Ухвала суду № 52987580, 26.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6341/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2015 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Івашка О.Л., за участю прокурора Віротченка С.С., слідчого Гончарука А.П., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000148 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарук А.П., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000148 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "БМК-15" присвоїли бюджетні коштів громади м. Києва в особі комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (надалі КП "Плесо").

Згідно інформації, яка розміщена на офіційному інформаційному бюлетні "Вісник державних закупівель", стало відомо, що комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 02.07.2013 року за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271) на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва (Гідропарк, "пляж Венеція). Вартість угоди склала 3 172 152,00 грн.

В подальшому, відповідно до ухвал Дніпровського районного суду м. Києва та постанови слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності КП "Плесо". Проведеною ревізією встановлено порушення фінансової дисципліни службовими особами КП "Плесо" та ТОВ "БМК-15" на загальну суму 471, 1 тис. грн., що призвело до матеріальної шкоди КП "Плесо" на вказану суму.

В той же час встановлено, що проект для проведення вищезазначених будівельних робіт здійснювало ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), технічний нагляд за виконанням будівельних робіт згідно договору здійснювало ПП "Метрополія" (КОД ЄДРПОУ 34297976), одним із учасників конкурсних торгів виступало ТОВ "Форвардбуд" (КОД ЄДРПОУ 38063360).

В ході огляду документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ "БМК-15" (код ЄДРПОУ 38063271) у ПАТ "Міський комерційний банк" (МФО 339339) встановлені взаємовідносини та перерахунок коштів між ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271) з ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685, ПП "Метрополія" (КОД ЄДРПОУ 34297976), та ТОВ "Форвардбуд" (КОД ЄДРПОУ 38063360.

Призначення платежів - надання та отримання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, оплата за будматеріали.

В той же час встановлено, що уповноважені особи ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271) протягом січня 2014 року зняли готівкою у відділенні ПАТ "Міський комерційний банк" (МФО 339339) що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, близько 20 млн. гривень. Цілі витрат - надання фінансової допомоги згідно договорів.

На даний час встановити місцезнаходження ТОВ "БМК 15" (КОД ЄДРПОУ 38063271), ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), ПП "Метрополія" (КОД ЄДРПОУ 34297976), ТОВ "Форвардбуд" (КОД ЄДРПОУ 38063360), а також їх посадових осіб не виявилось можливим у зв'язку із відсутністю вказаних юридичних осіб за місцем реєстрації.

В результаті незаконної діяльності вищевказаних комерційних структур державним інтересам нанесені економічні збитки

При проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000148 від 13.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність дослідити документи реєстраційної справи ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по бул. Т. Шевченка, 26/4.

Документи реєстраційної справи ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві знаходяться документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років. Наявні у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по бул. Т. Шевченка, 26/4, документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000148 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по бул. Т. Шевченка, 26/4.

Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення реєстраційної справи ТОВ "Білтек" (КОД ЄДРПОУ 32830685), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по бул. Т. Шевченка, 26/4.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підглядає.

Слідчий суддя