Ухвала суду № 53047609, 24.11.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10053/14-к

Провадження № 1-кс/727/3099/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Максимюк М.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Феволе-Центр» (код ЄДРПОУ 37504874, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), у період квітня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 037 538 грн.

Відповідно до акту від 26 серпня 2014 року №1674/24-12-22-01/3750487 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ "Феволе-Центр" встановлено, що підприємство мало фінансово-господарські відносини із ТОВ "Праус", код ЄДРПОУ 37276126 та ТОВ "ОСОБА_3 Петрелеум", код ЄДРПОУ 38544588, у період з 01.04.2014 року по 30.04.2014 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а саме до податкової звітності ТОВ "ОСОБА_3 Петрелеум" (юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, фактична адреса: м. Київ, пров. Костя Гордієнка, 3, офіс 53), за період квітня 2014 року, та до документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного підприємства.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2), з можливістю їх вилучення, а саме до:

-податкової звітності ТОВ "ОСОБА_3 Петрелеум" (юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, фактична адреса: м. Київ, пров. Костя Гордієнка, 3, офіс 53), за період квітня 2014 року;

-документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного підприємства.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.