Ухвала суду № 52981796, 15.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/24758/14-к

1-кс/755/2892/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12012100040000117 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ «Правекс Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 01.01.2007 року між ЗАТ ВТФ «Укртогрсервіс» ЄДРПОУ 01437801 та ТОВ «Адоніс Проект» ЄДРПОУ 33595989 укладено договір оренди 1-ар згідно якого ЗАТ ВТФ «Укртогрсервіс» ЄДРПОУ 01437801 передає складські та офісні приміщення по вулиці Вілюнській, 33 та по вул. Некрасівській, 6 в місті Києві в оренду ТОВ «Адоніс Проект» ЄДРПОУ 33595989.

У подальшому ТОВ «Адоніс Проект» ЄДРПОУ 33595989 передало приміщення по вул. Вілюнській, 33 та по вул. Некрасівській, 6 в місті Києві в суборенду іншим підприємствам та отримувало за вказану суборенду на свій рахунок № 2600000660482, відкритий у АКБ «Правекс Банк», грошові кошти.

Частину отриманих від суборенди зазначених приміщень коштів, ТОВ «Адоніс Проект» ЄДРПОУ 33595989 перераховувало на рахунок № 2600400660499, відкритий ЗАТ ВТФ «Укртогрсервіс» ЄДРПОУ 01437801 у АКБ «Правекс Банк».

У даний час необхідно встановити суму надходжень на рахунок № 2600400660499, відкритий ЗАТ ВТФ «Укртогрсервіс» ЄДРПОУ 01437801 у АКБ «Правекс Банк» від передачі в оренду складських та офісних приміщень по вул. Вілюнській, 33 та по вул. Некрасівській, 6 в місті Києві ТОВ «Адоніс Проект» ЄДРПОУ 33595989 та встановити подальший рух коштів отриманих від суборенди вказаних приміщень по рахунку № 2600000660482, відкритому ТОВ «Адоніс Проект» у АКБ «Правекс Банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № 2600400660499 та № 2600000660482, що відкриті у ПАТ КБ «Правекс Банк», за період часу з 1 січня 2007 по 11 вересеня 2014 року.

ПАТ КБ «Правекс Банк» було повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, однак суд був позбавлений змоги вислухати доводи особи у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не ставлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, у клопотанні слідчого та у судовому засіданні слідчий не довів цих обставин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: