Ухвала суду № 52977913, 23.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19360/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

слідчого Фернеги І.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12014100040007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів 10.06.2014 до СВ Дніпровського району м. Києва надійшов рапорт працівників ВДСБЕЗ про те, що невстановлена особа перебуваючи по вулиці Р. Окіпної 7 в місті Києві, підробила установчі та статутні документи ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059).

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ бул. Верховної Ради, 24-Б, а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059).

Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:

Так, встановлено що між ДП «НЕК Укренегро» та ТОВ «Квірун» у 2013 році, за результатами відкритих торгів було укладено договір на закупівлю товару, а саме електричних трансформаторів (оголошення № 097601 (ТЕХ), ВДЗ № 22/5 (765/5) від 19.03.2013 року).

В ході проведення оперативно розшукових заходів оперативними працівниками було встановлено, що при перевірці суб'єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), дане товариство в реєстраційній справі внесло неправдиві відомості, щодо юридичного місця знаходження, та під час відпрацювання юридичної адреси: м. Київ, вул. Р. Окіпної, встановити ТОВ «Квірун» не представилося можливим.

Документи, обліково-реєстраційної справи ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059). Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи: відповідно до наданих даних податковою інспекцією у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) згідно бази даних ДПІ перебуває на обліку з 22.05.2012 року та звітує до ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві засобами електронного зв'язку .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, на підставі яких ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) зареєстровано в податкових органах мають бути досліджені з метою встановлення кола службових осіб товариства, часу їх перебуваня на посаді, службових повноважень та юридичного і фактичного місцезнаходження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Відповідно Висновку «Про результати відпрацювання ризикового платника податків оперативними підрозділам ГУ Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) за податковою адресою: м .Київ, вул. Р.Окіпної, 7 не здійснює свою реальну фінансово-господарську діяльність, а використовує дану адресу як поштову, дані обставини свідчать про відсутність реального факту здійснення господарських операцій ТОВ «Квірун» » (код ЄДРПОУ 38134059) за адресою реєстрації.

На даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні документів, на підставі яких ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) зареєстровано в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи що для з'ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, а саме документів, на підставі яких ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) зареєстровано в податкових органах

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявні в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040007104 від 10.06.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Фернезі І.В. тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, а саме обліково-реєстраційної справи ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: