Ухвала суду № 52977086, 10.06.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15050/14-к

1-кс/755/1770/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040003388 від 04.01.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

06 червня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № 26001205466500, відкритому ТОВ «Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115 в АТ «УкрСиббанк», за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції по банківському рахунку № 26001205466500, відкритому ТОВ «Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115 в АТ «УкрСиббанк», за період з 21.10.2008 року по 14.05.2014 року; документів, щодо ліміту каси ТОВ«Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115 за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

На підставі заяви, 04.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040003388 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115, в травні 2011 року, діючи умисно та з корисливих спонукань заволоділа чужим майном або придбала право на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинела повторно.

Крім того, у клопотанні старшого слідчого зазначено, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № 26001205466500 АТ «УкрСиббанк»; документи, на підставі яких здійснювалися банківські операції по банківському рахунку № 26001205466500 АТ «УкрСиббанк»; документи, щодо ліміту каси товариства містять відомості, щодо того яким чином та від кого вносилися на банківський рахунок № 26001205466500 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ «Імперія. Ідея. Якість. Результат» використовували грошові кошти з банківського рахунку № 26001205466500, а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хильку В.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: : інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № 26001205466500, відкритому ТОВ «Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115 в АТ «УкрСиббанк», за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року; документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції по банківському рахунку № 26001205466500, відкритому ТОВ «Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115 в АТ «УкрСиббанк», за період з 21.10.2008 року по 14.05.2014 року; документів, щодо ліміту каси ТОВ«Імперія. Ідея. Якість. Результат» код ЄДРПОУ 34242115 за період з 21.10.2008 року по 06.06.2014 року, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: