Ухвала суду № 52981457, 22.09.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/25705/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Ющенко Т.В.

слідчого Гончарука А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040004893 від 20.03.2013 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончарук А.П., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12013110040004893 від 20.03.2014 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали за зверненням керівництва іноземної компанії «Petro Carbo Chem GmbH», щодо шахрайських дій, з боку керівників ТОВ «Романов, ІНК», які відбулись в 2008 році та виразились у привласненні секцій балок дорожнього огородження бар'єрного типу СБ-1 на суму 230947,20 євро. Так, між іноземною компанією «Petro Carbo Chem GmbH» та «Selikat Prints Limited», був укладений договір поставки вказаних дорожніх балок до України. В подальшому дорожні балки були розмитнені на території України ТОВ «Інтермаркет» (ЄДРПОУ 30443246). Після цього гр. ОСОБА_2, будучи керівником ТОВ «Романов ІНК», отримав вказані балки від ТОВ «Інтермаркет» (ЄДРПОУ 30443246) та помістив їх на склад ТОВ Підприємства матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», що у м. Дніпропетровськ Дніпровської області, про що уклав відповідний договір. В подальшому ОСОБА_2 будучи керівником ТОВ «Романов ІНК» реалізував вказані дорожні балки ТОВ «Машзавод Торговий дім» та «Тодді Конструкціони Дженерали С.П.А.». Отримавши кошти за реалізацію дорожніх балок ОСОБА_2 від оплати за поставку відмовився та не розрахувався з іноземною компанією «Petro Carbo Chem GmbH».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Романов ІНК» (ЄДРПОУ 31924012) та ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672), яке знаходяться, за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, буд. 120, корп.1, місто Київ. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Машзавод Торговий дім».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи що для з'ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні представництва в Україні ТОВ «Машзавод Торговий дім», а саме оригіналів документів про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Романов ІНК» (ЄДРПОУ 31924012) та ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які містять відомості, що мають доказове значення, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в «Машзавод Торговий дім», документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12013110040004893 від 20.03.2013 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати «Машзавод Торговий дім», надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672), а саме: книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей представництва в Україні, даних бухгалтерського обліку по рахунках де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей, договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672) та ТОВ «Романов ІНК» (ЄДРПОУ 31924012) з 01.01.2008 року до теперішнього часу.

2. Надати розпорядження на можливість вилучення документів у ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672), яке знаходиться за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, буд. 120, корп.1, місто Київ, а саме:

книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672), даних бухгалтерського обліку по рахунках де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672), договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672) та ТОВ «Романов ІНК» (ЄДРПОУ 31924012), з 01.01.2008 року до теперішнього часу.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прошу розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку із тим, що виклик в судове засідання службових осіб ТОВ «Машзавод Торговий дім» (ЄДРПОУ 31482672), може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: