Ухвала суду № 52973741, 21.03.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8034/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2014 р.Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Батченко Д.С., за участю слідчого Фернеги І.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040001628 від 11.02.2014рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Фернега І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040001628 від 11.02.2014рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2014, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись в приміщенні відділення № 7 філії АТ «Імексбанк» по вул. Верховної ради, 33/1 в м. Києві, звернулась до представника АТ «Імексбанк» з метою отримати кредит в сумі 30000,00 гривень, надавши співробітнику зазначеної банківської установи довідку про доходи № 7 від 22.01.2014 року видану ПП «Трімекспрес» (ЄДРПОУ 35325181), згідно якої ОСОБА_2, займає посаду системного адміністратора з 20.08.2010 року та її заробітна плата за останні шість місяців складала 14850,00 гривень, що не відповідає фактичним даним, оскільки, згідно інформації, наданої ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, ОСОБА_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) не отримувала заробітної плати в ПП «Трімекспрес» свідчить про те, що ОСОБА_2, не працювала на ПП «Трімекспрес».

Відповідно до пояснення наданого ОСОБА_2, стало відомо, що від 07 лютого 2014 року між нею та АТ «Імекбанк» було укладено кредитний договір № 999-00093704, копію свого екземпляру кредитного договору долучила до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому 10.02.2014 ОСОБА_2 було викликано до приміщення відділення № 7 філії АТ «Імексбанк», що за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 33/1, та після проведеної додаткової перевірки вищевказаним банком, встановлено, що остання надана довідка про доходи, яка має ознаки підроблення та викликали працівників міліції, які затримали ОСОБА_2

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладеним необхідність у проведенні криміналістичної експертизи документів на даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому достопі до документів, які перебувають у володінні філії АТ «Імексбанк», що у м. Києві, по вул., Лейпцігська, 16, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитну справу ОСОБА_2 яка за договором № 999-00093704 від 07.02.2014 року намагалася отримати кредит у приміщенні відділення № 7 філії АТ «Імекбанк» за адресою: бул. Верховної ради, 33/1, і здобути її іншим шляхом неможливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі до 2 років. Наявні у філії АТ «Імексбанк», документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040001628 від 11.02.2014рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Зобов'язати філію АТ «Імексбанк» що знаходиться за адресою м. Київ, вул., Лейпцігська, 16, код ЄДРПОУ 20971504, код МФО 300766, надати слідчому СВ Дніпровському РУ ГУ МВС України в м. Києві Фернеги І.В., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме оригіналу кредитної справи ОСОБА_2, яка за договором № 999-00093704 від 07.02.2014, намагалась отримати кредит у відділенні філії АТ «Імексбанк»

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя