Ухвала суду № 52978100, 16.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18832/14-к

1-кс/755/2228/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцаб»юка Р.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42014100040000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум».

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ "Вена", ТОВ "Поліські меблі", ТОВ "Гамі", ТОВ "Юрінвест ЛТД", ТОВ "Чернігівторг", ЗАТ "Чернігівська фабрика лозових виробів" вчинили зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, внаслідок чого нанесено збитків ПАТ "Банк Форум" на загальну суму 75 413 615, 11 грн.

Так, 29.10.2007 між АКБ «Форум», організаційно-правову форму якого у подальшому змінено на ПАТ «Банк Форум» (далі - Банк) в особі Керуючого філії Чернігівської філії ОСОБА_1 та товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «ВЕНА» (далі - ТОВ «Вена») в особі директора ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 0007/07/27-КLМVІ про надання останньому кредитних коштів у розмірі 9 000 000,00 грн. із строком повернення до 24.10.2006.

30.10.2010 в забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором № 0007/07/27- КLМVІ між Банком та ТОВ «Вена» укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку нежилі приміщення магазину літ. «А-1», загальною площею 967.3 кв.м., що знаходяться в м. Чернігові по вул. Щорса, буд. 33.

26.05.2008 між Банком в особі Керуючого філії Чернігівської філії ОСОБА_1. та ТОВ «Вена» в особі директора ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 0008/08/27- КLМVІ про надання останньому кредитних коштів у розмірі 13 800 000,00 грн. із строком повернення до 22.05.2009.

26.05.2008 в забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором № 0008/08/27-КLМVІ між Банком та ТОВ «Вена» укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку нежитлову будівлю - магазин «Будматеріали» літ. «А-1», загальною площею 1917.1 кв.м., що знаходяться в м. Чернігові по проспекту Перемоги, буд. 65.

17.01.2010 в забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором № 0008/08/27- КLМVІ між Банком та ТОВ «Вена» укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку нежилі приміщення магазину, загальною площею 180.0 кв.м., що знаходяться в м. Чернігові по проспекту Перемоги, буд. 63.

06.04.2011 між Банком в особі керівника корпоративного бізнесу в Чернігівській області Центрального регіонального центру з корпоративного бізнесу Банку ОСОБА_3 та ТОВ «Вена» в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 0005/11/42/- КLІ про надання останньому кредитних коштів у розмірі 25 000 000,00 грн. із строком повернення до 05.04.2012.

06.04.2011 в забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором № 0005/11/42/- КLІ між Банком та ТОВ «Поліські меблі» укладено Іпотечний договір відповідно до якого підприємство передало в іпотеку об'єкти нерухомості, що знаходяться в м. Чернігові по вул. Жабинського, буд. 11а, буд. 116, буд. 11 в.

В подальшому невстановлені посадові особи ТОВ «Вена» і ТОВ «Поліські меблі», вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ТОВ «Гамі», ТОВ «Юрінвест ЛТД», ТОВ «Чернігівторг», ЗАТ «Чернігівська фабрика лозових виробів» шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в Державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступало забезпеченням по кредитним договорам на користь останніх підприємств, які пов'язані з підприємствами-боржниками.

В результаті зазначених протиправних шахрайських дій ПАТ «Банк Форум» нанесено збитків на загальну суму 75 413 615,11 грн., що перевищує більш ніж у шістсот разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, також збитків державі у вигляді несплати до бюджету обов'язкових платежів і зборів від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вена» у сумі 16104 649,61 гри.

З цією метою з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Вена» (код. 14245188) і ТОВ «Поліські меблі» (код 37199094), а саме оригінали кредитних справ № 0007/07/27- КLМVІ; № 0008/08/27-КLМVІ та № 0005/11/42/-КLІ, які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «Банк Форум», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Банк Форум», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцаб»юка Р.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Коцаб»юку Р.М. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнтів банку ТОВ «Вена» (код. 14245188) і ТОВ «Поліські меблі» (код 37199094), а саме оригінали кредитних справ № 0007/07/27- КLМVІ; № 0008/08/27-КLМVІ та № 0005/11/42/-КLІ, які знаходяться у розпорядженні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: