Ухвала суду № 52993826, 16.07.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6072/14-к

Провадження № 1-кс/727/1831/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Максимюк М.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727) шляхом завищення обсягів будівельних робіт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с. Усть-Путила, Путильського району, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В за жовтень-грудень 2012 року та оплачені з державного та місцевого бюджетів незаконно отримавши кошти на розрахунковий рахунок в сумі 339 029 грн. фактично володіючи ними використали їх як засіб платежу при розрахунках із постачальниками та частково були зняті службовими особами ТОВ «Трейдербуд» готівкою тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 209 та ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Трейдербуд», а саме до договорів, наказів на призначення відповідних осіб, щодо здійснення будівельних робіт, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують вартість придбаних і використаних матеріалів, виконаних будівельних робіт на обєкті будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с. Усть-Путила Путильського району Чернівецької області, до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдербуд» по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «БФ «Укрбуд» (код ЄДРПОУ 37351900), ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Східбудсервіс - Д» (код ЄДРПОУ 38413584) (реєстр податкових накладних, договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордерів, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документів, накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні), до відомостей та речей, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи вказаних підприємств з ознаками фіктивності, готівкові кошти, цінні папери компютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, підроблені бухгалтерські та податкові документи, до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Трейдербуд», які свідчать про фактичних постачальників товарів, робіт, послуг їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, обєми проведених операцій (робіт, послуг), рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії ТОВ «Трейдербуд», бланків з відбитками печаток та до інших документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса: Чернівецька обл., Путильський район, смт. Путила, вул. Українська, буд. 136). Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення вказаних речей і документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса: Чернівецька обл., Путильський район, смт. Путила, вул. Українська, буд. 136), з можливістю їх вилучення, а саме до:

-договорів, наказів на призначення відповідних осіб, щодо здійснення будівельних робіт, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують вартість придбаних і використаних матеріалів, виконаних будівельних робіт на обєкті будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с. Усть-Путила Путильського району Чернівецької області;

-документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдербуд» по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «БФ «Укрбуд» (код ЄДРПОУ 37351900), ПП «Астарта Трейд-М» (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Східбудсервіс - Д» (код ЄДРПОУ 38413584) (реєстр податкових накладних, договори поставки та купівлі-продажу, журнали-ордерів, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документів, накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні);

-відомостей та речей, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи та документи вказаних підприємств з ознаками фіктивності, готівкові кошти, цінні папери компютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність вказаних підприємств та на яких розроблялись неправдиві документи для вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, підроблені бухгалтерські та податкові документи,

-оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Трейдербуд», які свідчать про фактичних постачальників товарів, робіт, послуг їх вартість та рух, засоби доставки та місця зберігання, обєми проведених операцій (робіт, послуг), рух грошових коштів, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії ТОВ «Трейдербуд», бланків з відбитками печаток;

-інших документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.