Ухвала суду № 53048620, 28.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13979/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Бірси О.В.,

при секретарі судових засідань Гаєвському О.С.,

за участю слідчого Наумця С.О.

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Наумця С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000037 від 22.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва та обгурнтоване необхідністю встановлення, у рамках вказаного кримінального провадження, обставин визначених ст. 91 КПК України шляхом надання тимчасового доступу з дозволом на вилучення до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГУ ДКСУ у м. Києві стосовно КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва».

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 та ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з клопотання, службові особи КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008) в період часу з січня 2014 року по травень 2014 року ухилились від сплати до Пенсійного фонду України єдиного соціального внеску на загальну суму 2 705 712, 77 грн.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019) відкрито рахунки № 35444001005773, № 35441004005773, № 35442003005773, № 35449006005773, № 35448007005773, № 35439005005773, № 35443002005773, № 35448102082408, № 35447103082408 та № 35431001082408.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України та ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони … мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

У випадку необхідності отримання інформації, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим у судовому засіданні надано до суду ґрунтовні докази, які свідчать про неможливість іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного факту, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майору податкової міліції Наумець С.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 35444001005773, № 35441004005773, № 35442003005773, № 35449006005773, № 35448007005773, № 35439005005773, № 35443002005773, № 35448102082408, № 35447103082408 та № 35431001082408, які належать КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва» (ЄДРПОУ: 38133008), відкриті в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 26.05.2014;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків№ 35444001005773, № 35441004005773, № 35442003005773, № 35449006005773, № 35448007005773, № 35439005005773, № 35443002005773, № 35448102082408, № 35447103082408 та № 35431001082408, які належать КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008), відкриті в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-банк», акту про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя: О.В. Бірса