Ухвала суду № 53048613, 28.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13858/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Бірси О.В.,

при секретарі судових засідань Гаєвському О.С.,

за участю слідчого Бачинського І.А.

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бачинського І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110040000036 від 22.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва та обгурнтоване необхідністю встановлення, у рамках вказаного кримінального провадження, обставин визначених ст. 91 КПК України шляхом надання тимчасового доступу з дозволом на вилучення до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» стосовно клієнта ТОВ «Євро фінанси ЛТД».

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 та ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з клопотання, службові особи підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), в період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року ухилились від сплати до Пенсійного фонду України єдиного соціального внеску на загальну суму 913 425,81 грн.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підприємством з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) відкрито рахунки № 26002023001007, №26045013001007 та № 26001013001007.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 та ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони … мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

У випадку необхідності отримання інформації, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим у судовому засіданні надано до суду ґрунтовні докази, які свідчать про неможливість іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного факту, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бачинському Ігорю Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26002023001007, №26045013001007 та №26001013001007, які належать підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), відкритий в АТ «Сбербанк Росії» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2013 по 01.06.2014;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26002023001007, №26045013001007 та № 26001013001007, які належить підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», відкриті в АТ «Сбербанк Росії», а саме: 1) картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; 2) відомостей щодо реєстрації клієнта підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя: О.В. Бірса