Ухвала суду № 52992571, 27.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.10.2015

Справа № 642/3854/15-к

Провадження № 1 кс/642/2696/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О. , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №42015220000000026 від 21.01.2015 р. за ст.191 ч.5 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №2600510931, що був відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 та належать КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували 18 субєктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6,3 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході досудового слідства встановлено, що саме до документів первинного обліку (документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення) службовими особами КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 вносились недостовірні відомості, оскільки підприємства TOB «Вінтерсол» ЄДРПОУ 38005932, TOB «Будівельна Компанія «Інтегра» ЄДРПОУ 38238301, TOB «Ренфорс» ЄДРПОУ 38103772, TOB «Арді Буд» ЄДРПОУ 38257869, TOB «Опта-Трейдд Україна» ЄДРПОУ 37997458, TOB «Версаль МК» ЄДРПОУ 38278229, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463, TOB «Ніка Трейдінг» ЄДРПОУ 38495117, TOB «Амадео» ЄДРПОУ 37889403, TOB «КП 2011» ЄДРПОУ 37874397, TOB «Ріторно» ЄДРПОУ 37265858, TOB «Пасдорсервіс» ЄДРПОУ 34297358, TOB «Білдінг Констракт» ЄДРПОУ 38209804, TOB «ТК Фіона» ЄДРПОУ 38258286, TOB «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923, TOB «Пріора-Інвест» ЄДРПОУ 38771327, TOB «Крістенс» ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Енергосервіс ПМК» ЄДРПОУ 37368164, ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «Абріс-Дизайн» ЄДРПОУ 33900957, ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, мають ознаки фіктивності та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансових операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших субєктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2012 - 2014 року з злочинною схемою з виведення грошових коштів з декларованого обігу користувались службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182, та іншими «сумнівними» підприємствами.

На даний час виникла необхідність дослідження документів КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 по фінансово-господарським операціям з вказаними контрагентами за період з 01.01.2012 по 01.01.2015.

Згідно відповіді Основянської ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 за період часу з 01.01.2012 по теперішній час має (відкриті) або мала (закриті) наступні банківські рахунки в: ПАТ «КБ» Актив-Банк» МФО 300852, р/р №2604730123599, р/р №2600330123599; філії АТ «Укрексімбанк» МФО 351618, р/р №26000000141251, р/р 26044000141251; АТ «Банк «ОСОБА_2» МФО 351931, р/р №26042010079772, р/р №26008010079772; ПХФ ПАТ «АКБ «Базис» МФО 351599, р/р №260083012102; ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 р/р №2600510931.

Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження або спростування факту перерахування КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 грошових коштів, встановлення перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «Енергосервіс ПМК» ЄДРПОУ 37368164, ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «Абріс-Дизайн» ЄДРПОУ 33900957, ТОВ «Юрфактор» ЄДРПОУ 33413202, ТОВ «Вектор-Оіл» ЄДРПОУ 38160953, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, ТОВ «Паркінг+» ЄДРПОУ 32868719, ТОВ «Транс-Техно-Сервіс» ЄДРПОУ 34953129, ТОВ «Система Сервіс» ЄДРПОУ 37575662, ПП «Род-Ник» ЄДРПОУ 32029392, КП «Шляхрембуд» ЄДРПОУ 3359182, ТОВ «ВСП Констракшн» ЄДРПОУ 38278077, ТДВ «Житлобуд-2» ЄДРПОУ 1270351, ТОВ «Білліон» ЄДРПОУ 36225919, ТОВ «Генпрофбуд» ЄДРПОУ 37588603, ТОВ «Автоком» ЄДРПОУ 31942314, Виробничий кооператив «Контакт-90» ЄДРПОУ 22873846 грошових коштів, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Представник ПАТ «МЕГАБАНК» у судове засідання зявився, проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд, вислухавши представника ПАТ «МЕГАБАНК», слідчого Сморшко О.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд ,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №2600510931, що був відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 та належать КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_6

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лазарєв А.В.