Ухвала суду № 52977979, 10.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17859/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П., по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000100 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарук А.П., надав до суду клопотання погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000100 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів Посадові особи Управління ЖКГ Дніпровської РДА в м. Києві вчинили внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт, внаслідок чого було заподіяно збитків державі. Так в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за період з 01.11.2010 по 01.05.2013 року. За результатами зустрічної звірки, проведеної в ПП «БК-Будреммонтаж», встановлено, що між Управлінням, в особі начальника ОСОБА_2 та підприємства, в особі директора ОСОБА_3 укладено сорок сім договорів з них на виконання робіт з асфальтування прибудинкової території та міжквартальних проїздів сорок три договори на загальну суму 2283834,00 грн., та чотири договори на капітальний ремонт сходових клітин та влаштування освітлення під'їзду на суму 582595,44 гривень.

За умовами зазначених договорів:

п. 2.1 підрядник виконує роботи, передбачені договором, та гарантує якість закінчення робіт у відповідності з кошторисною документацією, технічними вимогами, будівельними нормами, якість яких відповідає умовам ДБН Д 1.1.-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»

п. 4.1 розрахунок за виконанні роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) підписаними уповноваженими представника сторін.

п. 6.2.2 замовник здійснює у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

п. 6.2.3 замовник має право делегувати в установленому законодавством порядок повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій осіб, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо). Або спеціалісту. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

п. 6.3.4 підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти та недоробки виконаних робіт, що виникли з вини підрядника і які можуть бути виявлені під час приймання робіт та в гарантійний термін. Вказані дефекти та недоліки оформлюються відповідними актами, підписаними уповноваженими представниками сторін.

Договори діють до 31.12.2011 , а в частині проведення розрахунків - до повного їх виконання.

Зустрічною звіркою встановлено, що вищезазначені ремонтні роботи з асфальтування прибудинкової території та міжквартальних проїздів у Дніпровському районі міста Києва у 2011 році, ПП «БК-БУДРЕММОНТАЖ» здійснювало не самостійно, а з залученням субпідрядних організацій:

TOB «Збутпроект-1» (код ЄДРПОУ - 37617581), реквізити сторони: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.82а), TOB «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» код ЄДРПОУ - 34656607, реквізити сторони: Україна, 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд.44, кв.5) та TOB «СВН-АНТАРЕКС» (код ЄДРПОУ - 36124253, реквізити сторони: Україна, м. Київ, вул. Артема, буд.21).

Звіркою актів виконаних робіт встановлено, що TOB «Збутпроект-1» виконали робіт на загальну суму 1603147,56 грн., TOB «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» виконали робіт на загальну суму 676021,54 грн., та TOB СВН-АНТАРЕКС» виконали робіт на загальну суму 652974,09 гривень.

Вибірковим співставленням актів виконаних робіт генпідрядника ІШ «БК-БУДРЕММОНТАЖ» з актами виконаних робіт субпідрядних організацій гозбіжностей не встановлено.

Звіркою застосування коефіцієнту прибутку (2,71) та коефіцієнту адміністративні витрати (1,23) розбіжностей не встановлено.

Звіркою банківських виписок за період з 01.11.2010 по 01.04.2013 встановлено, що за зазначений період від Управління на реєстраційний рахунок Підприємства надійшло коштів за виконані роботи на загальну суму 2904810,60 грн., (з них 1978,49 грн., - судовий збір та 2442,43 грн., - держмито), які Підприємством перераховано субпідрядним організаціям.

В ході ревізії проведено зустрічну звірку в субпідрядних організаціях TOB «Збутпроект-1», TOB «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» та TOB «СВН-АНТАРЕКС», які мали взаємовідносини з ПП «БК-Будреммонтаж» за результатами яких встановлено.

При виході Держфінінспекцією в м. Києві на TOB «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» та TOB «СВН-АНТАРЕКС», за юридичними адресами місцезнаходження товариств відповідно: м. Київ, Подільський район, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1 та м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, 21 встановлено, що за вказаними адресами зазначені товариства відсутні, про що складено акти про відсутність об'єкта від 03.07.2013 № 071-31/1507 та 03.07.2013 № 071-31/1508, а також надіслано запити до Державної податкової служби в м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської та Шевченківської РДА м. Києва, Подільського та Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві

Крім цього, Держфінінспекція в м. Києві звернулась з проханням до Держфінінспекцій в Запорізькій області щодо проведення зустрічної звірки з метою перевірки дотримання законодавства, що здійснювались між ПП «БК-Будреммонтаж» TOB «Збутпроект-1».

За результатами отриманої відповіді від Держфінінспекції в Запорізькій області встановлено, що при виході Держфінінспекцією в Запорізькій області на TOB «Збутпроект-1», за юридичною адресою місцезнаходження товариства: 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, буд.18, офіс 36, встановлено, що за вказаною адресою зазначене товариство відсутнє, складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 11.07.2013, а також надіслано запити до ДНІ в Комунарському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області, реєстраційної служби ГУ юстиції у Запорізькій області, УДСБЕЗ ГУ МВС України в Запорізькій області, про що складено акти про відсутність TOB «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ» від 03.07.2013 № 071-31/1507 та TOB «СВН-АНТАРЕКС» від 03.07.2013 № 071-31/1508.

При проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000100 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України виникла необхідність дослідити документи реєстраційної справи ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ - 34656607, м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000100 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончаруку А.П. дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ - 34656607, м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1) що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А.

2. Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ - 34656607, м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого в м. Києві по вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 А.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: