Ухвала суду № 52977091, 12.06.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15432/14-к

1-кс/755/1813/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" червня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Оверченко Н.Г., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040002585 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «ОТП Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 10.08.2007 року між ЗАТ «Дніпровська пристань» в особі Генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Призма Бета» в особі директора ОСОБА_3 було укладено Інвестиційний договір № ДИ-10/08 від 10.08.2007 року, відповідно до умов якого після завершення будівництва єдиного майнового комплексу ТРЦ «Скай Молл» та прийняття його до експлуатації, ПрАТ «Дніпровська пристань» (правонаступник ЗАТ «Дніпровська пристань») зобов'язано було вчинити дії з отримання ТОВ «Призма Бета» права власності на вказаний об'єкт (п.7.3 вказаного Договору) та дії з передання до ТОВ «Призма Бета» права власності або оренди на земельну ділянку, на який здійснювалось будівництво вказаного об'єкту (п.3.2 вказаного Договору).

ТОВ «Призма Бета» на виконання умові Інвестиційного договору здійснило інвестування на користь ПрАТ «Дніпровська пристань» грошових коштів на загальну суму 549 879 770, 15 грн.

Але, ОСОБА_4, будучи призначеним заступником Генерального директора ПрАТ «Дніпровська пристань», виконавши дії з прийнятгя об'єкту незавершеного будівництва - багаторівневого паркінгу за адресою: місто Київ, проспект Генерала Ватутіна. 2-т, II черга, готовністю 26 %, до експлуатації, всупереч вищезазначеної Інвестиційного договору, 06.08.2012 року зареєстрував право власності на вказаний об'єкт за ПрАТ «Дніпровська пристань» у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна».

В подальшому 10.08.2012 року ОСОБА_4, виступаючи як посадова особа юридичної особи приватного права - заступник Генерального директор ПрАТ «Дніпровська пристань», уклав з директором ТОВ «СТІЛФ» ОСОБА_5 договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва - багаторівневого паркінгу за вищезазначеною адресою за суму у розмірі 17 757 018,46 гривень. Вказаний договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у реєстрі за № 2177 від 10.08.2012 року.

Після підписання вказаного договору, між указаними підприємствами було складено акт прийому-передачі незавершеного будівництва від 10.08.2012 року, але грошова сума у розмірі 17 757 018,46 гривень, за домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_7, не була перерахована від ТОВ «СТІЛФ» на рахунок ПрАТ «Дніпровська пристань», а між вказаними підприємствами було нібито проведено взаємозарахування погашення заборгованості за раніше укладеними договорами.

Відповідно до розрахунку ТОВ «Будфінанс-Консалт», ринкова вартість незавершеного будівництвом багаторівневого паркінгу ТРЦ «Скай Молл» станом на 30.08.2012 становила 30 088 700, 00 грн.

14.08.2012 року ПрАТ «Дніпровська пристань» звернулось від до Господарською суду міста Києва із заявою про порушення справи про банкрутство в якості Боржника перед чотирма кредиторами, в тому числі ТОВ «СТІЛФ» , зазначивши суму боргу за договором № СТ-1 від 14.09.2007 року за виконані будівельно-монтажних робіт на ТРЦ по вул. Ватутіна, 2, у сумі 20 354 091,44 грн.

Відповідно до банківських виписок, наданих ТОВ «Приз Бета»:

- на рахунок ПрАТ «Дніпровська пристань» № 26001201309631 , відкритий у ЗАТ «ОТП Банк» були перераховані грошові кошти від ТОВ «Призма Бета» з призначенням платежу - інвестиційна оплата будівництва відповідно до інвестиційного договору № ДИ-10-08 від 10.08.2007;

- на рахунок ПрАТ «Дніпровська пристань» № 260070183 , відкритий у АКБ «ХФБ Банк Україна» були перераховані грошові кошти від ТОВ «Призма Бета» з призначенням платежу - інвестиційна оплата будівництва відповідно до інвестиційного договору № ДИ-10-08 від 10.08.2007.

Відповідно до висновку аудиторської фірми «САМПІТА» від 27.07.2012 року, замовленого ПрАТ «Дніпровська пристань» з метою оголошення банкротства підприємства, станом на 30.06.2012 року кредиторська заборгованість ПрАТ «Дніпровська пристань» перед ТОВ «Призма Бета» за укладеними інвестиційними договорами на будівництво ТРЦ по вул. Ватутіна, 2, складає 312 741 465,11 грн.

В слідства є підстави вважати, що між ТОВ «СТІЛФ» та ПрАТ «Дніпровська пристань» були укладені фіктивні договори з метою заволодіння коштами ТОВ «Призма Бета» та багаторівневим паркінгом за адресою: місто Київ, проспект Генерала Ватутіна. 2-т, II черга, який може бути відчужений теперішнім власником, що в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню та потягти настання тяжких наслідків.

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 26001201309631, відкритому у ЗАТ «ОТП Банк» з 10.08.2007 року по теперішній час.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ «ОТП Банк» належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «ОТП Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Оверченко Н.Г. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Оверченко Н.Г. тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: руху грошових коштів по рахунку № 26001201309631, відкритий у ЗАТ «ОТП Банк» з 10.08.2007 по 20.05.2014, які належить ПАТ «Дніпровська пристань» (ЄРДПОУ 30605029).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: