Ухвала суду № 53016158, 29.10.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.10.2015 Справа №607/16784/15-к

Провадження № 1-кс/607/6525/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010000941 від 08 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08 квітня 2014 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській областізвернулась ОСОБА_3 про вчинення зі сторони посадових осіб обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Корольова,-5» неправомірних дій, які виражаються у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать її сину ОСОБА_4, внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди в сумі 27 514 грн.

Зокрема встановлено, що зі слів ОСОБА_3, голова обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Корольова,-5» ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 27 514 грн., для проведення добудови критої стоянки для автомобіля №33 за адресою: с. Байківці, Тернопільського району, вул. Корольова 5, однак взятих на себе зобовязань не виконав. Крім цього встановлено, що грошові кошти в сумі 27514 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Корольова-5» № 26006347348600, відкритий в АТ «УкрСиббанк». Крім цього встановлено, що в ОК ЖБК «Корольова-5» відкрито в АТ «УкрСиббанк» рахунок №26005347348601.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також підтвердження або спростування факту вчинення шахрайства зі сторони голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Корольова,-5» ОСОБА_5, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ОК ЖБК «Корольова-5» № 26006347348600, №26005347348601, які відкриті в АТ «УкрСиббанк». У звязку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОК ЖБК «Корольова-5» № 26006347348600, №26005347348601 які відкриті в АТ «УкрСиббанк» за період з 10 вересня 2011 по 01 вересня 2015 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Харків пр. Московський, 60.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, грошові кошти ОСОБА_4, про заволодіння шахрайським шляхом якими внесено відомості до ЄРДР, були перераховані на рахунок «ЖБК Корольова-5» 27 червня 2013 року, а тому інформація про рух коштів по рахунках «ЖБК Корольова-5» до вказаної дати не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, у відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по батькові працівників УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках ОК ЖБК «Корольова-5» № 26006347348600, №26005347348601 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути вокористана як доказ, іншим способом довести факт шахрайських дій посадових осіб ОК ЖБК «Корольова-5» неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках № 26006347348600, №26005347348601, що обслуговуються в АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, та належить ОК «ЖБК «Корольова-5» код ЄДРПОУ 37838888, юридична адреса: м. Тернопіль вул. 15 квітня, 43/62, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період часу з 27 червня 2013 року по 01 вересня 2015 року, яка знаходяться в АТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_6