Ухвала суду № 52984969, 27.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.07.2015

Справа № 200/14930/15-к

Провадження № 1-кс/200/6061/15

У Х В А Л А

Іменем України

27 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040640004233 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2015 слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040640004233 від 01.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 01.10.2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ПАТ «ЮСБ ОСОБА_3», про те, що невстановлені особи ТОВ «АРАБИС», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Артема, 94, та ТОВ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Стратегія», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Карла Лібкнехта, 18/2, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «ЮНІОН ОСОБА_3» 02.07.2014 року отримано лист сектору реєстрації, ліцензування та моніторингу банків відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Одеській області №15-15/725 від 29.01.2014 року про скаргу ТОВ «АРАБИС» (ЄДРПОУ 38678205) стосовно незаконних дій з боку посадових осіб банку від виконання платіжного доручення від 09.06.2014 року №14. Але, ПАТ «ЮСБ БАНК» вказаного платіжного доручення не отримував.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ «АРАБИС», а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «АРАБИС», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у волінні ТОВ «АРАБИС» (ЄДРПОУ 38678205), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, а саме:

-статуту ТОВ «АРАБИС»;

-свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності;

-штатного розкладу за період з 01.06.2014 по теперішній час;

-посадової інструкції директора, головного бухгалтера, бухгалтера ТОВ «АРАБИС»;

-головної книги, оборотньо-сальдових відомостей за період з 01.06.2014 по теперішній час;

-прибуткові та видаткові касові ордери за період з 01.06.2014 по теперішній час;

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.06.2014 по теперішній час.

-документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ «АРАБИС» з ПАТ «ЮСБ БАНК».

Строк дії ухвали до 27 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко