Ухвала суду № 52987394, 16.02.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3487/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Щебетуна Ю.В..

слідчого Мєшкового К.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мєшкового К.О., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мешковой К.О., надала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_3, з 12.02.14 р працювала помічником бухгалтера на овочевій базі за адресою: АДРЕСА_1, у громадянина ОСОБА_4. Організація складалася з керівника ОСОБА_4 (безпосередньо господар і організатор цієї діяльності). 28.02.14 року ОСОБА_4, і ОСОБА_5 попередили ОСОБА_3, про безпідставне звільнення з роботи, при цьому запропонувавши їй інший варіант, щоб не звільняти її запропонували стати директором фірми ТОВ "Деливер Плюс" за умови, що ОСОБА_3 внесе частку власних коштів як інвестор, на що вона погодилась. ОСОБА_4, обіцяв ОСОБА_3, заробити достатньо грошей, зробивши грошовий вклад в розмірі 20000 доларів США на розвиток ТОВ "Деливер Плюс", та сказав, якщо вона вкладе вказану суму на один рік, то зможе заробити втричі більше, яким чином, він їй не повідомив але вона йому повірила, та сказала, що знайде грошові кошти та зробить вклад. ОСОБА_3, надала довіреність ОСОБА_6 та ОСОБА_7, довіреність на представлення її інтересів, для реєстрації ТОВ "Деливер Плюс".

Оскільки власних коштів у ОСОБА_3,не було, в середині березня 2014 перебуваючи в м. Кривий ріг, вона позичила гроші у своєї знайомої ОСОБА_8. В подальшому по приїзду до м. Києва та перебуваючи в офісі, ОСОБА_3, передала 20000 доларів США ОСОБА_4 ОСОБА_9, в офісі як стверджує ОСОБА_3, окрім них нікого не було. На той момент ТОВ "Деливер плюс" (код ЄДРПОУ 39157234), ще не працювало і ОСОБА_4, сказав їй, що грошові кошти на рахунок ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234) будуть переведені найближчим часом.

В червні 2014 року під час розмови ОСОБА_3, з ОСОБА_5, остання повідомила, що ОСОБА_4, має намір звільнити її з посади директора, на її питання чому, ОСОБА_5, відповіла, що їй про це нічого не відомо. 25.06.2014 року ОСОБА_3, звернулась до ОСОБА_5, з проханням повернути їй грошові кошти в сумі 20000 доларів та 160000 гривень, які вона вклала в підприємство. 27.06.2014 ОСОБА_5, повідомила ОСОБА_3, що 01.07.2014 буде наказ про її звільнення, і того ж дня їй повернуть грошові кошти.

01.07.2014 грошові кошти від ОСОБА_4 ОСОБА_9, ОСОБА_3, не отримала, зв`язатись з ним не змогла так як він не відповідав на дзвінки. Зателефонувавши ОСОБА_5, остання повідомила, що треба чекати. Наступного дня 02.07.2014 близько 23 години, ОСОБА_3, зайшла на свою електронну пошту де побачила, що ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234) здійснює господарську діяльність від її імені, як директора без її відома.

16.12.2014 ОСОБА_3, звернулась до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві з клопотанням про вилучення оригіналів документів та призначення експертизи. В якому зазначає, що будь якого відношення до перереєстрації вище зазначеного товариства вона не мала, печатку ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234), вона не передавала, будь яких документів не підписувала, а також що ОСОБА_4 ОСОБА_9, та ОСОБА_5, були викрадені документи на підставі яких ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234) здійснювало господарську діяльність, та передано без її відому іншій особі, чим порушено її корпоративні права на ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів обліково-реєстраційної справи ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234).

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ТОВ "Деливер Плюс", документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Мешкового К.О., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати надати, слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Мєшковому Костянтину Олександровичу, тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району за адресою м. Київ, вул. Суворова 19, а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ "Деливер Плюс" (код ЄДРПОУ 39157234).

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підглядає.

Суддя: