Ухвала суду № 52975026, 01.04.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8032/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Чауса М.О.

при секретарі Сидоренка П.М.

слідчого Сідіча С.Ю.

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040019401 від 12.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва 20 березня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв'язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040019401 від 12.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що № 12013110040019401 від 12.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК Українидіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», що у м. Києві по вул. Десятинна, 4/6, МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитну справу ОСОБА_2, який за договором № 500414051 від 18.09.2013 отримав кредит у відділенні №2 ПАТ «Юнекс Банк» за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, 7-А.

Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, відомості до яких просить доступ слідчий, містять інформацію, яка може становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим та прокурором надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримана інформація сприятиме розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявна в ПАТ «Альфа Банк» інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві Фернеги І.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040019401 від 12.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Альфа Банк», який розташований за адресою: м. Києві по вул. Десятинна, 4/6, код МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Фернезі І.В. доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до належно завіреної копії кредитної справи ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який за договором № 500414051 від 18.09.2013 отримав кредит у відділенні ПАТ «Альфа Банк» в сумі 40000,00 гривень.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя