Ухвала суду № 52992081, 30.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12400/15-к

н/п 1-кс/640/7751/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 28.10.2015 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_2, яким просила надати тимчасовий доступ до документів Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012-2015 років та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «ОПТИМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35115837), з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.07.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява засновника ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" (м. Харків, вул. Пушкінська, 74) ОСОБА_3 про шахрайські дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які діючи за попередньою змовою під приводом одержання від підприємства позики, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 09.07.2012 по 24.04.2013 заволоділи належними підприємству грошима у сумі близько 2 млн. грн., яку 08.07.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490003265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 одержували від підприємства під приводом позики для власних потреб, не збираючись їх повертати. Даний факт підтверджується тим, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 намагаються видати укладені ними договори позики удаваними та гроші за ними (загальна сума 2362 500 грн.) вони одержували начебто на купівлю обладнання, яке увійшло до статутного капіталу ТОВ «ЕКО ЕНЕРГО РЕСУРС» за умови прийняття до складу його учасників наймодавця ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ". Вивченням документів ТОВ «ЕКО ЕНЕРГО РЕСУРС» встановлено, що згідно протоколу від 07.06.2012 ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" дійсно увійшло до складу засновників, але при цьому внесло грошову частку до статутного капіталу та викупило за гроші частки у ОСОБА_4 та доньки ОСОБА_5 ОСОБА_6, а саме ОСОБА_4 та донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 внесли в статутний капітал старе обладнання загальною вартістю у декілька разів менше, ніж 2 млн. грн. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали копії квитанцій прибуткових касових, датованих значно пізніше, ніж було передано обладнання, на загальну суму 2092 500 грн., які визивають сумніви щодо їх достовірності, бо засновником та директором ТОВ «ОПТИМА ГРУП», яке начебто видало квитанції, являється саме ОСОБА_4 При цьому ОСОБА_4 не одержав ані разу за період з 2010 по 2015 рік ніякої зарплати на вказаному підприємстві, основний вид економічної діяльності ТОВ «ОПТИМА ГРУП» ізоляційні роботи.

Слідчий вказав, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та зясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до його скоєння необхідно дослідити документи реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012-2015 років та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «ОПТИМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35115837), які перебувають у Броварській обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Київській області, адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без надання судом доступу до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012-2015 років та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «ОПТИМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35115837), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012-2015 років та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «ОПТИМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35115837), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2015 року.

Розяснити представнику Броварської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.