Ухвала суду № 52994029, 15.05.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9196/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора: Постемської Ю.Ф.

слідчого: Кантура І.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів, о до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшло повідомлення управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації про те, що протягом тривалого часу існує заборгованість більше одного місяця з виплати заробітної плати в ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Відомості що містило повідомлення ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 внесено прокуратурою Дніпровського району м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000311 та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на юр. адресу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 засобами поштового зв'язку направлено запити щодо витребування завірених належним чином копій документів, а саме: установчі документи ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП); штатний розпис персоналу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; розрахунково-платіжні відомості та платіжні доручення, на підставі яких співробітникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час нараховувалася та виплачувалася заробітна плата; відомості щодо заборгованості ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 із виплати заробітної плати за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про нараховану та виплачену заробітну плату за період існування заборгованості із виплати заробітної плати; довідку про надходження та витрату коштів товариства в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 із зазначенням суми коштів, витрачених на оплату праці, сплату податків та інших витрат; довідку щодо розміру заборгованості по заробітній платі ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 в період з 01.01.2014 по теперішній час; документи податкової звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; документи статистичної звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103; виписки з банківських рахунків ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; касових книг, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; карта рахунку № 311 ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період існування заборгованості (витяг з форми С-1); наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи службових осіб ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, які в період з 01.01.2014 по теперішній час приймали участь у нарахуванні та виплаті заробітної плати.

В подальшому на адресу СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов лист № 11 ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 від 23.03.2015 за підписом директора ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 ОСОБА_2

Відповідно до змісту лист ОСОБА_2 заперечив факт невиплати заробітної плати персоналу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103. Крім того ОСОБА_2 категорично відмовився надавати копії документів на письмовий запит слідчого.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних, наявних у ДПІ - ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 мало для здійснення господарських операцій:

На даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 ревізору необхідно надати інформацію за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103.

Документи доступ до яких планується отримати самі по собі та у своїй сукупності, містять відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103., чи були на банківських рахунка ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 грошові кошти необхідні для виплати заробітної плати, хто саме із службових осіб ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 мав право здійснювати банківські операції.

Крім того, на даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по теперішній час; у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 ревізору необхідно надати інформацію за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, а також щодо банківських операцій, які здійснювалися у зазначений вище період.

Інформація та документи, доступ до яких планується, отримати містять відомості, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочину вчинено середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Наявні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу належно завірених копій документів на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку - ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 та які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- документів, щодо ліміту залишку готівки в касі ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, в тому числі розрахунків встановлення ліміту залишку готівки в касі, а також наказів ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 про встановлення ліміту каси, що використовувалися ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали

- документів органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103, в тому числі до протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта в ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103;

- документів (повідомлень), складених ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» щодо неможливості виконання розрахункових документів, а також документів, що підтверджують отримання вищевказаних повідомлень ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Авант» Код ЄДРПОУ 31091103 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: