Ухвала суду № 52987594, 26.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6236/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

За участю прокурора Віротченка С.С.

Слідчого Хилька В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100040015911 від 18 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040015911 від 18.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів 17.11.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення представника ТОВ «ФК «Вектор Плюс» Код ЄДРПОУ 38004195, фактора ПАТ «Сведбанк» про те, що 21.12.2007 при укладанні кредитного договору № 0050/1207/71-216 клієнт банку, а саме гр. ОСОБА_2 надав представнику банку завідомо неправдиву довідку про доходи ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 за підписом ОСОБА_3

18.11.2014 слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилько В.В. відомості, що містили звернення представника ТОВ «ФК «Вектор Плюс», внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040015911 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій матеріалів кредитної справи № 0050/1207/71-216, долучених представником ТОВ «ФК «Вектор Плюс» до звернення, гр. ОСОБА_2 при укладанні кредитного договору надав довідку про доходи ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 відповідно до змісту якої ОСОБА_2 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень (режим вільного доступу: https:// www.reyestr.court.gov.ua) 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва Ковтун С.А. (справа № 6/308-А) ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_2 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

В ході розслідування кримінального провадження до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві в порядку ст. 136 КПК України за допомогою поштового зв'язку для участі у допиті викликався свідок - ОСОБА_3, який згідно юридичної справи ДПІ значився як директор ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

20.03.2015 до СВ Дніпровського районного суду м. Києва на номер (044) 292-60-17 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_3

ОСОБА_3 повідомив, що отримав повістку про виклик, проте не може з'явитися через брак коштів.

Під час спілкування ОСОБА_3 пояснив, що на пропозицію раніше не знайомих осіб погодився стати керівником ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» без наміру здійснювати господарську діяльність.

В подальшому ОСОБА_3 приїздив до м. Києва, де підписав установчі документи ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ», відкрив у фін. установах банківській рахунки та чекові книжки, після чого передав зазначені документи невстановленим особам.

Чим займалося ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» ОСОБА_3 не було відомо.

Відповідно до ст. 55-1 Господарського кодексу України однією з ознак фіктивності юридичної особи є перереєстрація у органах державної реєстрації з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Під час здійснення тимчасового доступу до юридичної справи ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» , що знаходилася у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_3 будучи керівником ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861відкрив:

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 у вищевказаних банківських установах з метою встановлення чи проводилися операції з нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Планується отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння ПАТ «Діамант банк»

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому.

- документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, в тому числі протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація та документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» МФО 305299, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А.

Інформації щодо клієнта ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Згідно ст. 91 КПК України документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 99 КПК України документи доступ до яких планується отримати мають значення документів у кримінальному провадженні.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Інформації щодо клієнта АБ «ДІАМАНТ» ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861. тобто містить відомості, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення яких експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» МФО 305299, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040015911 від 18.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України України - задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» МФО 305299 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, розпорядження щодо вилучення (здійснення виїмки) дозвіл на тимчасовий доступ завірених копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку - ВАТ що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку - ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та які перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» МФО 305299, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому.

- документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861, в тому числі протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ «АВТОДОРЕКСПЛУАТАЦІЯ» Код ЄДРПОУ 32592861.

2. Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, розпорядження щодо вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних належно завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підглядає.

Суддя: