Ухвала суду № 52993819, 07.07.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5711/14-к

Провадження № 1-кс/727/1734/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000030 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000030 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Фаіре ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38038439, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Припруття, вул. О.Кобилянської, 2), в період з 01.01.2013 року по 31.05.2013 року шляхом завищення податкового кредиту за рахунок віднесення до його складу сум ПДВ від субєктів господарювання з ознаками фіктивності, умисно ухились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 2872441 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Геліос Енерджі» (замовник) у своїй фінансово господарській діяльності протягом 2013 року (період здійснення робіт по будівництву сонячної електростанції) користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «ОСОБА_3 і Кредит» (м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,85, відділення №74 Західно регіонального департаменту), а саме: розрахунковий рахунок №26005156045980 (українська гривня), №26006156045978 (Євро).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, з метою встановлення факту здійснення розрахункових операцій по рахунках ТОВ «Геліос Енерджі» з ТОВ «Фаіре ОСОБА_3» та іншими підприємствами, задіяними в ході будівництва сонячної електростанції, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Геліос Енерджі», №26005156045980, №26006156045978, відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 і Кредит», а саме до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншій особі дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 і Кредит» (м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,85, відділення №74 Західно регіонального департаменту), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по рахунках ТОВ «Геліос Енерджі» (код ЄДРПОУ 38301747, с. Радча Тисменицького району ОСОБА_1 Франківської області), №26005156045980 (українська гривня), №26006156045978 (Євро), відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 і Кредит» (м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,85, відділення №74 Західно регіонального департаменту), з можливістю їх вилучення, а саме:

-до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.