Ухвала суду № 52999981, 28.10.2015, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/1767/15-к Провадження №1-кс/694/322/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

28.10.2015 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Д.І., при секретарі Матвієнко А.А., з участю слідчого СВ Звенигородського РВ (по обслуговуванню Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВ (по обслуговуванню Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Звенигородського РВ (по обслуговуванню Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_1, або іншій особі на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», ЄДРПОУ 23494714, що розташований вулиця Десятинна, 46 м. Київ та надати можливість вилучити у Черкаському відділенні ПАТ «Альфа-Банк» документ, що підтверджує працевлаштування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, у Ватутінській міській дирекції «Кіновідеомережі» ( довідка про доходи за місцем роботи, довідка про працевлаштування, довідка з місця роботи, тощо), заяву на видачу кредиту, які подавались ОСОБА_2 у 2011 році для укладання договору кредиту із «Альфа-банком», сам договір кредиту, документ, що підтверджує отримання ОСОБА_2 грошей, або перерахування їх на рахунок позичальника ( розписка в отриманні грошей, чек, квитанція про видачу, або перерахунок грошей, тощо).

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_3, у березні 2013 року, перебуваючи на посаді директора Ватутінської міської дирекції «Кіновідеомережі», умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_4, шляхом надання завідомо неправдивих довідок про доходи потерпілого на посаді двірника прибиральника Ватутінської МД «Кіновідеомережі», б/н від 06.04.2011, намагалась оформити на імя ОСОБА_4 готівковий кредит, для подальшого обернення його на свою користь, але довести злочин до кінця не змогла, з причин, що не залежать від її волі.

Вказана подія, 05.07.2014 СВ Звенигородського РВ УМВС внесена до ЄРДР № 12014250140000533, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора Ватутінської міської дирекції «Кіновідеомережі», протягом травня 2011 - червня 2012 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_2, шляхом надання завідомо неправдивих довідок про доходи потерпілої на посаді бухгалтера - касира Ватутінської МД «Кіновідеомережі», зокрема довідки № 51 від 06.06.2011, оформила на імя ОСОБА_2 готівкові кредити у різних кредитних закладах Черкаської області, на загальну суму 75000 грн.. Отримані від ОСОБА_2 кошти, ОСОБА_3 обернула на свою користь, чим завдала потерпілій матеріальних збитків. Вона ж у березні 2013, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_2, шляхом надання завідомо неправдивої довідки про доходи потерпілої на посаді бухгалтера - касира Ватутінської МД «Кіновідеомережі» № 26 від 20.03.2013, намагалась оформити на імя ОСОБА_2 готівковий кредит, для подальшого обернення його на свою користь, але довести злочин до кінця не змогла, з причин, що не залежать від її волі.

Вказана подія, 05.07.2014 СВ Звенигородського РВ УМВС внесена до ЄРДР № 12014250140000534, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.09.2014 матеріали досудових розслідувань № 12014250140000533 та № 12014250140000534 обєднані в одне провадження під № 12014250140000533, та у подальшому кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування також встановлено, що приблизно у листопаді 2011 аналогічним чином, шляхом видання завідомо неправдивих довідок про працевлаштування ОСОБА_2, ОСОБА_3 оформила на її імя кредит у Черкаському відділенні ПАТ «Альфа - Банк», а приблизно у червні 2012 у Черкаському відділенні ПАТ «ВТБ Банк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документ, що підтверджує працевлаштування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, у Ватутінській міській дирекції «Кіновідеомережі» ( довідка про доходи за місцем роботи, довідка про працевлаштування, довідка з місця роботи, тощо), заяву на видачу кредиту, які подавались ОСОБА_2 у 2011 році для укладання договору кредиту із «Альфа-банком», сам договір кредиту, документ, що підтверджує отримання ОСОБА_2 грошей, або перерахування їх на рахунок позичальника ( розписка в отриманні грошей, чек, квитанція про видачу, або перерахунок грошей, тощо).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: згідно діючого законодавства про банки та банківську діяльність, вказані документи повинні знаходитись у кредитора, тобто у Черкаському відділення ПАТ «Альфа банк».

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані документи містять на собі сліди злочинної діяльності ОСОБА_3, в звязку із чим мають у кримінальному провадженні значення речових доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: вказана документація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, що підтвердить, або спростує факт вчинення службовими особами Ватутінської МД «Кіновідеомережі» кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа банк».

В судовому засіданні старший слідчий СВ Звенигородського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_1 підтримав подане клопотання та просить його задовольнити. Пояснив суду, що вказані в клопотанні речі та документи мають суттєве значення для повного та всебічного

розслідування кримінального правопорушення, а їх вилучення необхідне для запобігання їх зміні чи знищенню.

Представник відділення ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не зявився. Про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають у володінні відповідної фізичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідност. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають в Черкаському відділенні ПАТ «Альфа-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані в клопотанні речі та документи можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Альфа Банк»» з метою отримання вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», ЄДРПОУ 23494714, що розташований вулиця Десятинна, 46 м. Київ та надати можливість вилучити у Черкаському відділенні ПАТ «Альфа-Банк» документ, що підтверджує працевлаштування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, у Ватутінській міській дирекції «Кіновідеомережі» ( довідка про доходи за місцем роботи, довідка про працевлаштування, довідка з місця роботи, тощо), заяву на видачу кредиту, які подавались ОСОБА_2 у 2011 році для укладання договору кредиту із «Альфа-банком», сам договір кредиту, документ, що підтверджує отримання ОСОБА_2 грошей, або перерахування їх на рахунок позичальника ( розписка в отриманні грошей, чек, квитанція про видачу, або перерахунок грошей, тощо).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.І. Сакун