Ухвала суду № 52977070, 12.06.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15449/14-к

1-кс/755/1854/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" червня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Левчука Є.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12013110040012569 від 31.07.2013 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Банк Ринкові технології».

Клопотання мотивоване тим, що із серпня 2012 року до травня 2013 року у будинках за адресами буд. № 7-а, 7-б, 9 по вул. Кибальчича в м. Києві проводились ремонтні роботи, а саме проведення освітлення у парадних приміщеннях, а також косметичний ремонт. Посадові особи ТОВ «Міськбуд-4» у період з серпня 2012 по травень 2013 організовуючи проведення ремонтних робіт вище вказаних будинках привласнили грошові кошти, які виділялись на проведення ремонтних робіт у даних будинках, шляхом завищення вартості на придбані матеріали та внесення до актів виконаних робіт неіснуючих послуг. Крім того, встановлено, що ТОВ «Міськбуд-4» уклав договори про підряд та субпідряд з ТОВ «Адіс-Строй» та ТОВ «Будівельна Мережа» для здійснення робіт у вказаних парадних приміщеннях.

Згідно з договором субпідряду № 01/10-12 від 01.10.2012, укладеним між ТОВ «Міськбуд-4» та ТОВ «Будівельна Мережа», ТОВ «Будівельна Мережа» використовувало розрахунковий рахунок в ПАТ «Банк ринкові технології».

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ТОВ «Будівельна Мережа» (ЄДРПОУ 32766966) відкрила розрахунковий рахунок № 26006710512980 у КРУ «Фінанси і Кредит» в м. Києві та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 11.06.2014 років, які знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Левчука Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Левчуку Є.В дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), юридична адреса 04050 г. Київ, вул. Артема, 60, а саме до документів, на підставі яких ТОВ «Будівельна Мережа» (ЄДРПОУ 32766966) відкрила розрахунковий рахунок № 26006710512980 у КРУ «Фінанси і Кредит» в м. Києві та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 11.06.2014 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: