Ухвала суду № 52994035, 15.05.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9196/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора: Постемської Ю.Ф.

слідчого: Кантура І.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшло повідомлення управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації про те, що протягом тривалого часу існує заборгованість більше одного місяця з виплати заробітної плати в ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Відомості що містило повідомлення ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 внесено прокуратурою Дніпровського району м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000311 та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на юр. адресу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 засобами поштового зв'язку направлено запити щодо витребування завірених належним чином копій документів, а саме: установчі документи ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП); штатний розпис персоналу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; розрахунково-платіжні відомості та платіжні доручення, на підставі яких співробітникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час нараховувалася та виплачувалася заробітна плата; відомості щодо заборгованості ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 із виплати заробітної плати за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про нараховану та виплачену заробітну плату за період існування заборгованості із виплати заробітної плати; довідку про надходження та витрату коштів товариства в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 із зазначенням суми коштів, витрачених на оплату праці, сплату податків та інших витрат; довідку щодо розміру заборгованості по заробітній платі ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 в період з 01.01.2014 по теперішній час; документи податкової звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; документи статистичної звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; виписки з банківських рахунків ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; касових книг, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; карта рахунку № 311 ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період існування заборгованості (витяг з форми С-1); наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи службових осіб ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, які в період з 01.01.2014 по теперішній час приймали участь у нарахуванні та виплаті заробітної плати.

В подальшому на адресу СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов лист № 11 ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 від 23.03.2015 за підписом директора ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 ОСОБА_2

Відповідно до змісту лист ОСОБА_2 заперечив факт невиплати заробітної плати персоналу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103. Крім того ОСОБА_3 категорично відмовився надавати копії документів на письмовий запит слідчого.

На даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 ревізору необхідно надати оригінали документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Таким чином документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у володінні ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 5.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості, щодо того яким чином та від кого вносилися до каси ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 використовували грошові кошти з каси товариства, яким чином та у якому обсязі нараховувалася заробітна плата найманим працівникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Крім того, на даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства та за який період.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 ревізору необхідно надати оригінали документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочину вчинено середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Наявні ТОВ «Авант» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Авант» надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів до документів , що знаходяться у володінні ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, що зареєстровано адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 5, а саме до:

касових книг ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

відомостей на виплату грошей ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

штатних розписів ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

табелів обліку використання робочого часу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

відомостей нарахування та виплати заробітної плати ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення осіб, які в період з 01.01.2014 по теперішній час мали трудові відносини з ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103;

особових справ, посадових інструкцій осіб, які в період з 01.01.2014 відповідали у ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за нарахування та виплату заробітної плати;

карти рахунку № 311 ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період існування заборгованості.

Надати розпорядження слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, щодо вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: