Ухвала суду № 52978129, 08.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17654/14-к

1-кс/755/2055/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32013110040000143 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ «Укрексімбанк».

Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов акт № 588/26-53-22-03- 21/20035704 від 06.09.2013 року «Про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704) з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Відповідальними за фінансову-господарську діяльність ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704) в період за який проводилась перевірка були: директор ОСОБА_2; головний бухгалтер ОСОБА_3

Місцезнаходження суб'єкта господарювання ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704) відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: 02660 Дніпровський район, м. Кнєв. вул. Марини Роскової, 11-А.

За висновками акту перевірки перевірки ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704) складено податкові повідомлення-рішення № 0002392203 від 23.09.2013 року та № 0002372203 від 23.09.2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704) відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м.Київ вул.Горького, 127) рахунки №2600201284654, №2600777284654, №2603804284654, №2603501284654, №2604009004654, №2600201284654, №2605900014654, №26001005000710, на які проводилось перерахування коштів з рахунків суб'єктів господарської діяльності при здійсненні незаконної діяльності.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункових рахунків, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 грошових коштів по рахункам №2600201284654, №2600777284654, №2603804284654, №2603501284654, №2604009004654, №2600201284654, №2605900014654, №26001005000710 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Горького, 127), власником яких являється ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику АТ «Укрексімбанк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «Укрексімбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Петренко Т.М. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704), що знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 грошових коштів по рахунках №2600201284654, №2600777284654, №2603804284654, №2603501284654, №2604009004654, №2600201284654, №2605900014654, №26001005000710, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків №2600201284654, №2600777284654, №2603804284654, №2603501284654, №2604009004654, №2600201284654, №2605900014654, №26001005000710, в тому числі, анкет, реєстраційних документів „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; список з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати- проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому - здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин, які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь - яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: