Ухвала суду № 53033040, 16.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21883/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9226/15

16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040000000006 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2015 року старша слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"» (МФО 305299).

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040000000006 від 14 січня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ "ВК "Електра" (код 37214143) в період з 18.04.2013 по 11.10.2013 року шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховували об'єкт оподаткування на суму більше 3,5 млн.грн., що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, за період з 18.04.2013 по 07.11.2013 р.р. відбувалося зарахування коштів у без готівковій формі на рахунки підприємства ТОВ "ВК "Електра", відкритих у ПАТ «Актабанк» і ПАТ КБ "Приватбанк",від підприємств-контрагентів на загальну суму 71,49 млн. грн. та 67,02 млн. грн., у якості зворотної «фіндопомоги», згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01.

За умовами цього Договору, ТОВ «ВК «Електра» в особі директора ОСОБА_3 надає працівнику ОСОБА_3, тобто собі, позику у розмірі 1,59 млн. грн., термін дії Договору 31.12.2013 року.

Водночас, в період 15.03.2013 по 20.05.2013 на банківський рахунок ТОВ "ВК "Електра" № 26003060805892, відкритого у ПАТ «Приватбанк» було перераховано 0,48млн.грн. від ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589).

У подальшому, частина зарахованих коштів була знята ОСОБА_3 готівкою у сумі 79,47 млн. грн, через банкомати ПАТ «КБ «Приватбанк» і ПАТ «Актабанк» у м. Дніпропетровськ, які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій,спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами перевірки Державної Служби фінансового моніторингу України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Так, згідно з електронною карткою платника податків підприємством ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"» (МФО 305299), було відкрито рахунок №26003050244690, №26041050207978, на який перераховувались кошти та, здійснювались за їх допомогою фінансові операції, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Таким чином, документи ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"» (МФО 305299), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32014040000000006 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"» і про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій, до документів ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"» (МФО 305299) м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), кредитних карток №26003050244690, №26041050207978, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 2013 по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 2013 по теперішній час.

●матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «ОТК-Самара» (код 38231589) за період 2013-2014 р.р.

Строк дії ухвали - до 16 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко