Ухвала суду № 52977977, 14.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18502/14-к

1-кс/755/2185/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупи Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040008328 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від начальника дільниці № 4 комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району в м. Києві ОСОБА_3, про те, що03.07.2014, приблизно о 07.00 в парковій зоні, що по вул. Малишка, 3 невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев. За результатами допиту ОСОБА_3, встановлено, що лісопаркова зона по вул. Малишка, 3, на якій була здійснена незаконна вирубка дерев, знаходиться в оренді ТОВ «Галеон» ЄДРПОУ 31927909, та частина ділянки передана в суборенду ТОВ Дар-с ЄДРПОУ 32303254

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та Документів, на підставі яких ТОВ «Дар-с» (ЄДРПОУ 32303254) відкрито рахунки № 26003173968 (гривня, долар США, Євро, російський рубль), (МФО 320478) у АБ «Укргазбанк» та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: Згідно з наданою Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі головного управління міндоходів у м. Києві інформацією у своїй діяльності ТОВ «Дар-с» (ЄДРПОУ 32303254 ) крім інших використовує вищевказані рахунку в зазначених банківських установах.

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ТОВ «Дар-с» (ЄДРПОУ 32303254) відкрито рахунки № 26003173968 (гривня, долар США, Євро, російський рубль), (МФО 320478) у АБ «Укргазбанк» будуть використані в якості доказів для встановлення підписання директором ТОВ «Дар-с» договорів підряду, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, договорів по замовленню вирубки лісу, та інших документів, що підтверджують незаконну діяльність товариства, крім того факту наявності договірних взаємовідносин у ТОВ "Дар-с" з його контрагентами, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ "Дар-с" (ЄДРПОУ 32303254) відкритих рахунків № 26003173968 (гривня, долар США, Євро, російський рубль), (МФО 320478) у АБ «Укргазбанк» , за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.07.2014.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику АБ «Укргазбанк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АБ «Укргазбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупи Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупі Д.В. тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» юридична адреса якого м. Київ, вул. Васильківська, 39, а саме до : Документів, на підставі яких ТОВ "Дар-с" (ЄДРПОУ 32303254) відкритих № 26003173968 (гривня, долар США, Євро, російський рубль), (МФО 320478) у АБ «Укргазбанк» , за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: