Ухвала суду № 52987420, 18.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3716/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Постемською Ю.Ф.

слідчого Наумець С.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32015100040000016 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 32015100040000016 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів що службові особи ТОВ "Енергія-97" код за ЄДРПОУ: 13670891 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Брокбудкепітал" код за ЄДРПОУ: 37450960 та ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ 35557861 в період липня - серпня 2014 занизили податок на додану вартість в сумі 855 896 грн.

Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 грошових коштів по рахункам № 26056309700001 та № 26001309700001 відкритих в Філії "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937), власником яких являється ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861 відкритих в Філії "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937), рахунки № 26056309700001 та № 26001309700001 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДФС України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 грошових коштів по рахункам № 26056309700001 та № 26001309700001 відкритих в Філії "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937) власником яких являється ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32015100040000016 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861, в банківській установі в Філії "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937).

Оригінали зазначених документів ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в Філії "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № 26056309700001 та № 26001309700001, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861, що знаходяться в банківській установ Філія "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937) шляхом їх вилучення.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, представника ПП "Авен-Єзєр", який заперечував проти задоволення даного клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятсот тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян

Враховуючи викладене, та на підставі ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015100040000016 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ "Сервіс ТІП-5" надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О., або за його дорученням, тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, що знаходяться в банківській установі Філія "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937), 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № 26056309700001 та № 26001309700001, які належать ТОВ "Сервіс ТІП-5" код за ЄДРПОУ: 35557861, відкритих в банківській установі Філія "ЦРУ ПАТ Банк Фінанси та кредит", м. Київ (МФО 300937) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справу з юридичного оформлення рахунків № 26056309700001 та № 26001309700001, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт-Банк", акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: