Ухвала суду № 53047584, 31.10.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9294/14-к

Провадження № 1-кс/727/2870/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42014260000000036 від 05.03.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Боднарчук Р.М.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42014260000000036 від 05.03.2014 року.

Вказує, що службові особи Чернівецької митниці Міндоходів, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для субєктів зовнішньоекономічних відносин, в тому числі і ТОВ «Лексторг», «А.І.К.», «Елізія» у вигляді несплати ними повного обсягу суми митних і податкових платежів, упродовж 2013-2014 року здійснювали митне оформлення продуктів харчування, в тому числі печінки, ківі, хурми по заниженому рівню митної вартості, що спричинило шкоду державним інтересам у вигляді зменшення суми вищевказаних платежів.

Згідно листа Чернівецької митниці Міндоходів №24-70-61-13/01/2033 від 11.03.14 упродовж 2013-2014 років службовими особами Чернівецької митниці Міндоходів при здійсненні митного оформлення продуктів «консерви рибні: печінка тріски» ТОВ «АІК» занижувалася вартість вказаних продуктів нижче 2,87$ за 1 кг, що є нижчим від рівня митної вартості оформлення такого товару. При цьому службовими особами ТОВ «АІК» для митного оформлення надавалися документи з заниженою вартістю продуктів.

Для перевірки зазначених фактів та зясування дійсних обставин закупівлі ТОВ «АІК» продуктів «консерви рибні: печінка тріски» необхідно встановити коли, які суми, та на які рахунки відбувався переказ коштів з рахунків ТОВ «АІК», яке призначення вказаних платежів, а так само коли, які суми, та з яких рахунків надійшли на рахунки ТОВ «АІК» за період з 2013 по 2014 рік.

Відповідно до відомостей отриманих від Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «АІК» (ЄДРПОУ 38886293) користується (користувався) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), яке знаходиться у м. Києві, вул. Суворова, 4, рахунками: 26004200102242 (гривна), 26004200102242 (євро), 26004200102242 (долар США), 26004200102242 (російський рубль).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «КБ «Союз», а саме до роздруківок руху коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період часу з 01.01.2013 року по 11.08.2014 року, по розрахункових рахунках ТОВ «АІК»: 26004200102242, 26004200102242, 26004200102242, 26004200102242.

А тому просить надати старшим прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 та ОСОБА_2, слідчому в ОВС СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5, оперуповноваженому СДСБЕЗ Кіцманського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в АТ «КБ «Союз» за адресою м. Київ, вул. Суворова, 4. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 та ОСОБА_2, слідчому в ОВС СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4, або за їхнім дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Кіцманського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ «КБ «Союз» за адресою м. Київ, вул. Суворова, 4, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

- роздруківок руху коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період часу з 01.01.2013 року по 11.08.2014 року, по розрахункових рахунках ТОВ «АІК»: 26004200102242 (гривна), 26004200102242 (євро), 26004200102242 (долар США), 26004200102242 (російський рубль).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.