату заробітних плат. Підставою до внесення клопотання стало те, що для підтвердження або спростування факту вчинення злочину, встановлення на які цілі були використані ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна», та ТОВ «Авто Житло План» кошти, отримані від фізичних осіб, проведення судово-економічних експертиз, документального підтвердження чи спростування фактів шахрайського заволодіння посадовими особами ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна», та ТОВ «Авто Житло План» коштами слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у: ВАТ «Банк Богуслав», ТОВ «Укрпромбанк», АБ «Металург», ВАТ КБ «Хрещатик», АТ «МетаБанк», ТОВ КБ «Даніель», ТОВ «Укрпромбанк», АТ «ЕрстеБанк», ПАТ «Радикал Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», «Полікомбанк» щодо відкритих у них рахунків ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна» та ТОВ «Авто Житло План».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ВАТ «Банк Богуслав», ТОВ «Укрпромбанк», АБ «Металург», ВАТ КБ «Хрещатик», АТ «МетаБанк», ТОВ КБ «Даніель», ТОВ «Укрпромбанк», АТ «ЕрстеБанк», ПАТ «Радикал Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», «Полікомбанк», про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2012 року внесено відомості з посиланням на те, що службові особи ТОВ «УСП», ТОВ «УСП - Груп», ТОВ «УСП Україна» та ТОВ «Авто Житло План» шахрайським шляхом заволоділи коштами учасників (фізичних осіб) в особливо великих розмірах.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у: ВАТ «Банк Богуслав», ТОВ «Укрпромбанк», АБ «Металург», ВАТ КБ «Хрещатик», АТ «МетаБанк», ТОВ КБ «Даніель», ТОВ «Укрпромбанк», АТ «ЕрстеБанк», ПАТ «Радикал Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», «Полікомбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у: ВАТ «Банк Богуслав», ТОВ «Укрпромбанк», АБ «Металург», ВАТ КБ «Хрещатик», АТ «МетаБанк», ТОВ КБ «Даніель», ТОВ «Укрпромбанк», АТ «ЕрстеБанк», ПАТ «Радикал Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», «Полікомбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Сватка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Любченко Т.С., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Сватку О.В. тимчасовий доступ до документів, які зберігаються:

в АТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26003104027001 та №2600810402701 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26003104027001 та №2600810402701 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у ПАТ «Полікомбанк» (код ЄДРПОУ 19356610), за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, 46, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26001037398 та №26008137398 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26001037398 та №26008137398 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у Центральному регіональному управлінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 25745867), за адресою: м. Київ вул. Щорса, 31, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26001014333901 та №26108014333901 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26001014333901 та №26108014333901 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №2600298172 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №2600298172 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП Україна» /ЄДРПОУ 35998507/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

в АТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №2615910219401, №2615010219402, №2600910219403, №2600810219402, №2600710219401, №26005102194001 та №26002102194001 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №2615910219401, №2615010219402, №2600910219403, №2600810219402, №2600710219401, №26005102194001 та №26002102194001 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у Філії «Кивське регіональне управління» ТОВ «Укрпромбанк», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 5, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №260070130818 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №260070130818 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у ПАТ «КБ «Даніель», за адресою: м. Київ вул. Боженко, 86-Г, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №260083061901 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №260083061901 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП-Груп» /ЄДРПОУ 34345406/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

в АТ «МетаБанк» (код ЄДРПОУ 20496061), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №2615210241401, №26008102414001 №26005102414001 та №2600010241401 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №2615210241401, №26008102414001 №26005102414001 та №2600010241401 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у Київській регіональній філії ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26009210118840 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26009210118840 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у ПАТ КБ «Хрещатик», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26006001034891 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26006001034891 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у Філії «Київське регіональне управління» ТОВ «УКРПРОМБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 5, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №260020131825 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №260020131825 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

в АТ «Банк Богуслав», за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №260063043901 та №260033043902 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №260063043901 та №260033043902 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УСП» /ЄДРПОУ 35199726/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

в АТ «Ерсте Банк», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-в, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26007000268105 та №26006000260591 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26007000268105 та №26006000260591 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

у ПАТ «Радикал Банк» (код ЄДРПОУ 36964568), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-в, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №26042001001663 та №26008001001663 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №26042001001663 та №26008001001663 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, що відображають рух коштів по банківському рахунку №260093080002 та №260023080001 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням: номеру банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів, за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015. Оригіналів банківських документів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/ для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку №260093080002 та №260023080001 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, з інформацією про: номер банківського (особового) рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку; контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ; призначення платежів; точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 01.10.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/ вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Авто Житло План» /ЄДРПОУ 37509207/, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.10.2015; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Посадовим особам АТ «МетаБанк», ПАТ «Полікомбанк», Центрального регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», АТ «Райффайзен Банк Аваль», Філії «Київського регіонального управління» ТОВ «Укрпромбанк», ПАТ «КБ «Даніель», Київської регіональної філії ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ КБ «Хрещатик», Філії «Київського регіонального управління» ТОВ «УКРПРОМБАНК», АТ «Банк Богуслав», АТ «Ерсте Банк», ПАТ «Радикал Банк» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Сватку О.В. можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: