Ухвала суду № 52987410, 25.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4338/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашко О.Л.

за участю прокурора Віротченка С.С.

слідчого Коцаб'юка Р.М.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42013110040000206 від 28.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчук Є.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42013110040000206 від 28.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_2 познайомилася з ОСОБА_3 у січні 2009 року, як представник засновника ТОВ "Лівадійські бані" (м. Донецьк), при підписанні останнім договору підряду № 301 від 20.01.2009 з ТОВ "Воробничо-будівельний ісомбінат "Моноліт" (код ЄДРПОУ 13608275, м. Мелітополь) з реконструкції готельно-розважального центру в смт Лівадія (м.Ялта, АР Крим). Відповідно до умов договору, замовником на рахунок підрядника, як передоплату за виконання будівельно-монтажних робіт, перераховано 4977211,00 грн. (платіжне доручення № 109 від 28.01.2009) та 294989,00 грн. (платіжне доручення № 113 від 30.01.2009).

У ході допиту ОСОБА_2 показала, що їй як представнику засновника ТОВ "Лівадійські Бані", ОСОБА_3 в телефонному режимі систематично повідомляв про хід виконання договірних зобов'язань, запевняв, що всі необхідні роботи для початку будівництва виконані і варто лише дочекатися дозвільних документів. Однак, на початку червня 2011 року ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2 про неможливість виконання зобов'язань за договором підряду через вкрай складну ситуацію на ТОВ "ВБК "Моноліт" і благав позичити йому 8776660,00 грн. для зарахування їх на рахунок ТОВ "ВБК "Моноліт" і пловернення замовнику (ТОВ "Лівадійські Бані") отриманої суми авансу з штрафними санкціями. Він також гарантував ОСОБА_2 повернення позики до 20 вересня 2011 року. Повіривши ОСОБА_3 вона 15.06.2011 в приміщенні ресторану "Ю88", що розташований у м. Києві по вул. Раїси Окіпної, 2, позичила йому в присутності двох свідків 8776660,00 грн. Про отримання вказаної суми, ОСОБА_3 власноручно написав відповідну розписку. На початку липня місяця 2011 року ОСОБА_2 стало відомо, що отримані від неї кошти ОСОБА_3 привласнив, оскільки на рахунок ТОВ "ВБК "Моноліт" не зарахував, товариству "Лівадійські бані" не перерахував і їй не повернув. До того ж, на привласнення ОСОБА_3 отриманих від ОСОБА_2 грошових коштів вказує те, що він приховав від неї той факт, що ще 02.07.2009 господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі №25/141/09 про банкрутство ТОВ "ВБК "Моноліт", а 06.07.2011 вказане товариство визнане банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Тобто, на момент отримання грошової позики ОСОБА_3 усвідомлював неможливість зарахування вищевказаних грошових коштів на рахунок ТОВ "ВБК "Моноліт" і подальшого перерахування їх товариству "Лівадійські бані", як це зазначено у його розписці від 15.06.2011, у зв'язку з процедурою банкрутства ТОВ "ВБК "Моноліт" і неможливістю для самого ОСОБА_3 через це самостійно розпорядитися коштами та майном товариства.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500, а саме документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 26007002026001 (Євро, долар США), № 26006002026002, № 26005002026003, відкритий ТОВ ВБК "Моноліт" (ЄДРПОУ 13608275) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення кола осіб, які відкривали зазначені рахунки та інформації щодо контрагентів з якими зазначене товариство співпрацювало.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в АТ "ТАСКОМБАНК", документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42013110040000206 від 28.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати АТ "ТАСКОМБАНК" надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500, який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, а саме до оригіналів документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № 26007002026001 (Євро, долар США), № 26006002026002, № 26005002026003, відкритий ТОВ ВБК "Моноліт" (ЄДРПОУ 13608275) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 16.09.2008 по 24.02.2015.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: