Ухвала суду № 52984933, 21.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.07.2015

Справа № 200/14306/15-к

Провадження № 1-кс/200/5750/15

У Х В А Л А

Іменем України

21 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 22013000000000284 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22013000000000284 від 06.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 321-1 та ч.3 ст. 229 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, наприкінці вересня 2013 року громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 Кумар, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленою групою осіб здійснював придбання, перевезення та зберігання завідомо фальсифікованих лікарських засобів різних виробників таких як - «Етил», «Етанол» (виробник ТОВ «ВФК «Біо-фарма ЛТД» код 34315041, співзасновником якого є ОСОБА_4К.), а також «Фармасепт», «Септіл» та здійснював їх збут на території України через підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біо-продукт ЛТД» (ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Біонік» (ЄДРПОУ 38120926) та ТОВ «Ніка Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 30166057).

У ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів колишнього директора ТОВ «Біо-продукт ЛТД» ОСОБА_5 для проведення якої потрібні вільні зразки його підпису та почерку.Також встановлено, що 17.04.2014 року ОСОБА_5 відкрив поточний рахунок №01097028802 в ПАТ «Укрсиббанк», де знаходяться оригінали банківських документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представники ПАТ «Укрсиббанк», які повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання слідчого, у засідання не зявились. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005, а саме: юридичної справи по поточному рахунку №01097028802 відкритого 17.04.2014 на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі: карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеному рахунку, за період часу з 01.01.2014 до 25.06.2015.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.01.2014 до 25.06.2015.; документів щодо відкриття та функціонування зазначеного поточного рахунку, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів самим клієнтом;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку, а також документів на закриття вказаного рахунку.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко