Ухвала суду № 53036299, 30.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15945/15-к

Провадження № 1-кс/344/4052/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2015 року ТОВ «ПБС» на підставі виграних тендерів, власними силами та із залученням підрядної організації ТОВ «Автомагістраль-Південь», проводило роботи з ремонту ділянок автодороги загального користування державного значення Н-09 (Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів), на виконання яких з державного бюджету отримало 90450652грн.

У клопотанні зазначається, що дослідженням зареєстрованих ТОВ «ПБС» та ТОВ«Автомагістраль-Південь» податкових накладних зясовано, що дані товариства для виконання вищевказаних робіт придбали у ТОВ «Віта Констракшин» будівельні матеріали на загальну суму 61309595грн. В свою чергу ТОВ «Віта Констракшин» придбало реалізовані ТОВ «ПБС» та ТОВ«Автомагістраль-Південь» будівельні матеріали по ланцюгу придбання у ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3», яке в свою чергу закуповує вищевказані матеріали у виробників по значно нижчих цінах.

Як вказується у клопотанні, ціна придбаних ТОВ «ПБС» та ТОВ«Автомагістраль-Південь» будівельних матеріалів, яка закладена у вартість ремонту автодороги Н-09, значно вища за фактичну ціну придбання даних будівельних матеріалів у виробників та зросла після оформлення їх закупівлі по ланцюгу від ТОВ «Віта Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3», загалом на суму 22 119 000 грн. В той же час, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають підстави вважати, що переможець тендеру на виконання робіт ТОВ«ПБС» та товариства, в яких останнє придбавало матеріали, а саме ТО«³та Констракшин», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3» є повязаними між собою субєктами господарської діяльності, оскільки частина з них перебуває за однією адресою, у частини засновниками та працівниками є одні і ті ж особи, звітність усіх товариств подається з одних ІР адрес. Отже, на даний час є підстави вважати, що службові особи ТОВ«ПБС», зловживаючи своїм службовим становищем, завищили ціни будівельних матеріалів використаних на ремонт автодороги Н-09 через їх закупівлю по ланцюгу повязаних між собою субєктів господарської діяльності, внаслідок чого заволоділи коштами держбюджету виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму 22119000грн.

Крім цього, як встановлено з матеріалів клопотання, з отриманими в такий спосіб коштами держбюджету, службові особи ТОВ«ПБС» вчиняли фінансові операції та правочини, внаслідок чого є підстави вважати про факт вчинення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою підтвердження або спростування повязаності засновників ТОВ «ПБС», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Скорзонера» та ТОВ «Дріада ОСОБА_3 Істейт», 19.10.2015 року на адресу Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, скеровано листа вимогу в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, про надання копій документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ПБС» (код 32872788), однак в наданні копій документів відмовлено. Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів, які подавались до Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області при реєстрації ТОВ «ПБС», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка міститься у зазначених документах, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, які знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 9, з можливістю вилучити належним чином завірені копії а саме:

реєстраційних документів ТОВ «ПБС» (код 32872788);

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «ПБС»;

рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи ТОВ «ПБС»;

установчих документів ТОВ «ПБС»;

документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПБС»;

документів, що підтверджують структуру власності засновників та інших документів, які були подані ТОВ «ПБС» при їх реєстрації або перереєстрації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк