Ухвала суду № 52984927, 17.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.07.2015

Справа № 200/13883/15-к

Провадження № 1-кс/200/5435/15

У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кроковного Д.В., представника Головного управління Дежсанепідемслужби у Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040040000094 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32014040040000094 від 22.10.2014року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені особи, використовуючи підробні документи ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), в період 2013-2014 років шляхом подання до Дніпропетровської митниці Міндоходів підроблених документів, щодо митного оформлення імпортних товарів та в порушення вимог Податкового кодексу України внесли неправдиві дані у податкову звітність, щодо реального обсягу отриманого доходу від реалізації імпортованих товарів в адресу третіх осіб буз зазначення дійсної вартості реалізованого товару, чим занизили суму оподаткованого доходу, що призвело до ненадходження до бюджету податків в сумі понад 600000 грн., тобто у значних розмірах.

При цьому, згідно карток особових рахунків ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) за 2013-2014 роки податки до бюджету не сплачувались, податкова звітність з початку 2013 року по теперішній час до ДПІ не надавалася.

В ході слідства встановлено схему розмитнення імпортованих товарів на території України, так від імені ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) зовнішньоекономічну діяльність здійснювало ПП «Анлі» (код 33857341) та ТОВ «Смартфомтранс» (код 38993496).

Для документування всіх обставин скоєння правопорушення та збирання необхідної доказової бази першочергове значення мають документи Головного Управління Держсанепідемслужби в Дніпропетровській області (код 38198290) з реєстрації документів про проходження санітарно-епідеміологічний контролю, а саме журнал «обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення».

Встановлення реальної кількості вантажів які пройшли митне оформлення за підробленими документами які містили штамп Головного Управління Держсанепідемслужби в Дніпропетровській області «санітарно-епідеміологічний контроль пройдено», є вкрай важливим доказом для слідства.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в Головному Управліні Держсанепідемслужби в Дніпропетровській області вказаних документів, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник Головного Управління Держсанепідемслужби в Дніпропетровській області ОСОБА_1 прохала вирішити клопотання на розсуд суду.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Головного Управління Держсанепідемслужби в Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Головного Управління Держсанепідемслужби в Дніпропетровській області (код 38198290), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська 39-А, а саме: журналів «обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення» за період з 01.01.2013 по 16.06.2015.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко