Ухвала суду № 52986820, 19.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/32692/14-к

1-кс/755/4247/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Данилко Л.М., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилька В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилька В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004238 від 09 квітня 2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

17 грудня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та дозволу на можливість вилучення документів стосовно клієнтів банку - ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158), ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931) та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60.

На підставі заяв, 09 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004238 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 09.04.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва за період з 01.07.2009 року по 01.03.2012 року, проведеної Державною фінансовою ревізією в м. Києві (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обсягами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158); ТОВ «БК «ДИВО-БУД» (ЄДРПОУ 35313569); ТОВ «МТД» (ЄДРПОУ 30521013); ТОВ «БК «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що інформація, яка становить банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (код ЄДРПОУ 31305931), містить відомості, щодо того яким чином та від кого вносилися на банківські рахунки ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «БК «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931) грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ «Конкор-С» та ТОВ «БК «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931) використовували грошові кошти з банківських рахунків, в тому числі й грошові кошти отримані з державного бюджету України.

Слідчий вказує, що оригінали вищевказаних документів містять вільні зразки підпису, почерку службових осіб ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «БК «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931), які необхідно надати експерту для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Керівництво АТ «УкрСиббанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хилька В.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931) та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931), з дня відкриття рахунку по 19.12.2014 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931), з дня відкриття рахунку по 19.12.2014 року; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931), у друкованому або електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) для ТОВ «Конкор-С» (ЄДРПОУ 33596158) та ТОВ «Будівельна компанія «Лад-XXI» (ЄДРПОУ 31305931) та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: