Вирок № 53046645, 30.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1701/13-к

Провадження № 1/712/15/15

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - Євтушенка П. М.

при секретарях - Шевченко О. П., Шмагайло Н. В.

за участю:

прокурорів - Рейдало Ю.Д., Варенка Р. О.

адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню : ОСОБА_2, народився 02. 09. 1973 року в м. Черкаси, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1, не одруженого, працюючого керівником кінно - спортивного клубу «Мустанг» м. Черкаси, проживаючого - м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, б. 54, кв. 209, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, у березні 2004 року, з метою вчинення злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, організував та очолив злочинну групу, з чітким розподілом ролей, до складу якої добровільно увійшли мешканці міста Черкаси : невстановлена особа жіночої статі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження; ОСОБА_3, який засуджений вироком Сонівського райсуду м. Черкаси від 28 грудня 2012 року за вказані злочини; невстановлена особа чоловічої статі, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження; а з вересня 2004 року ОСОБА_4, який засуджений вироком Сонівського райсуду м. Черкаси від 12 листопада 2012 року за вказані злочини.

ОСОБА_2, являючись лідером та організатором даної злочинної групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробляв чіткі плани скоєння злочинів, безпосередньо керував їх організацією та здійсненням, розподіляв між членами злочинної групи їх ролі і сам приймав безпосередню активну участь у вчинюваних злочинах.

При цьому, ОСОБА_2 як організатор злочинної групи і активний учасник вчинюваних нею злочинів, за попереднім зговором та діючи спільно і злагоджено з членами злочинної групи - невстановленою особою жіночої статі, ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою чоловічої статі, на протязі 2004 - 2005 p. p. заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, ОСОБА_3 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів, також виконував різні доручення ОСОБА_2

Невстановлена особа жіночої статі з моменту створення ТОВ Торговий дім Хліб України (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за фактичною адресою: Черкаси, вул. Смілянська, 149, згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинна була підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих, звітуватися перед ОСОБА_2, який виконував контроль за всією діяльністю вказаного підприємства, вирішував з яким підприємством варто укладати угоду, а з яким не доцільно. Займався комплектуванням штату зазначеного підприємства.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану невстановлена особа чоловічої статі повинен був, виступаючи від імені ТОВ ТД «Хліб України», укладати договори купівлі - продажу з тими чи іншими підприємствами та організаціями на поставку продукції, а також виконував різні доручення ОСОБА_2

ОСОБА_4, з 4 листопада 2004 року працюючи на посаді заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинен був підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих.

В кінці травня 2004 року, члени організованої злочинної групи, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ Онісс Одеська область Комінтернівський район с. Візірка, діючи відповідно відведених ролей, вчинили наступне. ОСОБА_3, в ході телефонної розмови із начальником відділу продажу ТОВ «Онісс» ОСОБА_6 Ю, представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування, які відносяться до групи мясних консервів. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ «Торговий дім» «Хліб України», замісник директора ТОВ Онісс ОСОБА_7 погодився із запропонованими ОСОБА_3 умовами і в м. Одеса з генеральним директором ТОВ ТД «Хліб України» ( особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ), підписав договір купівлі - продажу № 29 від 01. 06. 2004 року, згідно якого ТОВ «Онісс» взяло на себе зобовязання поставити товар (мясні консерви), який ТОВ ТД «Хліб України» зобовязався прийняти та своєчасно здійснювати за нього оплату.

В результаті чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, замісник директора ТОВ Онісс ОСОБА_7, виконуючи свої зобовязання по договору № 29 від 01. 06. 2004 року відповідно до накладної № 351 від 07.06.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора ( особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження ) прийняла наступну продукцію: «Паштет печінковий» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Московський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Естонський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет з печінки курей та курчат» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Паштет Український» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп., «Шлунки курячі в желе» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 70 коп. за банку, на суму 1296 грн. 00 коп., «м'ясо курчати натуральне» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 87 коп. за банку, на суму 1377 грн. 60 коп., «паштет французький з грибами» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп., «паштет Одеський з вершковим маслом» 240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп., «язик яловичий з лимоном та маслинами» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 8 грн. 27 коп. за банку, на суму 1984 грн. 80 коп., «паштет мясний» 240 г. в кількості 240 банок, по ціні 2 грн. 40 коп. за банку, на суму 576 грн., «паштет печінковий» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Московський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Естонський» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет з печінки курей та курчат» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., «паштет Український» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн., а всього на загальну суму 24 115, 68 грн., що в 392 рази перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТОВ Онісс товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

ОСОБА_2, в кінці вересня 2004 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ «Лікопрод» м. Київ, діючи умисно та злагоджено, за попередньою змовою, по розробленому раніше плану з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_3, надав вказівку останньому, згідно якої ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в ході телефонних розмов із директором ТОВ «Лікопрод» м. Київ ОСОБА_8, представившись менеджером TOB ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, директор ТзОВ Лікопрод ОСОБА_8 погодився із запропонованими ОСОБА_3В, умовами і в м. Київ з директором ТОВ ТД «Хліб України», підписав договір купівлі - продажу № 12 від 03. 09. 2004 року, згідно якого ТзОВ Лікопрод повинно було систематично постачати товар (продукти харчування), який ТОВ ТД «Хліб України» зобовязується приймати та своєчасно здійснювати за нього оплату.

Так, ОСОБА_8, будучи введеним в оману про справжні наміри ТОВ ТД «Хліб України» виконуючи свої зобовязання по договору № 12 від 03. 09. 2004 року відповідно до накладної № 0902-7/3 від 06. 09. 2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України» в особі директора, прийняла наступні продукти харчування в асортименті, а саме:

Згідно накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року: шампіньйони різані ємністю 425 мл. ISKA в кількості 48 шт. на суму 178 грн.,шампіньйони цілі «Mikado» ємністю 425 мл. в кількості 48 шт. на суму 190 грн. 40 коп., шампіньйони цілі «Mikado» ємністю 850 мл. в кількості 48 шт. на суму 376 грн., шоколад із цільного молока по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад клубника/йогурт по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад мокка з начинкою із кофейного крему по 100г. на загальну суму 23 грн.67коп., шоколад нуга по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад темний гіркий по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад коньячний трюфель по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., шоколад молочний з горіхами по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп., паста десертна згущонка-варьонка Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна згущьонка-варьонка Рижий конопатийпо 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн. 60 коп., паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн. 40 коп., паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн., паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн.40 коп., паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 250 г, на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста десертна какао-оріхова Нікі по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нікі по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп., паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп., паста десертна молочна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна молочна з какао Нуссенія по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп., паста десертна халвична Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп., паста десертна халвична Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп., паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп., « паста шоколадно - молочна «Бурьонка» по 700 г. на суму 66 грн. 87 коп., паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп., паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп., паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 44 грн. 20 коп., паста шоколадно - оріхова «Бурьонка» по 350 г. на суму 56 грн.40 коп., мідії мариновані «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в розсолі «Liсо» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., салат із мідій «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп, мідії по каталонські в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., маслини «Coopoliva» чорні б/к РІТТЕО по 370 мл. на суму 264 грн., маслини «Coopoliva» чорні с/к королівські по 4300 мл. на суму 149 грн. 30 коп., маслини «Веnаyаі» чорні с/к по 8000 мл. на суму 141 грн. 77 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 337 грн., маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 417 грн., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 409 грн., маслини «Hutesa » чорні б/к по 390 мл. на суму 449 грн., маслини «Hutesa » чорні б/к по 8000 мл. на суму 151 грн. 30 коп., маслини «Hutesa » чорні б/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн., маслини «Hutesa » чорні с/к по 420 мл. на суму 440 грн., маслини «Hutesa» чорні с/к по 8000 мл. на суму 148 грн.67 коп., маслини «Hutesa » чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн., маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 534 грн., маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 534 грн., маслини «НегасІіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 425 грн., маслини «НегасІіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп., маслини «НегасІіо» чорні б/к по 314 г. на суму 340 грн. 00 коп., маслини «НегасІіо» чорні с/к по 314 г. на суму 335 грн., маслини «НегасІіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 455 грн. 00 коп., маслини «Рісоlin» с/к крупні по 370 мл. на суму 500 грн. 00 коп., маслини «Рісоlin» чорні б/к по 314 мл. на суму 361 грн. 00 коп., маслини «Рісоlin» чорні с/к по 314 мл. на суму 347 грн. 00 коп.,маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 349 грн., маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 335 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Topping Star по 250 г. на суму 59 грн. 70 коп., чудо-сливки аерозоль Light 21% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Konditor 35% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль 30% по 250 г. на суму 61 грн. 10 коп., чудо-сливки аерозоль Diaet по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Choko по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Advokat по 250 г. на суму 89 грн. 10 коп., чудо-сливки аерозоль Fraise по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Himbeere по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Cocos по 250 г. на суму 75 грн. 70 коп.,чудо-сливки аерозоль Exotic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., чудо-сливки аерозоль Tropic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп., Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 0 по 500 мл. на суму 51 грн., Hochwald «EISEKAFFEE» кофе гляссе 1,5 % 1 по 1 л. на суму 58 грн. 70 коп., Hochwald сливки по 10*7,5 г на суму 25 грн. 83 коп., Сливки «Baren Marke» 10 % по 200 г. на суму 43 грн. 50 коп., Brilait порціонні сливки 10*7,5 г на суму 24 грн. 17 коп., Сливки «May» 12% по 200 мл. (сині) на суму 50 грн., Сливки MAY порціонні сливки 10*10 г. на суму 28 грн. 17 коп., Сливки аерозоль Alpenland Fraise клубничні по 250 г. на суму 68 грн. 30 коп., Сливки аерозоль Alpenland Light 21 % Легкі по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп., Сливки аерозоль Alpenland Choko шоколадні по 250 г. на суму 63 грн. 80 коп., Сливки аерозоль Alpenland Konditor кондитер по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп., Сир Hochland асорті 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland сливочний 8/8 по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland з ветчиною 8/8 синій по 140 г, на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland з грибами 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland асорті 8/8 жовтий по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп., Сир Hochland сливочний (блочки) по 100 г. на суму 121 грн., Сир Hochland з вітчиною (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп., Сир Hochland з грибами (блочки) по 100 г. на суму 121 грн., Сир Hochland сендвіч (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Сир Hochland тост (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Сир Hochland чизбургер (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп., Сир Hochland з ветчиною (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Сир Hochland з грибами (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн. ЗЗ коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 254 грн. 40 коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 172 грн. 40 коп., Ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 226 грн. 80 коп., Ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 190 грн. 40 коп., Шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 231 грн. 60 коп., Шампіньйони мариновані «ISKA» (скло) по 314 г. на суму 344 грн. 40 коп., Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 207 грн. 20 коп., Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 850 г. на суму 245 грн. 20 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 482 грн, 40 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 282 грн., Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 101 грн. 15 коп., Ананаси кусочки «Mikado» по 3100 г. на суму 303 грн. 45 коп., Персики половинки консервовані «Mikado» по850 г. на суму 150 грн. 40 коп., Messmer чай Wildkirshe ОСОБА_9 по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Messmer чай Wildkirshe Лісні Плоди по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Messmer чай Pfirsich Персик по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Vanille Ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Green Pure зелений по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Kamille ромашка по 25*1,5 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Дарджелінг по 25*1,75 на суму 85 грн.70 коп., Messmer чай Ерл грей по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Класеік по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай. Східно-фрісландський по 20*2,8 на суму 77 грн.40 коп.,Messmer чай Овамбо Райбуш/ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Інков.Лапачо Духмяний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Зелений лимон / імбир по 2,5*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Зелений женьшень /слива по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай ШАКТІ лимон. трава /чорний перець по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп., Messmer чай КАМАЯ солодка/апельсин по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай ДУРГА ячменний солод /кориця по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай МАНАНА гінко/лимонна трава по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай АНАНДА жень-шень /лічі по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Классік (без кофеїну) по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп., Messmer чай Ройбуш / карамель по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп., Messmer чай Green Mandarine зелений мандарин по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Messmer чай Green Lemon зелений лимон по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., Messmer чай Green Vanilla зелений ванільний по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп., MELF de Luxe чай лимон по 25*1,75 на суму 188 грн., MILF de Luxe чай Зелений чай по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп., MELF de Luxe чай Англійський завтрак по 20*1,75 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Зелений ванільний по 20*1,75 на суму 188 грн., MILF Family чай Шиповник по 20*2,0 на суму 160 грн., MILF Family чай Ромашка по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп., MILF de Luxe чай Мята по 20*1,5 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Липовий цвіт по 20* 1,2 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Фенхель / Аніс / Тмін по 20*2,0 на суму 160 грн., MILF de Luxe чай Зелений лимонний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп. - на загальну суму 26 855, 78 грн.

Згідно накладної № 0902-8/3 від 06.09.2004 року: «Фругурт» абрикос - манго по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» вишня по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп., «Фругурт» клубника по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» малина по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп., «Фругурт» персик по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп., «Чудо йогурт ер» молочний Ананас по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогуртер» молочний ОСОБА_9 по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо йогурт ер» молочний Клубника по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо - йогуртер» молочний Малина по 4* 125 г. на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо йогурт ер» молочний Персик-марак по 4*125 г, на суму 15 грн. 10 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Ананас по 4*125 г, на суму 17 грн.20 коп., «Чудо - йогуртер» сливочний ОСОБА_9 по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Клубника по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Малина по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп., «Чудо йогурт ер» сливочний Персик - маракуя по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп. - на загальну суму 282 грн. 90 коп.

Згідно накладної № 0914-1/3 від 15.09.2004 року: шампіньйони різані ISKA ємністю 425 мл. на суму 89 грн., шампіньйони цілі «Mikado» по 850 г. на суму 94 грн., шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп., паста шоколадно - молочна «Тіклі» по 350 г. на суму 58 грн., паста шоколадно - оріхова «Belisa» по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп., масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп., масло оливкове Extra Virgin Tin «Coopoliva» 2 по 200 мл, на суму 308 грн, 40 коп., масло оливкове чисте Bertoli «Coopoliva» 50 по 500 мл. на суму 185 грн, 30 коп., масло оливкове чисте Tin «Coopoliva» 500 по 500 мл. на суму 735 грн., мідії мариновані «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в розсолі «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії по каталонські в томаті «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн, 70 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE по 4300 мл. на суму 139 грн. 37 коп., оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО по 4300 мл. на суму 133 грн. 85 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 212 мл. на суму 61 грн., оливки «Coopoliva» зелені б/к РІТТЕО (24) по 212 мл. на суму 63 грн., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 67 грн. 40 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп., маслини «Hutesa Benanai» чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп., маслини «Hutesa Benanai» чорні с/к по 480 мл. на суму 81 грн. 80 коп., маслини «Hutesa» чорні с/к по 420 мл. на суму 88 грн., маслини «Hutesa» чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 106 грн. 80 коп., маслини «Markesa de Oliva» чорні б/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп., маслини «Markesa de Oliva» чорні с/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп., оливки «Hutesa» зелені пшенто (черв, перець) по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Hutesa» зелені з анчоусом по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Hutesa» зелені з апельсином по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., оливки «Hutesa» зелені з мигдалем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., маслини «Негасlіо» чорні с/к по 370 мл. на суму 42 грн. 50 коп., маслини «Негасlіо» чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп., маслини «Негасlіо» чорні б/к по 370 мл. на суму 45 грн. 50 коп., оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 г. на суму 71 грн. 60 коп., оливки «Rioana» зелені з мендалем по 300 г, на суму 71 грн. 60 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., ананаси ломтики-кільця «ISKA» по 3100 г. на суму 113 грн. 40 коп., ананаси ломтики-кільця «ISKA» (12) по 580 г. на суму 47 грн.60 коп., шампіньйони 1-й сорт, цілі головки «ISKA» по 425 г. на суму 115 грн. 80 коп., шампіньйони мариновані «ISKA» (стікло) по 314 г. на суму 57 грн.40 коп., гриби асорті Шландау «Mikado» по 580мл. на суму 75 грн. 20 коп. - на загальну суму 5328 грн. 56 коп.

Згідно накладної № 0921-4/3 від 22.09.2004 року: варення ананасове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення лимонне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення малинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп., варення клубничне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп., варення смородинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп., мармелад апельсиновий Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп., варення абрикосове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., варення вишневе morello Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп., шоколадні цукерки «Ракушки» Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп., шоколадні цукерки «Cuore Scacco Маtto»/сердечко по 190 г. на суму 228 грн. 20 коп., паста шоколадно - молочна «Belisa» пласт.ст. по 400 г. на суму 57 грн. 20 коп., паста шоколадно оріхова «Belisa» ст./б по 330 г, на суму 53 грн. 90 коп., масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп., мідії апперетив «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., мідії в соусі із морепродуктів «Lico» по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп., маслини «Coopoliva» чорні с/к WHOLE (24) по 370 мл, на суму 86 грн. 00 коп., оливки «Hutesa» зелені з гірким перцем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп., маслини «Рісоїіп» чорні с/к крупні по 370 мл. на суму 50 грн. 00 коп., маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 34 грн, 90 коп., маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 33 грн. 50 коп., оливки «Rioana» зелені з лимоном по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп., оливки «Rioana» зелені з гострим перцем по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп., Haferflocken Extra по 500 г. на суму 52 грн. 50 коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 63 грн. 60 коп., Ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп., коктейль тропічний Lorado по 850 г. на суму 87 грн. 80 коп., Ананаси консервовані кільця «Philippine Gold» по 580 г. на суму 103 грн. 60 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 3100 г. на суму 127 грн.90 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 580 г. на суму 46 грн. 60 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 850 г. на суму 70 грн.20 коп., Ананаси кусочки «Mikado» по 580 г. на суму 42 грн. 30 коп., Ананаси кусочки «Mikado» по 850 г. на суму 64 грн. 60 коп., гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 43 грн.50 коп., коктейль тропічний «Mikado» по 446 мл. на суму 45 грн.20 коп. - на загальну суму 3116грн. 76 коп.

Згідно накладної №0922-4/3 від 22.09.2004 року: Ананаси кільця «ISKA» (12) по 580 мл. на суму 238 грн. 00 коп., Ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 351 грн.00 коп. - на загальну суму 706,80 грн.

Згідно накладної № 0929-2/3 від 01.10.2004 року: шоколадні цукерки «Cuore В1аnсо»/сердечко Blanc по 190 г. на суму 234 грн. 10 коп., масло оливкове Extra Virgin Ber «Coopoliva» по 1000 мл. на суму 2069 грн. 20 коп., масло оливкове Extra Virgin Mas «Coopoliva» по 750 мл. на суму 1350 грн. 00 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 1953 грн. 00 коп., оливки «Coopoliva» зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 2232 грн. 00 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 1792 грн. 82 коп., маслини «Hutesa Baby» чорні с/к по 480 мл. на суму 863 грн. 21 коп., маслини «Rean» б/к чорні по 314 мл. на суму 1200 грн. 49 коп., маслини «Rean» с/к чорні по 314 мл. на суму 2138 грн. 53 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 850 г. на суму 3004 грн. 82 коп., ананаси кусочками «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1618 грн. 80 коп., ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 1448 грн. 40 коп., ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 2393 грн. 40 коп., ананаси кусочки «ISKA» (12) по 580 г. на суму 468 грн. 82 коп., ананаси кусочки «LORADO» по 580 мл. на суму 345 грн. 60 коп., ананаси кільця «ISKA» (12) по 850 мл. на суму 2811 грн. 88 коп., ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 91 грн. 60 коп., ананаси кільця «Mikado» по 580 мл. на суму 824 грн.41 коп., ананаси кільця «Mikado» по 850 мл. на суму 1242 грн.00 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл, на суму 20 грн.80 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 580 мл. на суму 707 грн. 21 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 63 грн. 60 коп., ананаси кусочки «Mikado» по 850 мл. на суму 1272 грн.00 коп., гриби груздя «Lorado» по 314 мл. на суму 214 грн. 00 коп., гриби груздя «Lorado» по 580 мл. на суму 128 грн. 40 коп., гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 42 грн.80 коп., гриби маслята «Mikado» по 314 мл. на суму 256 грн.80 коп - на загальну суму 37601грн. 36 коп.

А всього було поставлено продуктів харчування на загальну суму 73 892 грн., що в 1201 перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТзОВ Лікопрод товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В жовтні 2004 року в м. Черкаси ОСОБА_2, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТзОВ Євро Вік, надав вказівку невстановленій досудовим слідство особі чоловічої статі, поїхати в м. Сколе, Львівської області, де відповідно до попередньої усної домовленості укласти від свого імені договір купівлі-продажу між ТОВ Торговий дім Хліб України та ТзОВ Євро Вік про поставку 20 тон мясопродуктів. Крім цього, з метою надання законного вигляду угоді та для отримання мясопродуктів в кількості 20 тон, була виписана довіреність на ОСОБА_10

22 жовтня 2004 року, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ Торговий дім Хліб України, директор ТзОВ Євро Вік ОСОБА_11 погодився із запропонованими умовами і в м. Сколе, Львівської області підписав договір купівлі - продажу з представником вказаного підприємства в особі невстановленої особи згідно п.1.1. якого ТзОВ Євро Вік повинно було поставити ТОВ Торговий дім Хліб України 20 тон мясопродуктів, а ТОВ Торговий дім Хліб України прийняти та оплатити даний товар. В той же день на підставі договору купівлі - продажу, згідно накладної на відвантаження готової продукції № 1026 зі складу ТзОВ Євро Вік, експедитор ОСОБА_12 під керівництвом невстановленої слідством особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження отримав 20 тон мясних виробів на загальну суму 378 480 грн., що в 6154 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, які у подальшому на заздалегідь замовленому автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2 доставили в м. Черкаси та розвантажили на складі ЗАТ Фрау Марта , по вул. Смілянська, 169, з керівництвом якого 22 жовтня 2004 року від імені директора ТОВ Торговий дім Хліб України був укладений договір про зберігання мясопродуктів.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, він надав вказівку ОСОБА_4, отримані від ТзОВ Євро Вік 20 тон мясопродуктів у листопаді 2004 року на замовленому автомобілі в супроводженні експедитора вказаного підприємства ОСОБА_12 були вивезені в м. Дніпропетровськ і там реалізовано на мясокомбінат, в ході досудового слідства адресу якого встановити не виявилось можливим, а отримані від реалізації гроші розподілили між собою та використали на власні потреби.

ОСОБА_13 же, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, в листопаді 2004 року, з метою заволодіння майном шляхом обману приватного підприємства Канц-Сіті м. Дніпропетровськ, надав вказівку ОСОБА_4, згідно якої 07. 11. 2004 року в м. Черкаси після попереднього обговорення в усній формі по телефону ОСОБА_3 з менеджером вказаного приватного підприємства умов договору про поставку канцелярських товарів, з метою уникнення підозри з боку постачальника, дав вказівку ОСОБА_14, перерахувати на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства за отримання товару 2000 грн., в якості попередньої оплати, які 09 листопада 2004 року згідно меморіального ордеру № П 9340С надійшли на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_15 - Сіті. 9 листопада 2004 року у м. Черкаси, під час особистої зустрічі з представником ПП Канц-Сіті ОСОБА_16, ОСОБА_4, від свого імені як директора ТОВ Торговий дім Хліб України підписав договір № 1214 від 7 листопада 2004 року про поставку канцелярських товарів, після чого на підставі довіреності серії ЯЗІП № 262086 від 08. 11. 2004 року, виписаної по його вказівці секретарем Бойченко К.Е та згідно товарно-транспортної накладної № 19849 від 08. 11. 2004 року, підписаної ним, отримав канцелярські товари, а саме: бланки податкова накладна в кількості 20 шт., на суму 25 грн. 92 коп.; візитниці в кількості 488 шт. в асортименті на суму 608 грн.51 коп.; тижневики в асортименті в кількості 185 шт. на суму 1007 грн. 01 коп.; записні книжки в асортименті в кількості 210 шт, на суму 313 грн. 68 коп.; калька в асортименті в кількості 29 шт. на суму 158 грн. 76 коп., олівці в кількості 1392 шт. на суму 525 грн. 42 коп., клей в кількості 120 шт. на суму 50 грн. 74 коп.; книги канцелярські в кількості 30 шт, на суму 47 грн. 86 коп., ластик в кількості 1064 шт. на суму 278 грн. 38 коп.; лінійки деревяні та металеві в кількості 160 шт. на суму 115 грн. 30 коп., лупа Glass D 60 мм і лупа Class D 75 мм в кількості 20 шт. на суму 29 грн. 83 коп,; маркери в кількості 190 шт. на суму 214 грн. 38 коп.; настільний набір в кількості 82 шт. на суму 858 грн. 63 коп.; папка пластикова з боковим прижимом в кількості 80 шт. на суму 110 грн., 99 коп.; папки з файлами в кількості. 302 шт. на суму 682 грн. 33 коп.; підставки для ручок "Дисплей Д 36 в кількості 19 шт. на суму 54 грн. 05 коп.; прищіпки металеві 19 і 41 мм в кількості 468 шт. на суму 114 грн, 02 коп.; ручки шарикові в асортименті в кількості 3550 шт. на суму 1228грн.; сегрегатор в асортименті в кількості 315 шт. на суму 1934 грн. 09 коп.; стержні в асортименті в кількості 506 шт. на суму 147 грн. 31 коп. - а всього на загальну суму 8 216грн. 04 коп., яка за вирахуванням попередньої оплати 2000 грн., в 134 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, з метою отримання готівкових коштів за канцелярські товари, які були отримані від ПП Канц-Сіті шляхом обману, у листопаді 2004 року вищевказані товари частково реалізував через своїх знайомих і виручені кошти розподілили між собою, а частину використав на власні потреби.

ОСОБА_13 же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, з метою заволодіння майном шляхом обману ВАТ 'Алуштинська харчосмакова фабрика м. Алушта, після попереднього обговорення менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_3 з представником вказаного акціонерного товариства умов укладення договору про діяльність в якості дистрибуції на поставку товару, 15 листопада 2004 року надав вказівку ОСОБА_4, в м. Черкаси від свого імені, як директора ТОВ Торговий дім Хліб України підписати договір № 133 з ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика і в той же день на підставі довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15. 11. 2004 року та згідно накладної № ЗОЮ від 13. 11. 2004 року отримати доставлені в м. Черкаси кондитерські вироби в асортименті, а саме: печиво кримчанка в кількості 450 кг. на суму 1875. грн.; печиво Лакомка в кількості 130 кг. на суму 591 грн.50 коп.; печиво Мозаїка в кількості 250 кг. на суму 1197 грн. 92 коп.; печиво Вівсяне в кількості 300 кг. на суму 1 375 грн.; пряник Мятний "' в кількості 54 кг. на суму 186 рн. 30 коп.; пряник Лучистий в кількості 102 кг. на суму 351 грн. 90 коп.; пряник "Ароматний в кількості 150 кг. на суму 517 грн.50 коп.; пряник Новий в кількості 120 кг. на суму 414 грн.; пряник з маком в кількості 102 кг. на суму 358 грн.70 коп.; пряник Десертний в кількості 102 кг. на суму 382 грн. 50 коп.; мармелад Сластьона в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад Мотилек в кількості 120 кг. на суму 624 грн.; мармелад Резной в кількості 87 кг. на суму 452 грн. 40 коп.; мармелад жел-форм в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад жел-фор. 0.14к в кількості 1 800 шт. на суму 1260 грн.; мармеладж-ф ( сердечки) в кількості 51 кг. на суму 265 грн. 20 коп.; мармеяадж-ф ( вишня) в кількості 51 кг. на суму 265грн. 20 коп.; мармелад Балтика' в кількості 60 кг. на суму 312 грн.; мармелад желе форм (клубника) в кількості 66 кг. на суму 343 грн.20 коп., вода Алуштинська ємкістю 5,0 л. в кількості 200 шт. на суму 600 грн., вода Монастирська, ємкістю 1,5 л. в кількості 2 200 шт. на суму 2 145 грн., а всього на загальну суму 16 969 грн. 58 коп., що в 276 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману товар від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика ОСОБА_2 у подальшому реалізував через своїх знайомих, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

У подальшому, ОСОБА_2 на початку грудня 2004 року, з метою уникнення відповідальності перед вищевказаними постачальниками в особі ТОВ «Лікопрод» м. Київ, ТОВ Онісс Одеська область, ТзОВ Євро Вік, ПП Канц-Сіті, ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика, для вчинення нових злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, надав вказівку ОСОБА_4, придбати у приватного підприємця ОСОБА_17 підприємство з приватною формою власності Транс-Оіл, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, директором якого 9 грудня 2004 року останній був призначений.

У березні 2005 року, ОСОБА_2Г, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, заволоділи майном шляхом обману приватного підприємця ОСОБА_18 при наступних обставинах.

Так, на початку березня 2005 року у м. Черкаси ОСОБА_3, діючи відповідно відведеної йому ролі, під час телефонної розмови з приватним підприємцем ОСОБА_18 Н А., мешканкою м. Одеси, представившись менеджером ПП Транс-Оіл, домігся попередньої домовленості про укладення договору на поставку нею поліпропіленових мішків в кількості 100 000 шт. Надалі ОСОБА_4, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП Транс-Оіл в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_3 договір № 2/3 від 18. 03. 2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_18О, та передав вказаний договір для підписання СПД ОСОБА_18 в м. Одеса через невстановлену досудовим слідством особою чоловічої статі.

22 березня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_18, яка була введена в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 2/3 та товарно-транспортної накладної, невстановлена особа отримала від останньої зі складу в м. Одеса по вул. Балтська, 1 поліпропіленові мішки в кількості 100 000 шт. на загальну суму 83 000 грн., що в 633 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, та в той же день на автомобілі марки „ ОСОБА_19 Г-12 державний номер 00-327 MA, доставив їх в орендоване офісне приміщення ПП Транс-Оіл за адресою: м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_18 товар, ОСОБА_2 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

ОСОБА_13 же, повторно, у квітні 2005 року умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, шляхом обману заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_20 при наступних обставинах.

Так, на початку квітня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_3, в ході телефонних розмов із приватним підприємцем ОСОБА_21, мешканцем м. Прилуки, Чернігівської області, представившись менеджером ПП Транс-Оіл, попередньо домовився про укладення договору на поставку ним консервованої продукції, після чого ОСОБА_4, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП Транс-Оіл в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_3 та невстановленою особою договір купівлі-продажу № 20/04 від 20. 04. 2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_21

На початку травня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_21, який був введений в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 20/04 від 20.04.2005 року, невстановлена особа запропонувала останньому відправити консервовану продукцію в м. Черкаси своїм транспортом, і в той же день згідно довіреності серії ЯВЮ № 968916, виписаної на прізвище ОСОБА_4, як директора ПП „Транс-Оіл, отримала доставлену у м. Черкаси консервовану продукцію в асортименті, а саме: аличу протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 5184 шт. на суму 14 688 грн.; вишню з яблуком протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10008 шт. на суму 28 356 грн.; ожину протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10947 шт. на суму 32 841 грн.; смородину протерту з цукром ємкістю 0,22 л. в кількості 12096 шт. на суму 35280 грн.; чорницю протерту з цукром ємкістю 0,22л в кількості 2016 шт. на суму 6 216 грн.; гриби білі мариновані ємкістю 0,48 л в кількості 960 шт. на суму 11 984 грн. - а всього на загальну суму 155 238 грн., що в 1185 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_21 товар, ОСОБА_2 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,

ОСОБА_13 же, повторно, в липні 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою чоловічої статі, заволоділи шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „Нібулон, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, при наступних обставинах.

Так, 12 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_3 О,В., під час телефонних розмов з представником ТОВ СП „ Нібулон, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл та ввійшовши в довіру до керівництва вказаного підприємства, достовірно знаючи про те, що ПП Транс-Оіл не мало в наявності жодних паливно-мастильних матеріалів, домовився про укладення по факсу договору на поставку приватним підприємством Транс-Оіл бензину А-76 виробництва Шебелинського заводу в кількості 7965 тон з зобовязання ТОВ СП „Нібулон провести оплату в розмірі 100 відсоткової вартості товару на протязі 2-х банківських днів, з послідуючим отриманням товару зі станції Купянськ Харківської області.

У подальшому, 13 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_4, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені, як директора ПП Транс-Оіл підписала підготовлений ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою договір №13 /07-05 на поставку ТОВ СП Нібулон бензину А-76 в кількості 7965 літрів на суму 19 274,66 грн., який в той же день був відправлений ОСОБА_3 по факсу на адресу останнього.

14 липня 2005 року на виконання умов договору ТОВ СП „ Нібулон відповідно до платіжного доручення № 12811 перерахувало на розрахунковий рахунок № 260009069 приватного підприємства „Транс-Оіл кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. з указанням призначення платежу за пальне. 15 липня 2004 року ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_4, не маючи наміру виконувати договірні зобовязання на поставку бензину зазначеному приватному підприємству, зняти перераховані ТОВ СП „ Нібулон грошові кошти. Після чого ОСОБА_2 спільно ОСОБА_4, зняли із розрахункового рахунку в ОД АППБ „Аваль м. Черкаси та розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками і використали на власні потреби, перераховані ТОВ СП „ Нібулон грошові кошти за поставку пального, чим спричинили ТОВ СП „ Нібулон матеріальних збитків на вказану суму, яка в 147 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Зняті грошові кошти члени організованої злочинної групи розділили між собою і використали на власні потреби.

ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, умисно, маючи на меті вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дав розпорядження ОСОБА_4, виконуючому функції директора приватного підприємства Транс-Оіл, і за погодженням з ОСОБА_3 15 липня 2005 року зняти готівкою по чековій книзі в касі АППБ Аваль кошти в сумі 18 500 грн., що були отримані у ТОВ СП Нібулон м. Миколаїв за поставку вказаному підприємству дизельного пального, з яких 774 гривні останній повинен був залишити на рахунку, а іншу, з метою маскування незаконного походження таких коштів та набуття на них права перерахувати на розрахунковий рахунок приватного підприємства Транс-Оіл від свого імені, як фінансову допомогу підприємству, що і було зроблено ОСОБА_4. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою використання грошей отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, в період 18-22 липня 2005 року він спільно з іншими учасниками групи використав вищевказані грошові кошти для розрахунків за оренду приміщення, рекламні послуги та на власні потреби, і таким чином легалізував грошові кошти в сумі 18 500 грн.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2, не заперечуючи подій злочинів, свою вину в скоєнні інкримінованих йому злочинах не визнав та пояснив, що його автомобіль часто бачили поблизу офісу ТОВ «ТД «Хліб України», який знаходився на базі ОПС, оскільки на вказаній базі знаходився контейнер його співмешканки, до якої він постійно приїжджав.

ОСОБА_13, як провідний спеціаліст Черкащини по коучінгу, тренінгу, бізнес та психологічних консультацій надавав допомогу особам, які потребували його послуг.

На початку 2004 року до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_19 та запропонував відкрити в Черкасах філію його підприємства, яке знаходилось в м. Кривий Ріг. ОСОБА_13 планував відкрити в Черкасах металобазу, діяльність якої б контролювало саме це підприємство. ОСОБА_13 відмовився бути повноцінним партнером, але запропонував допомогу в організаційних питаннях. З часом ОСОБА_19 повідомив його, що директором представництва в м. Черкаси буде ОСОБА_22, якій він інколи допомагав в організаційних питаннях. Коли ОСОБА_19 необхідно було відкрити ТОВ, він запропонував стати засновниками дівчатам, з якими вони познайомились в кафе. На підприємстві ОСОБА_19, одним з директорів працював ОСОБА_23, він же ОСОБА_24, ОСОБА_4 ОСОБА_23 з самого початку підприємства мав відношення до ТОВ «ТД «Хдіб України» та особисто консультував ОСОБА_22 по всіх питаннях фірми. Літом 2004 року ОСОБА_19 йому повідомив, що у нього з ОСОБА_22 виникли проблеми із-за того, що вона йому заборгувала декілька мільйонів гривень. Під час розмови з ОСОБА_22, вона повідомила, що ОСОБА_23 її «підставив», і тепер вона винна ОСОБА_19 велику суму грошей за товар. Пізніше він познайомився з ОСОБА_25. ОСОБА_26 йому розповів, що це саме та особа, яка заборгувала їм кошти за металопрокат та нафтопродукти.

В кінці літа 2004 року ОСОБА_22 відмовилась від участі в проектах ОСОБА_19 і новим керівником ТОВ «ТД Хліб України» став ОСОБА_23, який неодноразово звертався до нього за допомогою.

Приблизно 15.07.2005 року йому зателефонував ОСОБА_23 і попросив відвезти його в банк. Разом вони поїхали в банк «Аваль». ОСОБА_23 зайшов в приміщення банку, а через деякий час вийшов, і попросив відвезти його на роботу. Що він робив банку, ОСОБА_2 не відомо, участі в проведенні банківських операцій чи отриманні коштів він не приймав.

Наприкінці 2008 року він зустрів ОСОБА_23, який повідомив йому, що у нього був суд, і він змушений був визнати себе винним в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 190, 209 КК України через тиск співробітників УБОЗ.

Злочини в яких обвинувачується не скоював, нічим протизаконним не займався. Вважає, що організатором злочинної групи є ОСОБА_19 Вважає, що потерпає від помсти партії регіонів, яку викривав в Інтернеті та керівних працівників правоохоронних органів, яких було звільнено з роботи завдяки його публікаціям, за що на нього сфабрикували працівники УБОЗу справу.

Винність підсудного в скоєні злочинів підтверджується :

По факту створення злочинної групи та розподілу ролей :

Даними вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 листопада 2007 року про те, що шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах та вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмивання доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Аналогічними даними вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 грудня 2007 року.

Відповідно даним вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 листопада 2007 року ОСОБА_4 допитаний в судовому засіданні свою вину в скоєному визнав повністю. З досліджених в судовому засіданні показів ОСОБА_4 справа 1- 268-07 т. 6 а. с. 222 231, 246 - 250 встановлено, що на початку жовтня 2004 року ОСОБА_19 запропонував йому поїхати в м. Черкаси та працювати на посаді заступника директора ТОВ « Торговий дім» «Хліб України». В Черкасах його зустрів ОСОБА_2, який винайняв для нього квартиру, давав гроші на проживання. Періодично, за дорученням ОСОБА_2 гроші йому привозив ОСОБА_5 В середині листопада до нього приїхали ОСОБА_2 та ОСОБА_22 і повідомили, що він буде оформлений заступником директора. В розмові з ОСОБА_2 йому стало відомо, що фірма була створена ним з метою вчинення шахрайства.

Кредитори почали вимагати повернення боргів і ОСОБА_2 була необхідна людина, що перебуває на робочому місці, укладає нові угоди, обіцяє своєчасну оплату. Перед ним було поставлено мету не допустити звернення кредиторів у правоохоронні органи або до злочинців. За це ОСОБА_2 пообіцяв йому грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США та допомогу у виїзді за кордон.

За вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_5 знаходив потенційну жертву та доповідав ОСОБА_2, який приймав рішення укладати угоду чи ні. Питаннями збуту майна займався сам ОСОБА_2 Печатка на документи ставилась лише з відома ОСОБА_2

На товар, що перебував у складі вівся компютерний облік на випадок перевірок податковою, але після реалізації товару вся інформація знищувалась.

В кінці листопада на гроші ОСОБА_2 було придбане ПП «Транс-Оіл», але по його вказівці оформлене на нього. Вказане підприємство було необхідне ОСОБА_2 для заробляння грошей шахрайськими діями, так як на той час ТОВ «ТД «Хліб України» перестала працювати, кредитори шукали їх і вони вимушені були ховатись.

На ПП «Транс-Оіл» працювали : ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_25, але офіційно оформленим був лише він. Всіма справами керував ОСОБА_2, він же між ними розподіляв обовязки. Без погодження з ОСОБА_2 не вирішувалось жодне питання. Між ними була домовленість про дольову участь при розподілі отриманих коштів. Злочин передбачений ч. 2 ст. 209 КК України скоювався по вказівці ОСОБА_2, ним же кошти і розподілялись.

Дані покази ОСОБА_4 покладені в основу обвинувачення по справі, підтверджені ним при завершенні слідства ( справа 1-268-07 т. 7 а. с. 144 ) та при розгляді справи в судовому засіданні.

Відповідно даним вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 грудня 2012 року, справа 1-483/12 том. 13 а. с. 84, 85, ОСОБА_3 допитаний в судовому засіданні свою вину в скоєному визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, від дачі показів відмовився пославшись на те, що визнає всі пункти обвинувачення.

Покази ОСОБА_4 підтверджені показами свідка ОСОБА_27 про те, що ТОВ ТД «Хліб України» було створене на пропозицію ОСОБА_2, який обіцяв їй посаду директора, але після оформлення документів та передачі їх ОСОБА_22 перестав відповідати на дзвінки та уникав зустрічі.

Аналогічними показами свідка ОСОБА_28, досліджені в судовому засіданні, про те, що в 2004 році за пропозицією чоловіка на імя ОСОБА_2, разом з ОСОБА_27 і жінкою на імя ОСОБА_22 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хліб України, як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_27 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_2 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ ТД Хліб України вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 84-85.

Даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 19. 08. 2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_28 вказала на ОСОБА_2, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України». Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 89-91.

Даними візитівок ( справа № 1-268-07 т. 6 а. с. 62 ) про те, що працівницею ТОВ "ТД "Хліб України" здійснювалось замовлення візитівок відповідно до яких : ОСОБА_2 був головою ради директорів, а ОСОБА_22 генеральним директором.

Покази ОСОБА_4 підтверджені показами свідка ОСОБА_29, допитаного в судовому засіданні в режимі відеоконференції, про те, що саме ОСОБА_2 був представлений йому як власник фірми і саме він приймав всі рішення, які виконували його підлеглі. При зустрічах вів себе як керівник, давар розпорядження, приймав рішення, але документів не підписував.

Даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 20.01.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_30 вказав на фото ОСОБА_2, як на особу, яка була присутня, з ОСОБА_3 біля «Магдональдсу», представилась начальником служби безпеки та вела з ним розмову про заборгованість ТОВ ТД «Хліб України». Справа 1-483/12 т. З а. с. 76-78.

Час, обставини, місце, обсяг майна та його вартість встановлені вироками судів, але враховуючи позицію захисту ОСОБА_2 , судом перевірені зібрані по справі докази, а саме :

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ОНІСС»:

- даними заяви від 20.01.2006 року про подію злочину, генерального директора ТОВ фірма «ОННІС» ОСОБА_31 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки Справа 1-483/12 т.3 а. с. 4;

- показами свідка ОСОБА_32, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він є приватним підприємцем, займається вантажоперевезеннями, в нього укладена угода з ТОВ фірма «ОННІС». Так 7 червня 2004 року згідно угоди з ТОВ фірма «ОННІС» він завантажив свій автомобіль консервами в асортименті на заводі ТОВ фірма «ОННІС» та повіз дану продукцію в м. Черкаси на склади ТОВ «ТД» «Хліб України». Приїхавши в м. Черкаси автомобіль розвантажували вантажники ТОВ «ТД» «Хліб України» в склади розташовані на базі ОПС. Справа 1-483/12 т.3 а.с.26-28;

- показами свідка ОСОБА_6, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працював начальником відділу продажу ТОВ фірма «ОННІС». В його обовязки входило створення клієнтської бази, пошук партнерів, відвантаження продукції, контроль за проплатами. В травні 2004 року до ТОВ фірма «ОННІС» зателефонував комерційний директор ТОВ «ТД» «Хліб України», представився ОСОБА_33 та запропонував укласти угоду. Наступного дня по факсу отримавши реквізити ТОВ «ТД» «Хліб України» вони підготували договір, був завантажений автомобіль консервною продукцією в асортименті та відправлений в м. Черкаси на ТОВ «ТД» «Хліб України». Товар зустрічав та приймав ОСОБА_3, згідно договору розрахунок за поставлений товар ТОВ «ТД» «Хліб України» повинно було провести на протязі 21 дня. Оскільки у визначений термін розрахунку проведено не було, він зателефонував ОСОБА_3, який запевнив, що оплата буде проведена через 10 днів, проте і у вказаний термін розрахунку проведено не було. З часом ТОВ «ТД» «Хліб України» перерахувало на ТОВ фірма «ОННІС» гроші в сумі 1750 грн., спочатку 1000 грн., потім 500 грн. та 250 грн., проте так в повній мірі розрахунку за товар проведено не було. Також ОСОБА_3 в телефонній розмові повідомив, що в них змінився директор, після чого ОСОБА_34 спілкувався з новим директором ОСОБА_35,який обіцяв розрахуватись з ними, проте так цього і не зробив. Справа 1-483/12 т. 3 а.с.67-70;

- показами свідка ОСОБА_7, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працював заступником директора ТОВ фірма «ОННІС». Між ТОВ фірма «ОННІС» та ТОВ «ТД» «Хліб України» було укладено договір купівлі - продажу, згідно якого ТОВ фірма «ОННІС» поставила ТОВ «ТД» «Хліб України» м. Черкаси консервну продукцію в асортименті, за яку ТОВ «ТД» «Хліб України» не розрахувалось. Справа 1-483/12 т.3 а.с.71-72;

- показами свідка ОСОБА_30, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працював менеджером на ТОВ фірма «ОННІС». 30 листопада 2004 року він супроводжував вантаж в м. Черкаси, а також мав відвідати ТОВ «ТД» «Хліб України» та підписати акт звірки взаємних розрахунків за поставлений раніше товар. Піднявшись в офіс ТОВ «ТД» «Хліб України», там йому повідомили, що директора немає, він поцікавився, як знайти менеджера ОСОБА_3, йому дали його номер телефону. Звязавшись з ОСОБА_3 вони зустрілись біля «Макдональдсу» близько 14 год. Під час зустрічі, разом з ОСОБА_3 знаходився ще один чоловік ОСОБА_2, який і відповідав на всі запитання. Представився він керівником служби безпеки. ОСОБА_13 запевнив, що ТОВ «ТД» «Хліб України» скоро отримає грошові кошти за реалізовану продукцію і розрахується з ТОВ фірма «ОННІС». На цьому спілкування закінчилось, ОСОБА_36 та ОСОБА_2 сіли в автомобіль іноземного виробництва чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку. Справа 1-483/12 т.3 а.с.73-75;

- показами свідка ОСОБА_14, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працювала секретарем ТОВ Торговий дім Хліб України. Спочатку директором була ОСОБА_22, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_26. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_37 Менеджером фірми працював ОСОБА_3. Бухгалтером працювала ОСОБА_38. Всю діяльність фірми контролювала ОСОБА_22 та по її вказівці ОСОБА_2. За вказівкою керівництва вона виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_2 або самої ОСОБА_22 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_22 Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 33-35, 36-37;

- показами свідка ОСОБА_39, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працювала головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки, директором являється ОСОБА_40 З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України» звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України». Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_22, чоловік на імя ОСОБА_2 та інший невідомий їй молодий чоловік Справа 1-483/12 т. 2 а.с. 67-69;

- показами свідка ОСОБА_40, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він є директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України» ОСОБА_2, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України». ТОВ займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. ОСОБА_2 спочатку представив йому ОСОБА_22 як директора фірми, а потім ОСОБА_26 Справа 1-483/12 т.2 а.с. 76-78, т. 9 а.с. 155-156 );

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_40 та обвинуваченим ОСОБА_2 де ОСОБА_40 своїми показами викриває ОСОБА_2 Справа 1-483/12 т.9 а.с. 159-160;

- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ фірма «ОННІС» м. Одеса і ТОВ Торговий дім Хліб України та даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу Справа 1-483/12 т. 3 а. с.31-61; т.8 а. с.9-29;

- даними договором купівлі-продажу №29 від 01.06.2004 року на поставку товару укладений між ТОВ фірма «ОННІС» в особі замісника директора ОСОБА_41 і генерального директора ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_22 Справа 1-483/12 т. 3 а.с.46-49;

- даними накладною на відвантаження готової продукції № 351 від 07.06.2004 року від ТОВ фірма «ОННІС» для ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т.3 а.с.50;

- даними товарно-транспортною накладної № 327 від 07. 06. 2004року на перевезення консервів в асортименті від ТОВ фірма «ОННІС» до ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т.3 а.с.54;

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262056 від 8 червня 2004 року виданої ОСОБА_22 на отримання консервів в асортименті в ТОВ фірма «ОННІС». Справа 1-483/12 т.3 а.с.55;

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 20.01.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_30 вказав на фото ОСОБА_2, як на особу, яка була присутня, з ОСОБА_3 біля «Магдональдсу», представилась начальником служби безпеки та вела з ним розмову про заборгованість ТОВ ТД «Хліб України» Справа 1-483/12 т. З а.с.76-78;

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_42 і директором ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_22П, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 Справа 1-483/12 т.4 а.с.103-110;

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ Торговий дім Хчіб України про те, що заступником директора ТОВ Торговий дім Хліб України та також тимчасово виконуючи обовязки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_23 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 111;

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_35 у звязку із зміною прізвище ОСОБА_43 на прізвище ОСОБА_44, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_4 ( форма № 1) Справа 1-483/12 т. 5 а.с 88-92;

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 19. 08. 2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_28 вказала на ОСОБА_2, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 89-91;

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_45 та обвинуваченим ОСОБА_2Г, де ОСОБА_45 своїми показами викриває ОСОБА_2, як особу, що була ініціатором створення фіктивної фірми Справа 1-483/12 т.9 а. с. 144-145;

- аналогічними даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_2 Справа 1-483/12 т.9 а. с. 153-154.

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОПРОД»:

- даними заяви від 14 листопада 2005 року про подію злочину, директора ТОВ «Лікопрод» ОСОБА_8 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства на суму 73892 грн. 01 коп. та спричинили збитки. Справа1-483/12 т.2 а. с. 110-111;

- показами свідка ОСОБА_8, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він є директором ТОВ «Лікопрод» м. Київ. В вересні 2004 року по телефону він познайомився з представником ТОВ «ТД» «Хліб України» ОСОБА_3, який запропонував укласти угоду на поставку ТОВ «Лікопрод» ТОВ «ТД» «Хліб України» продуктів харчування з відстрочкою платежу на 21 день. Обговоривши з ОСОБА_3 по телефону всі деталі договору було укладено вищевказані договори. Продукти харчування були поставлені ТОВ «ТД» «Хліб України» автотранспортом, саме водію він дав готовий договір, який в подальшому підписала ОСОБА_22 Особисто з ОСОБА_22 він не спілкувався. ТОВ «ТД» «Хліб України» не виконувало свої зобовязання і не розраховувалось за отримані продукти харчування в звязку з чим він приїздив в офіс в м. Черкаси. Зустрівся там з ОСОБА_3, який повідомив, що питання виплати грошових коштів він не вирішує, а директор ОСОБА_22 знаходиться на лікарняному. Потім він дзвонив в офіс, в телефонному режимі познайомився зі ОСОБА_26, який представився директором. Справа1-483/12 т. 2 а. с. 187-190;

- показами свідка ОСОБА_47, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він особисто приймав участь в завантаженні продуктів харчування, які згідно укладених угод постачались від ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України». Справа1-483/12 т.2 а.с. 195-196;

- показами свідка ОСОБА_48, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона є торговим агентом ТОВ «Лікопрод», за вказівкою директора ОСОБА_8 готувала документи на поставку товару ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України». Справа1-483/12 т.2 а. с. 197-198;

- показами свідка ОСОБА_49, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він в якості водія на вантажному автомобілі перевозив продукти харчування зі складів ТОВ «Лікопрод» м. Київ на склади ТОВ «ТД» «Хліб України» м. Черкаси, де його зустрічав менеджер ТОВ «ТД» «Хліб України», який і контролював процес розвантаження. Справа1-483/12 т.2 а.с.205-206.;

- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ Лікопрод м. Київ і ТОВ Торговий дім Хліб України Справа1-483/12 т. 2 а. с. 149-186;

- даними договору поставки товару № 12 від 3 вересня 2004 року на поставку товару укладений між ТОВ Лікопрод в особі ОСОБА_8 і директора ТОВ Торговий дім Хліб України ОСОБА_22 Справа1-483/12 т. 2 а.с.162;

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262071 від 8 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_22 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 т.2 а.с. 166;

- даними товарно-транспортних накладних № 0902-7/3, № 0902-8/3 від 06.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування. Справа1-483/12 т.2 а.с. 167-169, 171;

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262073 від 16 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_22 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 (т.2 а. с. 174);

- товарно-транспортною накладною № 0914-1/3 від 15.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування. Справа1-483/12 т.2 а. с. 175;

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262078 від 22 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_50 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 т.2 а.с.178;

- даними товарно-транспортних накладних № 0921-4/3, № 0922-4/3 від 22.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування Справа1-483/12 т.2 а. с. 179, 181;

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262080 від 29 вересня 2004 року виданої на імя ОСОБА_50 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод. Справа1-483/12 т.2 а.с. 184;

- даними товарно-транспортної накладної № 0929-2/3 від 01.10.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод» поставило, а ТОВ ТД «Хліб України» прийняло продукти харчування. Справа1-483/12 т.2 а. с. 185;

- даними акту звірки взаємних розрахунків від 4 листопада 2004 року між ТОВ Лікопрод і ТОВ Торговий дім Хліб України. Справа1-483/12 т.2 а.с.186;

- даними товарно-транспортною накладною № 419429 від 15. 09. 2004 року, №417205 від 06. 09.2 004 року, згідно яких зафіксовано факт перевезення продуктів харчування від ТОВ «Лікопрод» до ТОВ «ТД» «Хліб України» Справа1-483/12 т.2 а. с. 201-204;

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа1-483/12 т. 8 а. с. 9-29.

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ТОВ Євро Вік:

- даними заяви про подію злочину від 27 квітня 2005 року генерального директора ТОВ Євро Вік ОСОБА_11 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки ТОВ Євро Вік на суму 378 480 грн. Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 39;

- показами свідка ОСОБА_11, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює на посаді генеральним директором ТОВ Євро Вік в м. Сколе, Львівської області. Постійно займається пошуками ринків збуту мясної продукції. В жовтні 2004 року він зателефонував на ТОВ Торговий дім Хліб України, розмовляв з менеджером на імя ОСОБА_33, з останнім він домовився про купівлю продаж мясної продукції, а саме про те, що працівники ТОВ Торговий дім Хліб України приїдуть в м. Сколе, Львівської області. 21 жовтня 2004 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився комерційним директором ТОВ Торговий директор ОСОБА_25 і попередив його про те, що він (ОСОБА_25) разом з експедитором і водієм виїжджають з м. Черкаси і 22 жовтня 2004 року будуть в м. Сколе. В ніч з 21 на 22 жовтня 2004 року ОСОБА_25 разом із водієм і експедитором приїхали в м. Сколе на ТОВ Євро Вік. Їх поселили в кімнату відпочинку на території фірми. Зранку між ним і ОСОБА_25 - комерційним директором TOB Торговий дім Хліб України був підписаний договір купівлі-продажу, перед цим із ТОВ Торговий дім Хліб України по факсу він отримав проект договору. ОСОБА_13 разом з ОСОБА_25 зайшли в бухгалтерію, де бухгалтер ОСОБА_51 роздрукувала дві копії договору купівлі продажу і цей договір був підписаний між ним і ОСОБА_25 Перед підписанням договору він дав команду комірнику ОСОБА_52 на початок завантаження машини, котра в цей час прибула. Замовлена машина була завантажена мясом в кількості 20 тон. Зі слів ОСОБА_25 він знає, що директором вказаної фірми була ОСОБА_22. Під час розмови ОСОБА_25 запевнив його про проведення оплати за отриманий товар протягом трьох банківських днів. ОСОБА_53 в вказаний термін з ним за 20 тон мяса не розрахувались. В подальшому, під час приїзду в м. Черкаси, він зустрівся з ОСОБА_43, який повідомив, що ОСОБА_25 звільнений і більше на фірмі не працює. Акт звірки про взаєморозрахунки був підписаний ОСОБА_43 За поставлений товар з ТОВ Євро Вік ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось. Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 100-103, т . 2 а. с. 7-8);

- показами свідка ОСОБА_12, дослідженими в судовому засіданні, про те, що в 2004 році працював вантажником та експедитором на TOB Торговий дім Хліб України, офіс якої знаходився по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси.

21 жовтня 2004 року, з чоловіком на імя ОСОБА_26, якого як нового директора фірми їм представила ОСОБА_22, яка до того часу була директором фірми, він поїхав в м. Львів на машині марки Мерседес під керуванням чоловіка на імя ОСОБА_33, разом з ОСОБА_54. В м. Сколе, Львівської області зі складу по довіреності виписаної на його прізвище отримав 20 тон мяса замороженого в блоках, розписався в накладній за отримання товару, в товарно-транспортній накладній, після чого ці документи віддав ОСОБА_54. В м. Черкаси він повернувся на машині з вантажем під керуванням незнайомих водіїв. ОСОБА_54 поїхав в м. Черкаси на автомобілі Мерседес. В м. Черкаси мясо було розвантажено на склад, якоїсь фірми, де були холодильні установки. В подальшому в листопаді він приймав участь в завантаженні найманої машини доставленим із м. Сколе мясом, який по вказівці керівництва фірми доставив на мясокомбінат м. Дніпропетровська. За цю роботу отримав гроші в сумі 2000 грн. Крім ОСОБА_43, ОСОБА_22, на фірми працював менеджером ОСОБА_33, періодично з певною метою приїздив ОСОБА_2, який вів себе як господар фірми. Про те, що службові особи ТОВ Торговий дім Хліб України займалися шахрайством він не знав (т. 1 а. с. 92-94, Т.7 а.с. 13-20, Т.9 а.с.151-152);

- показами свідка ОСОБА_55, про те, що він працював на складі ТОВ Торговий дім Хліб України. В його обовязки входило прийом та відпуск товару зі складу. Директором фірми спочатку була ОСОБА_22, з жовтня 2004 року - ОСОБА_43 Менеджером працював ОСОБА_3 ОСОБА_2 він сприймав як керівника відділу поставки та збуту. ОСОБА_2 його попереджав, що якщо він зі складу буде викрадати майно то відірве йому голову. В жовтні 2004 року ОСОБА_12 їздив в м. Сколе, звідки доставив в м. Черкаси 20 тон мяса замороженого в блоках. В листопаді мясо було вивезено в м. Дніпропетровськ, на машині у супроводі експедитора ОСОБА_12. Працювали вони по копіям накладних, які робила бухгалтер і підписували їх або ОСОБА_22 або ОСОБА_43. Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 42-46;

- показами свідка ОСОБА_51, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працює бухгалтером ТОВ Євро Вік. Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є заготівля великої рогатої худоби, коней, свиней, їх переробка та реалізація готової продукції. Офіс підприємства знаходиться в м. Сколе, Львівської області. 22 жовтня 2004 року в перший половині дня в приміщенні бухгалтерії був складений договір купівлі-продажу між ТОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України між комерційним директором ТОВ Торговий дім Хліб України і генеральним директором ОСОБА_11 В подальшому на підставі довіреності виписаної на представника ТОВ ТД Хліб України ОСОБА_12 вона виписала податкову накладну та накладну на відвантаження готової продукції № 1026 від 22. 10. 2004р., і товарно-транспортну накладну № 478 134 від 22. 10. 04, де було зазначено державний номер автомобіля, а саме 246-25ТА та причіп 122-82 ТН. Всі виписані документи вона віддала ОСОБА_25 Після чого останній пішов виписувати ветеринарне свідоцтво до ветлікаря Справа 1-483/12 т. 2 а. с.1-2;

- показами свідка ОСОБА_56, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює інженером - механіком ТОВ Євро Вік в м. Сколе, Львівської області. В його обовязки входить: відвантаження товару зі складу. 22 жовтня 2004 року о 9 год. на завантаження прибула машина марки МАН д. н. 246-25 ТА. По вказівці генерального директора підприємства йому було доручено погрузити в машину мясо яловиче блочне в кількості: вищий сорт 15 тон, перший сорт 5 тон. ОСОБА_13 керував завантаженням машини мясом. Завантаження було здійснено на підставі довіреності виданої на імя ОСОБА_12. Після завантаження бухгалтерією були оформлені податкова накладна та накладна на відвантаження готової продукції, товарно-транспортна накладна. Потім машину було опломбовано пломбою № 2 Сколе. ОСОБА_13 2002. Після чого машина покинула територію підприємства. Справа 1-483/12 т. 2 а . с.3-4;

- показами свідка ОСОБА_57, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює вантажником ТОВ Євро Вік, директором якого є ОСОБА_11. 22 жовтня 2004 року на машину марки МАН д. н. 246-25 ТА було завантажено мясо. Завантаженням машини займався ОСОБА_56 Справа 1-483/12 т.2 а.с.5-6;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_58 Справа 1-483/12 т. 2. а.с.14-15;

- показами свідка ОСОБА_59, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює головним ветлікарем ТОВ Євро Вік. 16 листопада 2004 року він разом з генеральним директором ОСОБА_11 прибули в м. Черкаси. Зустрів їх на території бази чоловік, який представився ОСОБА_33. Під час зустрічі був складений та підписаний акт звірки про взаєморозрахунки між ТОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 12-13;

- даними протоколу виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ Євро Вік м. Сколе і ТОВ Торговий дім Хліб України у ОСОБА_11 Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 246-268;

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа 1-483/12 т.8 а. с. 9-29;

- даними договору купівлі-продажу від 22 жовтня 2004 року на поставку товару укладений між ТОВ Євро Вік в особі ОСОБА_11 і комерційного директора ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 249;

- даними накладної на відвантаження готової продукції № 1026 від 22 жовтня 2004 року зі складу ТОВ „ Євро Вік м. Сколе Львівської області через ОСОБА_12 для ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т.1 а. с. 265;

- даними доручення серії ЯЗШ № 262084 від 21 жовтня 2004 року виданого на ОСОБА_12 на отримання мясопродуктів в ТОВ „ Євро Вік Справа 1-483/12 т.1 а.с.250;

- даними товарно-транспортною накладною ААК № 478134 від 22 жовтня 2004року на перевезення мясопродуктів в кількості 20 тон із м. Сколе в м. Черкаси автомобілем 246- 57 ТА, причіп 122-82 ТН. Справа 1-483/12 т.1 а.с.267;

- даними акту звірки взаємних розрахунків від 16 листопада 2004 року між ТОВ Євро Вік і ТОВ Торговий дім Хліб України . Справа 1-483/12 т.1 а.с.251;

- даними листа ТОВ Торговий дім Хліб України до керівництва ЗАТ Фрау Марта розташованого по вул. Смілянська, 169 в м. Черкаси про прийняття на зберігання 20 тон мяса Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 81;

- даними договору про зберігання 20 тон мяса укладеного 22 жовтня 2004 року між ТОВ Торговий дім Хліб України в ЗАТ Фрау Марта в м. Черкаси. Справа 1-483/12 т.2 а.с.82-83;

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 23. 12. 2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_11І вказав на фото ОСОБА_3, як на особу, яка представлялась менеджером ТОВ ТД «Хліб України». Справа 1-483/12 т. 2 а.с.9-11.

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємства Канц-Сіті:

- даними заяви про подію злочину директора приватного підприємства Канц-Сіті ОСОБА_60 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи канцелярськими товарами на суму 8216 грн. 39 коп. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 191-192;

- показами потерпілої ОСОБА_60, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона в 1999 році створила приватне підприємство Канц-Сіті і являється генеральним директором і засновником вказаного підприємства. В жовтні 2004 року на офіс фірми зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ Торговий дім Хліб України із м. Черкаси, ОСОБА_33. З ним розмовляла менеджер ОСОБА_61. Зі слів останньої вона знає, що представник вказаної фірми запропонував співпрацю. В телефонній розмові ОСОБА_61 з ОСОБА_33 домовились про поставку канцелярських товарів в м, Черкаси на ТОВ Торговий дім Хліб України, на підставі отриманої заявки від ТОВ Торговий дім Хліб України був по узгодженню з нею виписаний рахунок № 23419 на суму 10 216 грн. 39 коп., котрий ОСОБА_61 3 листопада 2004 року відправила факсом на ТОВ Торговий дім Хліб України. Представник фірми ОСОБА_33 отримав по факсу цей рахунок повідомив, що вони готові підписати договір. Вона погодилась підписати договір при умові проведення попередньої оплати за поставлений товар. 9 листопада 2004 року на їх рахунок надійшла попередня оплата в сумі 2000 грн. Після цього ОСОБА_61 доставила в м. Черкаси товар на суму 10 216 грн. 39 коп. Після повернення з м. Черкаси в м. Дніпропетровськ, ОСОБА_61 привезла всі необхідні документи, оформлені належним чином. Але за поставлений товар ТОВ Торговий дім Хліб України не розрахувалось. Справа 1-483/12 т. 2 а. с. 1-2 ;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_61. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 193-195);

- показами свідка ОСОБА_55, про те, що він працював старшим на складі ТОВ Торговий дім Хліб України. В листопаді 2004 року з м. Дніпропетровська була доставлена партія канцелярських товарів і розвантажена на склад вказаного підприємства. В подальшому, канцелярські товари були реалізовані, але кому він не знає.;

- даними протоколу виїмки 6 вересня 2006 року оригіналів документів у ОСОБА_61 щодо взаємовідносин з ТОВ Торговий дім Хліб України Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 199-222;

- договором № 1214 від 7 листопада 2004 року між ПП Канц-Сіті в особі директора ОСОБА_60 І директора ТОВ Торговий дім Хліб України в особі ОСОБА_43 Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 201;

- даними товарно-транспортної накладною № 19849 від 8 листопада 2004 року на поставу ТОВ Торговий дім Хліб України канцелярських товарів на суму 10216 грн. 39 коп. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 202;

- даними податкової накладної № 19849 від 08.11.2004 року ПП Канц-Сіті на суму 10 216 грн. 39 коп. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 203-204;

- Даними довіреності серії ЯЗШ № 262086 від 8 листопада 2004 року виданій ОСОБА_43 на отримання від приватного підприємства Канц-Сіті канцелярських товарів Справа 1-483/12 т.6 а.с. 205;

- даними листа - замовлення ТОВ Торговий дім Хліб України канцелярських товарів у ПП «Канц-Сіті» Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 223;

- даними протоколу відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_61 6 вересня 2006 року, яка показала місце розвантаження канцелярських товарів 9 листопада 2004 року і розповіла про обставини справи Справа 1-483/12 т.6 а. с. 224-231)

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа 1-483/12 т.8 а. с.9-29;

- даними висновку експерта № 1/517 від 16 грудня 2006 року підпис від імені ОСОБА_43 в графі підпис розділу «покупетель» в договорі № 1214 від 7 листопада 2004 року, між ПП Канц-Сіті м. Дніпропетровськ та ТОВ Торговий дім Хліб України м. Черкаси, в графі Підпис засвідчую, в довіреності ЯЗШ 3 262086 виданій 08.11.2004 року на імя ОСОБА_26, в графі Прийняв, в товарно-транспортній накладній № 19849 від 08.11. 2004, виконані ОСОБА_62 Справа 1-483/12 т. 7 а.с. 126-135.

- даними накладної № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика на поставку товару покупцю ТОВ Торговий дім Хліб України продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп. (т. 6 а. с. 188).

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика:

- даними заяви про подію злочину директора ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика ОСОБА_63 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ Торговий дім Хліб України, які шляхом обману заволоділи майном вказаного підприємства, та нанесли збитки на загальну суму 16 969 грн. 58 коп. Справа 1-483/12 т. 6 а. с 101;

- показами свідка ОСОБА_64, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працює торговим представником ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика в м. Алушта з 2002 року. Приблизно, в період з 10 по 15 жовтня 2004 року вона спілкувалась по телефону з представником ТОВ Торговий дім Хліб України, який представився ОСОБА_3. Під час телефонної розмови з ним були обговорені умови договору, також вона прийняла факсом заявку від вказаного підприємству на велику кількість товару в асортименті. Дане підприємство, зі слів ОСОБА_3 планувало отримати у ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика продукцію без проведення попередньої оплати, під реалізацію. Представник вказаного підприємства не цікавився ні можливими скидками при оптовому придбанні товару, ні зразками товару. Отриману інформацію вона передала для погодження керівництву фабрики, яке прийняло рішення про співпрацю з ТОВ «Торговий дім « Хліб України». В подальшому всіма питаннями щодо обговорення умов договору, поставки товару, займався заступник голови правління ОСОБА_65. 13 листопада 2004 року зі складу фабрики згідно накладної на ТОВ Торговий дім Хліб України товаром на суму близько 17 000 грн. була завантажена машина. Знає, що товар був доставлений в м. Черкаси автомобілем, що належить фабриці, під керуванням водія ОСОБА_66 За отриману партію товару вказане підприємство з фабрикою не розрахувалось Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 147-150;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_63. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 162-163;

- показами свідка ОСОБА_66, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює водієм ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика з 2003 року по теперішній час. 13 листопада 2004 року машину, на якій він працює було завантажено зі складу фабрики товаром для ТОВ Торговий дім Хліб України. Виїхав із м. Алушта зранку 14 листопада і близько 21 години прибув в м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149. Залишився чекати представників фірми до ранку на території оптової бази. 15 листопада близько 9 години приїхав представник вказаної фірми. Разом з ним він піднявся на другий поверх адміністративної будівлі. В приміщенні офісу знаходилась молода дівчина. В його присутності були підписані договір директором вказаного підприємства, тобто особою разом з якою він піднявся на другий поверх, дівчина виписала довіреність на отримання від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика товару ОСОБА_35, також була підписана накладна на товар, на вказані документи була поставлена печатка. Після того, як розвантажили машину, він покинув територію оптової бази. Справа 1-483/12 т. 6 а.с.151-153;

- показами свідка ОСОБА_67, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона з 2001 року працює юрист консультантом ВАТ Алуштиська харчосмакова фабрика. В жовтні 2004 року до неї підійшла працівниця фабрики ОСОБА_64 і повідомила, що їй телефонували із м. Черкаси з приводу закупівлі продукції ВАТ у великій партії і те, що Черкаська фірма ні цікавилась зразками продукції, ні можливістю отримання скидки при оптовому придбанні товару. Вона порекомендувала останній з цим питанням звернутися до заступника голови правління ОСОБА_65. В подальшому ОСОБА_65 надав їй як юристу на ознайомлення договір дистрибуції отримання факсом з ТОВ Торговий дім Хліб України. Після ознайомлення вона висловила свою думку про те, що не можна поставляти товар без проведення попередньої оплати. ОСОБА_53 сказав, що в такому разі вони можуть залишитися без покупця. 13 листопада 2004 року за вказівкою керівництва фабрики машину під керуванням водія ОСОБА_66 було завантажено товаром для доставки на ТОВ Торговий дім Хліб України. Товар згідно договору був доставлений в м. Черкаси транспортом фабрики. В оговорені в договорі терміни Черкаська фірма за поставлений товар не розрахувалась. Неодноразово телефонували на офіс вказаного підприємства, але після 20 листопада 2004 року ніхто не відповідав. В грудні 2004 року вона по вказівці керівництва фабрики приїхала в м. Черкаси. В адміністративному приміщенні, що по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси їй сказали, що представники ТОВ Торговий дім Хліб України виїхали із приміщення, яке орендували під офіс, в місце знаходження їх не відоме. На території ринку вона побачила, що продавалась мінеральна вода Монастирська, що належить ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика і відпускна ціна води була в 1,5 рази нижче ціни виробника. Після цього вона звернулась до правоохоронних органів. За поставлений товар з ними не розрахувались. Справа 1-483/12 (т. 6 а.с. 154-156);

- даними протоколу виїмки від 15 серпня 2006 року згідно якого вилученні у ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика документи щодо взаємовідносин між вказаним підприємством і ТОВ Торговий дім Хліб України. Справа 1-483/12 т.6 ас. 127-146;

- даними договору № 133 від 15 листопада 2004 року про діяльність в якості дистрибуції між ВАТ 'Алуштинська харчосмакова фабрика в особі голови правління ОСОБА_63 І ТОВ Торговий дім Хліб України в особі директора ОСОБА_43 Справа 1-483/12 т. 6 а.с. 129-130;

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15 листопада 2004року виданої на ОСОБА_26 на отримання від ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика по накладній № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 131;

- даними накладної № 3010 від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика на поставку товару покупцю ТОВ Торговий дім Хліб України продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 133;

- даними посвідчення на відрядження № 45-ком виданого ОСОБА_66, водію ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика в м. Черкаси, в ТОВ Торговий дім Хліб України для поставки товару Справа 1-483/12 т. 6 а.с. 132;

- даними протоколу відтворення зі свідком ОСОБА_68 від 19 серпня 2006 року, на території оптової бази по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси, під час якої свідок показав місце розвантаження товару, місце, де йому підписали документи і розповів про обставини справи. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 164-169;

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ Торговий дім Хліб України за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року. Справа 1-483/12 т. 1 а. с. 114.

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_18:

- даними заяви про подію злочину приватного підприємця ОСОБА_18 Н О. з м. Одеси про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси, які шляхом обману заволоділи її майном на суму 83 000 грн. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 59;

- показами потерпілої ОСОБА_18, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона є приватним підприємцем. Займається оптовою торгівлею поліпропіленовими мішками. Всіма питаннями щодо укладення договору, поставки товару, оплати за поставлений товар з службовими особами ТОВ Торговий дім Хліб України займалися її представники ОСОБА_29 і ОСОБА_69 Чунг Вьет. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 98-100;

- показами свідка ОСОБА_29, про те, що ОСОБА_18 він знає, з нею підтримує нормальні дружні стосунки. В середині березня 2005 року до нього звернулась ОСОБА_18 з пропозицією бути її представником, і повідомила, що надійшла заявка від приватної фірми Транс-Оіл м. Черкаси на поставку 300 000 шт. поліпропіленових мішків, що вона домовилась з даною фірмою про укладення договору. ОСОБА_13 порекомендував ОСОБА_18 поставить вказаному підприємству тільки 100 000 шт. мішків. Виходячи із того, що фірма їй не була раніше відома. За проханням ОСОБА_18 він поїхав в м. Черкаси, на зустріч керівництвом ПП Транс-Оіл, бути впевненим в тому, що така фірма дійсно існує, та перевірити наявність складських приміщень. В свою чергу, представник Черкаської фірми в той же день повинен був приїхати в м. Одеса, щоб отримати та супроводити вантаж із м. Одеси до м. Черкаси. Відповідно усної домовленості вантаж перевозився автомобілем, найнятим ОСОБА_18 ОСОБА_18 дала йому номер мобільного телефону директора вказаного підприємства „Транс-Оіл ОСОБА_26. 22 березня 2005 року він виїхав в м. Черкаси. Про що повідомив ОСОБА_43, який пообіцяв чекати його в офісі фірми. Близько 15-16 год. він прибув в м. Черкаси. В приміщенні офісу знаходилось троє чоловіків. Один представився ОСОБА_43, і представив двох інших. Так одного звали ОСОБА_53, йому близько 40р., лисий, в окулярах, його ОСОБА_43 представив як свого компаньйона та власника компанії. Другого звали ОСОБА_3, він сидів за столом з розмовляв по телефону , відправляв факсом і отримував тим чином якийсь документи. Участі в розмові він не приймав. Розмова проходила між ним, ОСОБА_43 і ОСОБА_53. Під час розмови ОСОБА_43 розповів, що він є директором фірми, показав установчі документи, розповів про основний від діяльності, також розповів, що за товаром в м. Одесу поїхав їх представник ОСОБА_68. Після розмови він зателефонував ОСОБА_18 і сказав, що все нормально, можна відправлять вантаж в м. Черкаси. Домовившись про те, як тільки прибуде машина з вантажем, його поставлять до відому, і в його присутності він буде розвантажений. Але в подальшому зясувалось, що машину з поліпропіленовими мішками було розвантажено без його участі. Оплату за поставку товару не було проведено. ОСОБА_13 будучи всі ці дні постійно зустрічався з ОСОБА_43 , ОСОБА_2 у них на офісі, разом з ним ОСОБА_43 ходив в банк, нібито перевести гроші на рахунок ОСОБА_18 платіжним дорученням. Але гроші так і не були перераховані на рахунок ОСОБА_18. Весь час йому і другому представнику, який приїхав в м. Черкаси на допомогу йому, постійно ОСОБА_43 і ОСОБА_2 обіцяли розрахуватися, придумували різні причини, тягнули час. Не отримавши від ОСОБА_43 і ОСОБА_2 грошей за поставлений товар він, разом з ОСОБА_69 виїхали в м. Одеса. ОСОБА_2 вів себе як керівник. ОСОБА_13 приймав остаточне рішення. В подальшому по рішенню господарського суду на рахунок ПП «Транс Оіл» був накладений арешт.

- показами свідка ОСОБА_69 Чунг Вєт, про те, що ОСОБА_18 знає давно, з її чоловіком підтримує дружні стосунки. ОСОБА_18 зареєстрована як приватний підприємець, основним видом її діяльності є оптова торгівля поліпропіленовими мішками. В березні 2005 року до нього зателефонував чоловік, який представився як менеджер ПП Транс-Оіл з м. Черкаси, по імені ОСОБА_3 і пояснив, що його підприємству потрібні поліпропіленові мішки у великій кількості. Після цього дзвінка він зателефонував ОСОБА_18 і сказав, що замовлення на 300 000 шт. мішків. Вона відповіла, що купить їх на оптовому ринку „ на 7 кілометрі . В подальшому ПП Транс-Оіл факсом відправило їм заявку на мішки в кількості 300 000 шт. Розглянувши цю заявку вони разом із ОСОБА_18 вирішили виконати замовлення на поставку лише 100 000 шт. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_18 була зайнята вихованням дитини, то вона доручила всіма питаннями з цього приводу займатися йому і ОСОБА_70. ОСОБА_13 вів розмови по телефону тільки з чоловіком на імя ОСОБА_3. Після того, як мішки були придбані. Олег виїхав в м. Черкаси на фірму ПП Транс-Оіл, а представник ПП «Транс-Оіл» приїхав в м. Одесу. В приміщенні офісу були оформлені документи, а саме : підписаний договір від 18 березня 2005 року укладений між вказаними фірмами, на ньому стояла підпис директор ПП «Транс-Оіл» , виписаний товарно-транспортна накладна. В той же день мішки в кількості 100 000 шт. були завантажені зі складу по вул Балтська, 1, на машину найняту ним, в присутності представника ПП «Транс-Оіл», після чого машину з вантажем було відправлено в м. Черкаси. В подальшому зясувалось, що машина з вантажем була розвантажена без участі ОСОБА_29, який знаходився в м. Черкаси, і чекав там цю машину. Гроші за поставлений товар вказана фірма не перерахувала на рахунок ОСОБА_18 ОСОБА_13, за проханням ОСОБА_29 виїхав в м. Черкаси, де вони вдвох намагалися заставити керівництво фірми розрахуватися за товар.

- показами свідка ОСОБА_71, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він працює головним інженером виробничої ділянки № 1 (склади) по вул. Балтська, 1, в м. Одеса. ОСОБА_18 знає як приватного підприємця, яка зверталась до них з проханням про надання послуг по зберіганню товарів. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 111;

- показами свідка ОСОБА_72, дослідженими в судовому засіданні, про те, що в 2005 році він працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_73. Керував автомобілем марки „ Вольво. В 20 числах березня 2005 року, із м. Одеси в м. Черкаси привіз поліпропіленові мішки, якими його машину завантажили на території складів по вул. Балтська, 1, в м. Одесі. Разом з ним був власник машини ОСОБА_73 Мішки були розвантажені на території оптової бази по вул. Смілянська в м. Черкаси. Справа 1-483/12 т. 8 а. с, 112-114;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_73. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 115-117;

- показами свідка ОСОБА_17, дослідженими в судовому засіданні, про те, що в 2000 році створив ПП «Транс-Оіл», де являвся засновником та директором. В 2003 році з метою продати ПП «Транс-Оіл» дав оголошення в газету. В кінці 2004 року до нього звернувся ОСОБА_35 з пропозицією купити підприємство. Після оформлення відповідних документів він продав йому ПП «Транс-Оіл» через фірму «Мажар». Справа 1-483/12 т. 8 а.с. 145-146;

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_29 0.0. і обвинуваченим ОСОБА_4, під час якої свідок викриває ОСОБА_4 у вчиненні злочину. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 93-96;

- даними комерційної пропозиції від ПП «Транс-Оіл» направленої факсом ПП ОСОБА_18 від імені директора ОСОБА_43 на поставку поліпропіленових мішків, де зазначені графік поставок протягом 3-х місяців, кількість, умови поставки, строки проведення оплати. Справа 1-483/12 т. 8 а.с.82;

- даними протоколу виїмки у представника ОСОБА_18 документів щодо взаємовідносин між приватним підприємцем ОСОБА_18 і ПП „Транс -Оіл. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 86-88;

- даними договору № 2/3 купівлі-продажу товарів від 18 березня 2005 року укладеного в м. Одеса між субєктом підприємницької діяльності ОСОБА_18 і приватним підприємством „ Транс-Оіл в особі ОСОБА_43 Справа 1-483/12 (т .8 а.с.88);

- даними повідомлення директором ПП Транс-Оіл приватного підприємця ОСОБА_18 від 25 березня 2005 року про проведення оплати за поставлений товар не пізніше 29 березня 2005 року. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 66;

- даними рішення господарського суду Черкаської області 2 серпня 2005 року про стягнення з приватного підприємця Транс-Оіл на користь ОСОБА_18 боргу в сумі 83000 грн. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 76;

- даними матеріали виконавчої служби про виконання ухвали господарського суду про накладення арешту на грошові кошти ПП Транс -Оіл і перерахуванням на рахунок ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 27 214 грн. 88 коп. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 89-90;

- даними протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу. Справа 1-483/12 т. 8 а. с. 9 - 29;

- даними протоколу виїмки від 5 травня 2006 року роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260009069 ПП Транс-Оіл, згідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_18 приватним підприємством „Транс-Оіл не перераховувались . Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 52-69.

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_21 ( м. Прилуки):

- даними заяви про подію злочину ОСОБА_20 від 20. 02. 2006 року про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства „Транс-Оіл, які шляхом обману заволоділи його майно на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 6-7;

- показами потерпілого ОСОБА_20, дослідженими в судовому засіданні, про те, що він зареєстрований приватним підприємцем. Дружина - ОСОБА_74 займається веденням бухгалтерської документації. Основним видом його діяльності є виробництво та реалізація консервованої продукції. Для реалізації продукції він надає рекламу в журнал «Бізнес». В квітні 2005 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси Олександром і запропонував, щоб він направив зразки своєї продукції для вивчення. Наступного дня зразки автобусом були передані в м. Черкаси. Через декілька днів знову зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що ПП «Транс-Оіл» згодне укласти угоду на придбання продукції, по факсу він передав свій зразок договору. Згодом до нього зателефонував ОСОБА_4 і сказав, що вони просять змінити умови договору в п. 3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару, при цьому останній факсом направив йому зміни до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року і заявку на придбання продукції. Наступного дня він разом дружиною приїхав в м. Черкаси для укладання угоди з ПП „ Транс-Оіл. В приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м, Черкаси, вул. Симоненка, 5 оф.32 їх зустрів ОСОБА_4, який вів з ним переговори і підвів до них чоловіка якого представив як фінансового директора ОСОБА_54. Під час розмови ця людина повідомила, що вони готові купляти у нього продукцію великими партіями і запропонувала на всі поставки не оформляти ніяких документів, розрахунки здійснювати лише готівкою, але він відмовився та надав ОСОБА_54 договір № 20/04 від 20 квітня 2005 року зі змінами. Останній вийшов з примірником договору, потім повернувся і віддав йому вже підписаний директором ОСОБА_23 і на бланку стояла печатка. При цьому ОСОБА_54 повідомив, що директор ОСОБА_35 знаходиться в сусідньому кабінеті, у нього дуже важлива зустріч. На початку травня він за проханням ОСОБА_54 на нанятому автомобілі відправив консервовану продукцію згідно заявки в м. Черкаси. В подальшому за товар вказана фірма не розрахувалась. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 19-21;

- аналогічними показами свідка ОСОБА_74 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 41-45;

- показами свідка ОСОБА_75, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює начальником адміністративно-господарського відділу АК Енергобанк розташованого за адресою:м. Черкаси, вул. Симоненка, 5. В березні 2005 року був укладений договір про здачу в оренду нежилого приміщення приватному підприємству „ Транс-Оіл .

- даними протоколу очної ставки між потерпілим ОСОБА_21 та ОСОБА_4, де потерпілий викриває ОСОБА_4 О М. у вчиненні злочину Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 59-63;

- даними протоколу виїмки від 14 квітня 2006 року, вилучення документів у ПП ОСОБА_21 щодо взаємовідносин між ним та ПП Транс-Оіл Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 23-32;

- даними договору № 20/04 купівлі-продажу від 20 квітня 2005 року між фізичною особою ОСОБА_20 і приватним підприємством ,, Транс -Оіл в особі директора ОСОБА_26 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 25-26;

- даними накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку постачальником ОСОБА_21 м. Прилуки, Чернігівської області покупцю ПП Транс-Оіл в м. Черкаси консервованої продукції в асортименті на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 27;

- даними податкової накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку ПП ОСОБА_21 м. Прилуки покупцю ПП „Транс-Оіл м. Черкаси консервованої продукції на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т.5 а. с. 28;

- даними довіреності серії ЯВЮ № 988916 від ІЗ травня 2005 року виданої ОСОБА_26 на отримання від ФО-П ОСОБА_21 консервованої продукції в асортименті Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 29;

- даними гарантійного листа від ОСОБА_35 про те, що ПП Транс-Оіл гарантує в термін до 15 липня 2005 року погасити заборгованість перед ФО-П ОСОБА_21 на суму 155 238 грн. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 30;

- даними заявки ПП Транс-Оіл на придбання консервованої продукції у ПП ОСОБА_21 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 31;

- даними доповнення до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року про зміни до п. 3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару. Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 32;

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_21 вказав на фото ОСОБА_3, як на особу, яка домовлялась з ним про поставку товару та укладання договору купівлі-продажу, вів з ним переговори, представляв керівництву перед підписанням угоди Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 35-37;

- даними протоколу предявлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_21 Т І. вказала на фото ОСОБА_3, як на особу, яка домовлялась про поставку товару та укладання договору купівлі-продажу між її чоловіком та ПП « Транс-Оіл». Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 46-48;

- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку ПП „ Транс-Ош, відповідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_21 приватним підприємством „ Транс-Оіл не перерахувались Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 52-79;

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_43 у звязку із зміною прізвище ОСОБА_43 на прізвище ОСОБА_4, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_4 ( форма № 1). Справа 1-483/12 т. 5 а. с 88-92;

- даними протоколу виїмки облікової та реєстраційної справи ПП Транс-Оіл в ДПІ м. Черкаси Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 127-203;

- даними договору від 31 березня 2005 року оренди нежилого приміщення загальною площею 32 кв. м із 2-х кімнат між АК „Енергобанк„ в особі Чудака О С. і ПП Транс-Оіл в особі ОСОБА_43 Справа 1-483/12 т. 5 а. с. 242-244;

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_43 Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 170;

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП Транс-Оіл. Керівник - ОСОБА_26. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року. Справа 1-483/12 т.6 а. с. 173.

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ СП „ Нібулон м. Миколаїв та по епізоду легалізації грошових коштів (відмивання) отриманих злочинним шляхом:

- заявою про подію злочину генерального директора ТОВ СП Нібулон ОСОБА_76 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства Транс-Оіл м. Черкаси, які заволоділи шляхом обману грошовими коштами вказаного підприємства в сумі 19 274 грн. 66 коп. Справа 1-483/12 т.7 а. с. 210;

- показами свідка ОСОБА_77, дослідженими в судовому засіданні, про те, що вона працює на посаді начальника відділу орендних відносин СП « Нібулон». 12. 07. 2005 року на її робочий телефон зателефонував чоловік, з мобільного телефону, який представився ОСОБА_20 менеджером ПП «Транс-Оіл» і запропонував придбати паливні мастила, та відправив факсом комерційну пропозицію, де була зазначена ціна 3230 грн. ОСОБА_13 запевнив її в наявності у ПП «Транс-Оіл» можливості здійснити поставки. Після чого їй зателефонував чоловік, який представився директором ПП «Транс-Оіл» - ОСОБА_26 з яким домовились про укладання договору. 13. 07.2 005 року між ТОВ СП «Нібулон» та ПП «Транс-Оіл» був укладений достроковий договір поставки № 13/07 шляхом надання ПП «Транс-Оіл» рахунку від 13. 07. 2005 року № 389 та його оплати ТОВ СП «Нібулон» від 14. 07. 2005 року № 12811, згідно якого ПП «Транс-Оіл» зобовязався передати у власність ТОВ СП «Нібулон» бензин А-76 в кількості 7965 л. загальною вартістю 19 274,66 грн. Даний договір був підписаний ОСОБА_26, як директором ПП «Транс-Оіл». 14. 07. 2005 року платіжним дорученням ТОВ СП «Нібулон» перерахувало на рахунок ПП «Транс-Оіл» грошові кошти в сумі 19274,66 грн. Товар мав бути доставлений представництву у м. Купянськ Харківської обл.. ПП «Транс-Оіл» бензин не поставило, згідно умов договору. В телефонному режимі ОСОБА_15 постійно вигадував різні причини не поставки бензину. З метою повернення коштів сплачених на виконання договору, ТОВ СП «Нібулон» направляло на адресу ПП «Транс-Оіл» лист в жовтні 2005 року із вимогою повернення всієї суми коштів, перерахованих ПП «Транс-Оіл». ПП «Транс-Оіл» зазначених коштів не повернуло та товар не надало. Справа 1-483/12 ( т. 7 а.с. 202-204);

- показами ОСОБА_4. Справа 1-483/12 (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 ас. 167-169);

- даними протоколу виїмки від 17 листопада 2006 року документів у представника ТОВ СП «Нібулон», які стосуються виконання договірних відносин з ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 193-201;

- даними договору № 13/07-05 від 13 липня 2005 року на поставку бензину А-76 між ПП Транс-Оіл в особі директора ОСОБА_43 і генерального директора ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_76 Справа 1-483/12 (т. 7 а. с. 195-196);

- даними специфікації № 1 до договору 13/07-05 від 13 -07-2005 від 13 липня 2005 року між ПП" Транс-Оіл'' в особі директора ОСОБА_43 і генерального директора ТОВ СП Нібулон ОСОБА_76 Справа 1-483/12 (т. 7 а. с. 197);

- даними податкової накладної № 1307/5 від 13 липня 2005 року на суму 19 274 грн.66 коп. Справа 1-483/12 Т.7 а. с. 198;

- даними комерційної пропозиції про готовність ПП Транс-Оіл поставити в адрес ТОВ СП Нібулон бензин А-76 виробництва Шебелинського заводу по ціні 3230грн. Тариф зі станції Шебелинка на станцію Купянськ - сортовий буде складати 37 грн. за тону товару Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 199;

- даними платіжного доручення № 12811 від 14 липня 2005 року на рахунок 260009069, що належить ПП «Транс-Оіл» перераховані грошові кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. за пальне для ТОВ СП «Нібулон». Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 200;

- даними рахунку № 389 від 13 липня 2005 року ТОВ СП Нібулон на перерахування на рахунок ПП Транс-Оіл грошові кошти в суму 19274 грн. 66 коп. Справа 1-483/12 т. 7 а. с. 201;

- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку приватного підприємства Транс-Оіл, відповідно до якої грошові кошти в сумі 19 274 грн. 66 коп., перераховані ТОВ СП Нібулон надійшли на рахунок ПП Транс-Оіл, та були використані приватним підприємством „Транс-Оіл на свою користь. Справа 1-483/12 т. 5 а.с. 52-69;

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_43 Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 170.

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП Транс-Оіл. Керівник - ОСОБА_26. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року. Справа 1-483/12 т. 6 а. с. 173.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що предявлене підсудному обвинувачення доведене частково. Суд вважає необхідним виключити з обвинувачення по епізоду заволодіння майном ТОВ Онісс кваліфікуючу ознаку повторність.

Дії підсудного ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Доводи підсудного щодо непричетності до вчинення інкримінованих йому злочинів повністю спростовуються зібраними по справі доказами. Підсуднім та захистом обрана позиція відповідно до якої вони вважають, що вина ОСОБА_2 у вчинені злочинів не доведена. При цьому ОСОБА_2 не оспорює самих подій злочину, а захист вважає, що злочин передбачений ч. 2 ст. 209 КК України не мав місце, а інші події трактує, як цивільно правові відносини.

Посилання на порушення судом ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є безпідставним, так як судом прийняті всі передбачені діючим законодавством міри для забезпечення права безпосередньо допитувати свідків перевірена реєстрація осіб, застосовані примусові приводи.

При допиті свідка ОСОБА_29, який прямо викривав ОСОБА_2 в причетності до скоєння злочину, запитань з боку захисту та ОСОБА_2 не було. Чим спростовуються його покази не заявлено.

Посилання на практику Європейського суду з захисту прав людини про порушення п. 1 та п. 3 ст. 6 Конвенції є безпідставним, так як зібрані по справі докази ґрунтуються не виключно на показах свідків. При цьому захист наполягає на безпосередньому допиті потерпілих, свідків в судовому засіданні, а паралельно лунають заяви про зміну міри запобіжного заходу та звернення до правозахисних організацій. Сторона захисту реально розуміє, що допит ОСОБА_4 неможливий, так як він помер, але його покази були предметом дослідження суду при винесенні вироку від 12. 11. 2007 року. За наведених обставин, при винесенні вироку суд не посилається на покази ОСОБА_22, так як саме вони є недопустимими.

Частина потерпілих, свідків перебувають на тимчасово окупованій території і навіть неможливий їх виклик в судове засідання. З часу скоєння злочину минув значний проміжок часу більше 10 років.

Заява захисту про недопустимість доказів по епізоду заволодіння майном ОСОБА_21, так як докази зібрані до порушення справи 28. 04. 2006 року є безпідставними, так як слідчі дії проводились в межах кримінальної справи № НОМЕР_3 порушеної за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , що оговорено в постанові про порушення кримінальної справа ( справа 1-483/12 ). ОСОБА_8 і цей № НОМЕР_3 зазначено в процесуальних документах.

Критично суд розцінює покази свідка ОСОБА_78 про те, що був свідком розмови ОСОБА_2 та ОСОБА_26 в ході якої останній повідомив, що оговорив ОСОБА_2 За змістом показів ОСОБА_78 між ними відбувалась сварка на підвищених тонах, що за змістом не відповідає події в інтерпретації ОСОБА_2 Посилання ОСОБА_2 на те, що проти нього скоєно ряд посадових злочинів не підтверджені відповідними доказами - відсутність вироків, постанов, що підтверджують його заяви. Інші свідки, допитані за клопотанням ОСОБА_2 підтвердили позитивні характеристики по місцю роботи та проживання.

Суд вважає, що зібрано достатньо доказів про винуватість ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих йому злочинів та враховуючи терміни розгляду справи вважає необхідним постановити вирок.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочинів, особу підсудного, який на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває; за місцем проживання та роботи характеризується позитивно; раніше не судимий. Обставин, які помякшують покарання - стан здоровя матері. Обставин які обтяжують покарання підсудного судом не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, обставини, що помякшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення, перевиховання підсудного і попередження вчинення ним нових злочинів можливе лише за умови призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Доля судових витрат вирішена попередніми вироками..

Цивільний позов ТзОВ СП «Нібулон» про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином в розмірі 20984,13 грн., на підставі ст. 1166 ЦК України підлягає до задоволення в повному обсязі.

Цивільні позови ПП «ОСОБА_15 - Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_20 на суму 155238 грн., ОСОБА_18 на суму 83000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. необхідно залишити без розгляду, в звязку з неявкою представників позивача в судове засідання, рекомендувавши цивільним позивачам звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Призначити покарання засудженому ОСОБА_2 за: ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 8 ( восьми ) років 7 (семи) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю; ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді 7 (семи ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_2 покарання у вигляді 8 ( восьми ) років 7 (семи) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до набуття вироком чинності залишити без змін тримання під вартою.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_2 рахувати з 02. 11. 2015 року, зарахувавши в термін відбутого покарання термін попереднього увязнення з 02. 12. 2012 року по 01. 11. 2015 року.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20984 грн. 13 коп. Стягнення проводити солідарно з ОСОБА_3, з якого зазначена сума стягнути вироком суду від 28. 12. 2012 року.

Цивільні позови ПП «ОСОБА_15 - Сіті» на суму 9075грн., ОСОБА_20 на суму 155238 грн., ОСОБА_18 на суму 83000 грн, ТзОВ «Євро Вік» на суму 378480 грн., ТзОВ «Лікопрод» на суму 73892 грн., ТОВ фірма «ОНИСС» на суму 24115 грн. 68 коп. та ВАТ «Алуштинська харчосмакова фабрика» на суму 16969 грн. 58 коп. залишити без розгляду, рекомендувавши цивільним позивачам звернутися до суду за захистом своїх прав в порядку цивільного судочинства.

Речові докази: оригінали довіреностей; оригінали податкових накладних; оригінали актів звіряння; оригінали накладних; оригінали наказів; оригінали довідок; платіжні доручення; копії свідоцтв про державну реєстрацію; копії постанов; копії листів; копії договорів; оригінали рахунків; копії актів; оригінали запитів; копії наказів; копії статутів; копії специфікацій; копії резюме; оригінали специфікації; копії заяв; копію корекіроки; копії гарантійного листа; копію комерційної пропозиції; копії паспортів; копії довідок; оригінали декларацій; оригінали заяв; копії заяв, які приєднані до матеріалів справи залишити при справі.

На вирок протягом 15 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області, а засудженим з моменту отримання копії вироку.

Головуючий: Євтушенко П. М.