Ухвала суду № 52982290, 16.10.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/27948/14-к

1-кс/755/3377/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Турянської А.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Турянської А.Я. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 від 02.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

15 жовтня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 02.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що службові особи ТОВ «Перша будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 34426851) в період з 01.01.2014 року до 30.06.2014 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Білтек буд» (код ЄДРПОУ 38690877), ТОВ «Пазл-строй» (код ЄДРПОУ 38545801), ТОВ «Глобал люкс» (код ЄДРПОУ 38966174) та ТОВ «АБК «Наше місто» (код ЄДРПОУ 37883307), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Також встановлено, що службові особи ТОВ «Перша будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 34426851) в період з 01.07.12 по 31.02.13, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Промбуд маркет» (код ЄДРПОУ 38654416), ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ТОВ «Магнум - Інвест» (код ЄДРПОУ 33212472), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Дублет» (код ЄДРПОУ 31519576) та ПП «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754) в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), за адресою Одеська обл., м. Іллiчiвськ, вул. Леніна, 28, відкрито рахунки № 26003423451978, № 26001423451840, № 26005423456, № 26006423455, № 26004423451643, № 26009423452, № 26008423453, № 26000423452840 та № 26007423454, також зазначено, що документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі - ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

ПАТ «Марфін Банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Турянської А.Я. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Турянській А.Я. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), за адресою: Одеська обл., м. Іллiчiвськ, вул. Леніна, 28, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунках № 26003423451978, № 26001423451840, № 26005423456, № 26006423455, № 26004423451643, № 26009423452, № 26008423453, № 26000423452840 та № 26007423454 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.07.2012 року до 01.10.2014 року; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26003423451978, № 26001423451840, № 26005423456, № 26006423455, № 26004423451643, № 26009423452, № 26008423453, № 26000423452840 та № 26007423454, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Компанія «Сорбіт», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Компанія «Сорбіт», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-банк», акту про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків, відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Компанія «Сорбіт» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: