Ухвала суду № 52985006, 24.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14399/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5824/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Стасенка А.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12012040650000271 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012040650000271 від 06.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 359 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, 23.02.2010 р. невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 р. «Про прийняття на роботу» ОСОБА_2 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_3, підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 р. в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_3, незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах. Допитаному свідку ОСОБА_4 в середині 2010 р. від голови правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_5 йому стало відомо, що ОСОБА_2, не скликаючи загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпроекскавація», здійснив продаж всього рухомого та нерухомого майна ВАТ «Дніпроекскавація» ТОВ «Евентусгруп» лише за 158000 гривень. В подальшому ТОВ «Евентусгруп» передало все майно ВАТ «Дніпроекскавація» в забезпечення по кредитному договору, згідно якого ТОВ «Евентусгруп» були отримані 800000 доларів США кредиту від ПАТ «Укргазпромбанк».

З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб,причетних до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укргазпромбанк».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Укргазпромбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не зявився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, справу розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенку А.А. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укргазпромбанк», МФО 320843 (м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13), а саме: документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р., в тому числі, кредитна справа за вказаним договором, а також документи, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку відкритого на підставі вказаного договору банківського кредиту, та документів, щодо відкриття та функціонування, всіх інших відкритих ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35112268) розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35112268), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко